Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration, ainsi qu’aux lois et règlements pertinents de la société, le Conseil d’administration de la société s’est acquitté strictement des fonctions du Conseil d’administration conformément à la loi, a agi de bonne foi, diligemment, efficacement et impartialement, a normalisé et efficacement, et a fait preuve de prudence. Prendre des décisions scientifiques, appliquer strictement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, normaliser la gouvernance d’entreprise, protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires et assurer le bon fonctionnement et le développement durable de la société.
Travaux quotidiens du Conseil d’administration
Réunions du Conseil d’administration au cours de la période considérée
En 2021, le Conseil d’administration de la société a convoqué et tenu quatre réunions du Conseil d’administration tout au long de l’année, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et d’autres dispositions pertinentes, afin de délibérer et de prendre des décisions sur diverses questions importantes de la société, comme suit:
1. La sixième réunion du cinquième Conseil d’administration a eu lieu dans la salle de réunion de la société le 15 avril 2021. Tous les cinq membres du Conseil d’administration ont participé à la réunion. Le nombre de membres du Conseil d’administration était conforme aux Statuts de la société. La réunion a été convoquée légalement et efficacement. La réunion est présidée par le Président Zhang Yueming. Après le vote, la réunion a examiné et adopté les propositions suivantes: la proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2020, la proposition relative à l’examen du rapport de travail du Directeur général en 2020, la proposition relative à l’examen du rapport annuel et du résumé en 2020, la proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices en 2020 et la proposition relative à l’examen du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020. La proposition relative à l’examen du rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020, la proposition relative à l’examen du rapport sur le budget financier de 2021, la proposition relative à l’examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, la proposition relative au renouvellement de l’emploi de Tianjian Certified Public Accountants en tant qu’organisme d’audit de la société, la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés économisés par les banques de développement non publiques pour compléter en permanence le Fonds de roulement, Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle de la société en 2020. L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée le 17 avril 2021 dans le Securities Times, le China Securities journal et le Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
2. La 7ème réunion du 5ème Conseil d’administration a eu lieu dans la salle de réunion de la société le 27 avril 2021. Tous les cinq membres du Conseil d’administration ont participé à la réunion. Le nombre de membres du Conseil d’administration était conforme aux Statuts de la société. La réunion a été convoquée légalement et efficacement. La réunion est présidée par le Président Zhang Yueming. Après le vote, la réunion a examiné et adopté la proposition suivante: proposition relative à l’examen du rapport trimestriel de la société pour le premier trimestre de 2021. Cette réunion n’a examiné qu’une seule proposition au cours du premier trimestre de 2021, sans vote négatif ou abstention, et n’a pas été divulguée séparément conformément aux dispositions pertinentes de la bourse.
3. La huitième réunion du cinquième Conseil d’administration a eu lieu dans la salle de réunion de la société le 19 août 2021. Tous les cinq membres du Conseil d’administration ont participé à la réunion. Le nombre de membres du Conseil d’administration était conforme aux Statuts de la société. La réunion a été convoquée légalement et efficacement. La réunion est présidée par le Président Zhang Yueming. Après le vote, la réunion a examiné et adopté les propositions suivantes: la proposition relative à l’examen du rapport semestriel et du résumé de la société en 2021; la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021; la proposition relative à la poursuite de l’aide financière des filiales à part entière à leurs sociétés par actions; la proposition relative à l’annulation proposée de la filiale Holding Haining daohe Market Management Co., Ltd. La proposition relative à l’approbation de la démission du Vice – Directeur général a été examinée et adoptée sur la base du retrait du vote des administrateurs associés Sun Wei et Wu Haifeng. L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée le 21 août 2021 dans le Securities Times, China Securities News et Mega Tides Information Network, les médias d’information désignés de la société. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
4. La 9ème réunion du 5ème Conseil d’administration s’est tenue dans la salle de réunion de la société le 25 octobre 2021. Tous les cinq membres du Conseil d’administration de la société ont participé à la réunion. Le nombre de membres du Conseil d’administration était conforme aux dispositions des statuts. La réunion a été convoquée légalement et efficacement. La réunion est présidée par le Président Zhang Yueming. Après le vote, la réunion a examiné et adopté les propositions suivantes: la proposition relative à l’examen du rapport trimestriel de la société pour le troisième trimestre de 2021; la proposition relative à la participation de filiales à part entière à l’investissement et à la création d’une société de personnes d’investissement en actions Haining xinchao (société en commandite) et aux opérations connexes, sous réserve que les administrateurs associés Sun Wei et Wu Haifeng se retirent du vote; Proposition relative à la participation de filiales à part entière à l’investissement et à la création d’une société de personnes d’investissement en actions (société en commandite) de Haining siglian et aux opérations connexes, et proposition relative à l’exploitation d’entreprises et aux opérations connexes entre des filiales à part entière et des parties liées. L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée dans le journal du 27 octobre 2021, Securities Times, China Securities News et Giant Tides Information Network, les médias désignés par la société pour la divulgation de l’information. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil d’administration au cours de la période considérée
