Code du titre: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) titre abrégé: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) numéro d’annonce: 2022 – 016 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Conformément à la résolution de la 10e réunion du 5ème Conseil d’administration de Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) (ci – Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée générale
1. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
2. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
3. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le 18 mai 2022 à 14 heures;
Le vote en ligne a eu lieu le 18 mai 2022.
L’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: l’heure de négociation de la Bourse de Shenzhen le 18 mai 2022, c’est – à – dire 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00.
Les heures précises de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 le 18 mai 2022 à 15 h le 18 mai 2022.
4. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion 5, 19e étage, bâtiment Leather City, no 201, Haizhou West Road, Haining City, Zhejiang. Mode de tenue de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés pour cette Assemblée générale des actionnaires. Cette Assemblée générale des actionnaires fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Si le même compte d’actionnaire est voté à plusieurs reprises par les deux méthodes ci – dessus, le résultat du premier vote l’emporte. Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet.
6. Participants à la réunion:
La date d’enregistrement des capitaux propres de cette Assemblée générale des actionnaires est le 11 mai 2022. C’est – à – dire que les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation après la clôture des opérations dans l’après – midi du 11 mai 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et de voter de la manière indiquée dans le présent avis. Si Les actionnaires ne peuvent pas assister à l’Assemblée en personne pour une raison quelconque, ils peuvent charger par écrit un mandataire (qui n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société) d’assister
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocats et autres personnes concernées.
Propositions examinées par l’Assemblée générale
Examiner la proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Examiner la proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
Examiner la proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé;
Examiner la proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices de 2021;
Examiner la proposition relative à l’examen du rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021;
Examiner la proposition relative à l’examen du rapport sur le budget financier de 2022;
Examiner la proposition relative à l’examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021;
Examiner la proposition de renouvellement du cabinet comptable Tianjian en tant qu’institution d’audit de la société;
Délibérer sur la proposition relative à l’utilisation continue des fonds propres pour les investissements et la gestion financière;
Examiner la proposition de modification du capital social et du capital social total de la société et de modification des statuts; Examiner la proposition de modification des mesures administratives relatives à la rémunération des opérateurs;
Examiner la proposition relative à la garantie de l’hôpital de réadaptation de la filiale Holding.
Conformément aux exigences des statuts, du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et des lignes directrices pour le fonctionnement normal des sociétés cotées, les propositions (IV), les propositions (VIII), les propositions (VIII), les propositions (VIII), les propositions (VIII) et les propositions (XII) sont des Questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société vote séparément pour les petits et moyens investisseurs et les résultats du vote séparé sont divulgués publiquement dans l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des actionnaires suivants: (1) Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Les propositions ci – dessus (i), (III), (IV), (v), (vi), (vii), (VIII), (VIII), (VIII), (VIII), (VIII), (XI), (XII) ont été examinées et adoptées à la dixième Réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, et les propositions (II), (III), (IV), (v), (vi), (VIII), (VIII), (XI), (XII) ont été examinées et adoptées à la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées désigné par la société le 16 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration et l’annonce de la résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance divulguées ci – dessus. Dans les propositions ci – dessus, la proposition (Ⅹ) est une résolution spéciale qui est adoptée par plus des deux tiers des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale; Toutes les autres propositions sont des résolutions ordinaires qui sont adoptées à la majorité des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale.
Les administrateurs indépendants de la société feront un rapport annuel à l’Assemblée générale.
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
1.00 proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé √
4.00 proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 proposition relative à l’examen du rapport financier final de 2021 √
6.00 proposition relative à l’examen du rapport sur le budget financier de 2022 √
7.00 discussion sur l’examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 √
CAS
8.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable Tianjian en tant qu’institution d’audit de la société √
9.00 proposition relative à l’utilisation continue des fonds propres pour les investissements et la gestion financière √
10.00 modification du capital social et du capital social de la société et modification des statuts √
11.00 À propos de la révision de Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Projet de loi
12.00 proposition relative à la garantie de l’hôpital de réadaptation de la filiale Holding √
Mesures d’enregistrement des actionnaires participant à l’Assemblée sur place
1. Les actionnaires de personnes physiques doivent suivre les procédures d’enregistrement sur la base de leur carte d’identité, de leur carte de compte de titres et de leur certificat de participation;
2. L’agent autorisé doit suivre les procédures d’enregistrement sur la base de sa carte d’identité, de sa procuration (originale), de sa carte d’identité, de son compte de titres et de son certificat de participation;
3. L’actionnaire de la personne morale doit s’enregistrer avec la copie de la licence commerciale de l’unit é (estampillée du sceau officiel), l’original du certificat d’identité du représentant légal, l’original de la procuration signée et estampillée par le représentant légal et la carte d’identité du participant;
4. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés (ils doivent être livrés à la société ou télécopiés à la société avant 16 h le 13 mai 2022) et n’acceptent pas l’inscription par téléphone;
5. Heure d’inscription: 9 h à 11 h et 14 h à 16 h le 13 mai 2022;
6. Registered place: Securities and Legal Department, 19th floor, leather City Building, 201 Haizhou West Road, Haining City, Zhejiang Province.
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne, et les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Voir l’annexe I pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
Autres considérations
1. Coordonnées
Contact: Zhu wenting
Tel: 0573 – 8721777
Fax: 0573 – 87217999
E – mail: [email protected].
Adresse postale: Securities and Legal Department, 19th floor, leather City Building, 201 Haizhou West Road, Haining City, Zhejiang Province
Code Postal: 314400
2. La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sont pris en charge par eux – mêmes.
Documents à consulter
1. Annonce de la résolution de la 10e réunion du Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 5th Board of Directors; 2. Annonce de la résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) . Annexe I: modalités de fonctionnement spécifiques pour participer au vote en ligne annexe II: exemple de procuration est annoncé.
Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Conseil d’administration
16 avril 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est “362344”, et le vote est abrégé en “vote haipi”. 2. Mise en place de la proposition et vote d’opinion:
Configuration de la proposition
Liste des « codes de proposition» correspondants pour les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
1.00 proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé √
4.00 proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 proposition relative à l’examen du rapport financier final de 2021 √
6.00 proposition relative à l’examen du rapport sur le budget financier de 2022 √
7.00 discussion sur l’examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 √
CAS
8.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable Tianjian en tant qu’institution d’audit de la société √
9.00 proposition relative à l’utilisation continue des fonds propres pour les investissements et la gestion financière √
10.00 modification du capital social et du capital social de la société et modification des statuts √
11.00 À propos de la révision de Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
