Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la société
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’audit interne des sociétés cotées au Conseil des petites et moyennes entreprises, à l’avis sur la normalisation des transactions financières entre les sociétés cotées et les parties liées et à certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées (zjf [2003] No 56), à l’avis sur la normalisation des activités de garantie externe des sociétés cotées (zjf [2005] no 120), En tant qu’administrateur indépendant de Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) Les opinions indépendantes sont les suivantes:
Avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Conformément aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, de la circulaire sur la réglementation des opérations de capital entre les sociétés cotées et les parties liées et de certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées (zjf [2003] No 56) et de la circulaire sur la réglementation des activités de garantie externe des sociétés cotées (zjf [2005] No 20), en tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous adoptons une attitude sérieuse, responsable et réaliste, sur la base des principes d’objectivité, d’équité et d’impartialité. Après avoir procédé à une vérification et à une surveillance sérieuses de l’occupation des fonds et de la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2021, il est conclu que:
1. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées qui se sont produits au cours des périodes précédentes et se sont poursuivis au cours de la période considérée.
2. Au 31 décembre 2021, Haining China Leather City Investment Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, a fourni à Chengdu Hongxiang laiyun Cultural and Sports Industry Co., Ltd. Une garantie d’un montant réel de 0 million de RMB, avec un solde de garantie de 0 million de RMB, Représentant 0,00% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période. Chengdu Hongxiang laiyun Cultural and Sports Industry Co., Ltd. Est une filiale à part entière de la société, Haining China Leather City Investment Co., Ltd., qui répond aux exigences de la production et de l’exploitation normales de la société et exécute les procédures d’examen en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents. À L’heure actuelle, la production et l’exploitation de la société susmentionnée sont en bon état et la possibilité d’assumer la responsabilité de la garantie est très faible.
En outre, aucune garantie n’a été fournie aux actionnaires de la société, aux filiales de contrôle des actionnaires, aux filiales des actionnaires et aux autres parties liées de la société, à toute entité non constituée en société ou à toute personne physique au cours de la période considérée.
Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Après vérification, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds levés par la société a été préparé conformément aux lois et règlements pertinents, reflétant fidèlement et objectivement le dépôt et l’utilisation des fonds levés par la société en 2021, et le dépôt et l’utilisation des fonds levés par la société en 2021 étaient conformes aux dispositions pertinentes de la c
En tant qu’administrateur indépendant de la société, conformément aux dispositions pertinentes des règles et règlements pertinents, tels que le règlement No 21 sur la divulgation de l’information et la préparation des rapports annuels d’évaluation du contrôle interne des sociétés offrant des valeurs mobilières au public (formulé en 2014), le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 est publié comme suit:
Après vérification, l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois, règlements administratifs et règlements ministériels pertinents de l’État. Le contrôle interne est légal, raisonnable et efficace, et un système d’évaluation des risques relativement complet a été mis en place. Les activités de gouvernance d’entreprise, de production et d’exploitation, de divulgation d’informations et d’événements importants de la société sont menées en stricte conformité avec les dispositions de divers systèmes de contrôle interne de la société, et les risques internes et externes qui peuvent exister dans chaque lien sont raisonnablement contrôlés. L’objectif prévu de toutes les Activités de la société est essentiellement atteint. Par conséquent, le contrôle interne de l’entreprise est efficace. À notre avis, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la compagnie reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’audit interne des sociétés cotées au Conseil des PME, au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres règles et règlements pertinents, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, après un examen attentif du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021, nous croyons que:
Le plan de distribution des bénéfices est conforme à la politique de distribution des bénéfices stipulée dans les statuts, est conforme aux dispositions et exigences des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, etc., tient pleinement compte du rendement des investisseurs, est conforme à la situation réelle de la société, ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et est propice au développement durable, stable et sain de la société. Approuver le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable Tianjian en tant qu’institution d’audit de la société
Après examen, Tianjian Certified Public Accountants est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières et possède de nombreuses années d’expérience et de capacité dans la prestation de services d’audit aux sociétés cotées. Dans le cadre de la coopération passée avec la société, Tianjian Certified Public Accountants a fourni des services d’audit de haute qualité à la société et a joué un rôle positif et constructif dans la normalisation du fonctionnement financier de la société. L’emploi de Tianjian Certified Public Accountants par la société est propice à assurer la continuité des activités d’audit de la société. Tous les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance le renouvellement du cabinet comptable Tianjian en tant qu’institution d’audit pour 2022.
Avis indépendants sur la poursuite de l’utilisation des fonds propres pour les investissements et la gestion financière
Conformément aux règles de la c
À l’heure actuelle, la société dispose d’un bon état d’exploitation, d’une situation financière stable et de fonds propres abondants. La poursuite de l’utilisation des fonds propres pour l’investissement et la gestion financière tout en assurant la liquidité et la sécurité des fonds est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société tout en contrôlant les risques, à l’augmentation des revenus des fonds propres de la société, à l’absence d’impact négatif sur les activités d’exploitation de la société, à l’intérêt de la société et à l’absence de En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Le Conseil d’administration de la société a formulé des mesures et des systèmes de contrôle interne efficaces pour assurer la sécurité des fonds. Accepter que la société continue d’utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine.
Avis indépendants sur la garantie de l’hôpital de réadaptation de la filiale Holding
Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) Rehabilitation Hospital Co., Ltd. Est une filiale holding de la société, avec une meilleure situation opérationnelle et financière et un meilleur espace de développement futur.
La procédure de prise de décisions sur les questions de garantie est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. En ce qui concerne la garantie de la société aux filiales contrôlantes, les procédures correspondantes ont été respectées et il n’y a pas eu de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, de sorte que la garantie a été convenue à l’unanimité.
Avis indépendants sur la garantie et l’aide financière à la filiale Holding chuangjia Company
Chuangjia finance leasing (Zhejiang) Co., Ltd. Est une filiale contrôlée de Haining Leather Fashion Town Investment Development Co., Ltd., une filiale holding de la société. Elle a une bonne situation opérationnelle et financière et une bonne capacité de remboursement de la dette. Cette garantie et cette aide financière sont principalement utilisées pour son propre développement d’entreprise, ce qui est propice à la collecte de fonds, à la promotion du développement harmonieux des activités de suivi et à l’amélioration de sa propre capacité d’exploitation. Il est nécessaire pour le développement d’entreprise de l’entreprise et conforme aux intérêts généraux de L’entreprise. Les procédures de prise de décisions relatives à la garantie et à l’aide financière sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les procédures correspondantes sont mises en œuvre. Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, la garantie et l’aide financière sont convenues à l’unanimité.
Avis indépendants sur l’aide financière fournie par les filiales à part entière à leurs sociétés par actions
Wuhan Haichao Haining Leather City Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, fournit une aide financière à Wuhan Huining Commercial Management Co., Ltd., une société par actions subordonnée, principalement pour répondre à la demande de fonds de roulement pour le développement de projets de Wuhan Huining Commercial Management Co., Ltd., promouvoir le bon déroulement des projets de suivi et améliorer sa propre capacité d’exploitation. Il s’agit de la demande de développement des affaires de la société et est conforme au droit des sociétés et aux statuts. En outre, d’autres actionnaires de Wuhan Huining Commercial Management Co., Ltd. Lui fournissent une aide financière proportionnellement à leurs actions. L’aide financière a mis en œuvre les procédures correspondantes, le risque est contrôlable, il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, de sorte que l’aide financière a été convenue à l’unanimité.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la société)
Administrateurs indépendants:
Cong peiguo
Wang baoping
YANG Jun
14 avril 2022