En 2021, le Conseil d’administration de la société a convoqué et convoqué une Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec le droit des sociétés, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et les statuts. Les détails sont les suivants:
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 de la société s’est tenue dans la salle de conférence de la société le 11 mai 2021. Au total, 18 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale sur place et au vote en ligne, et certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la Société ont assisté à l’Assemblée sans droit de vote. La réunion est présidée par le Président Zhang Yueming. Après le vote, la réunion a examiné et adopté les propositions suivantes: la proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2020, la proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020, la proposition relative à l’examen du rapport annuel et du résumé en 2020, la proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices en 2020 et la proposition relative à l’examen du rapport financier final en 2020. Proposition relative à l’examen du rapport sur le budget financier de l’exercice 2021, proposition relative à l’examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, proposition relative au renouvellement du cabinet comptable Tianjian en tant qu’institution d’audit de la société et proposition relative à l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique pour compléter en permanence le Fonds de roulement. L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée le 12 mai 2021 dans le Securities Times, le China Securities journal et le Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Divulgation de renseignements
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société s’est strictement conformé aux dispositions pertinentes en matière de divulgation de l’information, a achevé la divulgation régulière des rapports à temps conformément aux lignes directrices de la c
Gestion des relations avec les investisseurs
Le Conseil d’administration de la société a toujours attaché une grande importance à la gestion des relations avec les investisseurs, a renforcé la communication et la communication avec les investisseurs par divers canaux, tels que le téléphone des investisseurs, la boîte aux lettres des investisseurs, la sector – forme d’interaction des investisseurs, la recherche sur le terrain, etc., et a répondu en temps opportun aux questions des investisseurs concernant la performance de l’entreprise, la situation opérationnelle actuelle et la stratégie de développement. Organiser raisonnablement et correctement les visites sur place, les discussions, les enquêtes et d’autres réceptions d’investisseurs institutionnels et d’autres objets spécifiques à l’entreprise, et assurer la confidentialité des informations non divulguées. La société a pleinement adopté la combinaison de l’Assemblée sur place et du vote en ligne pour convoquer l’Assemblée générale des actionnaires afin d’accroître la participation des investisseurs.
Gouvernance normalisée de l’entreprise
Au cours de la période considérée, la société a continué d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, d’accroître la sensibilisation à l’exploitation normalisée et d’améliorer le niveau d’exploitation normalisé de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les exigences de la c
Travaux des comités spéciaux créés par le Conseil d’administration
Afin d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, le Conseil d’administration de la société a créé quatre comités professionnels, à savoir le Comité de stratégie et d’investissement, le Comité d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de nomination, conformément aux normes de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées, qui ont fourni des avis scientifiques et professionnels et des références pour la prise de décisions du Conseil d’administration.
Performance du Comité de la stratégie et des investissements
Au cours de la période considérée, les membres du Comité de la stratégie et de l’investissement se sont conformés aux règlements pertinents formulés par la Bourse de Shenzhen et la société, ont exercé leurs fonctions avec sérieux, ont maintenu le fonctionnement normal du Comité, ont tenu des réunions pertinentes, ont analysé et étudié le plan de développement à long terme, les objectifs opérationnels, les politiques de développement et les projets d’investissement à l’étranger de la société et ont formulé des suggestions raisonnables. En particulier, l’entreprise a poursuivi l’exploration et la recherche approfondies sur la stratégie de « consolidation et promotion de l’industrie principale du cuir, développement superposé de l’industrie de la mode et promotion de l’intégration de Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) ».
Rendement du Comité de vérification
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a fonctionné conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées de la c
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration s’est réuni et a adopté le rapport de proposition sur le renouvellement du cabinet comptable Tianjian en tant qu’institution d’audit de la société.
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration a examiné le système de contrôle interne et la mise en œuvre de la société, a examiné toutes les conventions comptables importantes de la société, a régulièrement compris la situation financière et les conditions d’exploitation de la société, a exhorté et guidé le Département d’audit interne à effectuer des inspections et des évaluations régulières et irrégulières de la gestion financière et des conditions d’exploitation de la société. Le Comité a estimé que le contrôle interne de la société était essentiellement complet, raisonnable et exempt de défauts majeurs. Des réunions pertinentes ont eu lieu:
Communiquer, communiquer et coordonner avec le cabinet comptable les travaux d’audit du rapport annuel 2021 afin d’assurer l’achèvement des travaux d’audit en 2021 dans les délais prévus;
Maintenir la communication avec le Service d’audit de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés, la mise en œuvre effective du système d’audit interne et l’amélioration et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société;
Examiner les plans trimestriels et annuels et les résumés soumis par le Service de vérification interne de la compagnie;
Évaluer le travail du cabinet comptable et présenter une proposition de renouvellement au Conseil d’administration.
Rendement du Comité de rémunération et d’évaluation
Lors de la réunion annuelle d’évaluation convoquée par le Comité de rémunération et d’évaluation, les administrateurs (administrateurs non indépendants) et les cadres supérieurs de la société ont été examinés pour s’acquitter de leurs fonctions et ont fait l’objet d’une évaluation annuelle du rendement conformément au plan de rémunération et aux indicateurs d’évaluation annuels de la société. Le Comité de rémunération et d’évaluation a examiné la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société dans le rapport annuel et a conclu qu’elle était conforme à la situation réelle en matière de rémunération, qu’elle avait été mise en oeuvre conformément aux mesures d’évaluation de la société et que les procédures de rémunération et d’évaluation des incitatifs de la société étaient conformes aux lois et règlements pertinents et aux règlements de la société. Performance du Comité de nomination
Au cours de son mandat, le Comité de nomination de la société surveille attentivement la qualification professionnelle et l’exécution des fonctions de chaque administrateur, superviseur et cadre supérieur. Après vérification par le Comité de nomination, il est constaté qu’il n’y a pas eu d’infraction à l’exécution des fonctions des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 et qu’ils s’acquittent fidèlement et diligemment de leurs fonctions et protègent efficacement les intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires.
Performance des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société s’acquittent de leurs obligations, exercent leurs pouvoirs, assistent activement aux réunions pertinentes, examinent attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et expriment pleinement leurs opinions sur les questions importantes de la société conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et du système de la société, y compris les avis directeurs sur Le système des administrateurs indépendants de la société cotée, les statuts et le système des administrateurs indépendants. Des avis pertinents ont été émis sur les questions nécessitant l’approbation préalable ou l’opinion indépendante des administrateurs indépendants, qui ont pleinement joué le rôle des administrateurs indépendants et fourni une protection efficace pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration. Pour plus de détails, voir le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de chaque administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société. Discussion et analyse de la direction au cours de la période considérée
Voir la section III « discussion et analyse de la direction » du rapport annuel 2021 de la compagnie pour plus de détails.
Principaux travaux du Conseil d’administration de la société en 2022
Au cours de la nouvelle année, le Conseil d’administration de la société continuera de s’acquitter fidèlement de ses fonctions en adhérant au principe de la responsabilité envers tous les actionnaires et en se conformant strictement aux dispositions et aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des statuts et des lois, règlements et documents normatifs pertinents de l’État.
1. Bien faire le travail quotidien du Conseil d’administration, prendre des décisions scientifiques et efficaces sur les questions importantes, jouer efficacement le rôle central du Conseil d’administration dans la gouvernance d’entreprise, promouvoir pleinement la réalisation des objectifs stratégiques de l’entreprise, promouvoir le développement stable et sain de l’entreprise et s’efforcer de maximiser les avantages de l’entreprise et de tous les actionnaires.
2. Maintenir activement la communication avec les investisseurs, promouvoir la compréhension et la compréhension de l’entreprise par les investisseurs, renforcer la gestion des relations avec les investisseurs et améliorer le niveau de gestion des relations avec les investisseurs. Continuer à s’acquitter sérieusement de l’obligation de divulgation de l’information, améliorer efficacement la normalisation et la transparence du fonctionnement de l’entreprise, protéger les intérêts des investisseurs et établir une bonne image du marché des capitaux de l’entreprise.
3. En combinaison avec l’environnement du marché et les politiques stratégiques établies de l’entreprise, définir les objectifs de travail et les plans de travail clés correspondants, guider la direction de l’entreprise dans la réalisation de divers travaux de manière solide et ordonnée, améliorer la compétitivité de base de l’entreprise et promouvoir le développement de haute qualité de l’entreprise.
