Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Independent Director
Questions relatives à la 15e réunion du huitième Conseil d’administration
Opinion indépendante
En tant qu’administrateur indépendant de Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Après avoir examiné attentivement le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et bien comprendre la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021, le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration de la société pour 2021 est conforme aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022) et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. Les exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 7 – rachat d’actions, statuts et système de gestion de la distribution des bénéfices de la société sont conformes à la situation réelle de la société et tiennent pleinement compte des demandes raisonnables des investisseurs. Elles n’affecteront pas le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société, ni ne nuiront aux intérêts des actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec le plan de distribution des bénéfices de 2021 du Conseil d’administration et nous convenons de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
Le plan de rémunération des administrateurs de la société pour l’année 2022 et le plan de rémunération des cadres supérieurs de la société pour l’année 2022 élaborés par le Conseil d’administration sont conformes aux lois et politiques nationales pertinentes en matière de gestion du travail et déterminent la rémunération en fonction de la portée du travail, de l’accomplissement des Principales responsabilités et de l’évaluation du rendement au travail, qui peuvent jouer un rôle d’incitation efficace et contribuer à la réalisation des objectifs opérationnels de la société. Nous sommes d’accord avec la proposition ci – dessus et convenons de soumettre le plan de rémunération des administrateurs de la société en 2022 à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
À notre avis, le dépôt, l’utilisation et la divulgation des fonds levés par la société ont été effectués conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées de la c
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne en 2021
Après avoir lu attentivement le contenu du rapport, communiqué avec la direction de l’entreprise et les services de gestion concernés et consulté le système de gestion de l’entreprise conformément aux dispositions des spécifications de base pour le contrôle interne de l’entreprise et des lignes directrices correspondantes, ainsi qu’à d’autres lois et règlements pertinents, y compris les Exigences en matière de surveillance du contrôle interne, À notre avis, le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 de la compagnie n’a pas de défauts majeurs et importants liés au contrôle interne des rapports financiers et au contrôle interne des rapports non financiers, et il reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Avis indépendants sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
La compagnie estime que les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 sont nécessaires aux activités opérationnelles quotidiennes de la compagnie. Les opérations entre apparentés sont conformes aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Le prix des opérations entre apparentés est déterminé par la négociation des prix du marché et la méthode de tarification est juste et raisonnable. Les opérations sont favorables à la production et à l’exploitation de la compagnie. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés ont évité le vote. La procédure de vote est conforme aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des petites et moyennes actions. Nous sommes d’accord avec la proposition de la société concernant les opérations quotidiennes liées prévues en 2022 et nous convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendant sur le plan de garantie 2022
Ce plan de garantie est conçu pour répondre aux besoins de financement et d’exécution des activités de la société dans le cadre de son processus d’exploitation en 2022, sans incidence négative sur la société et sans incidence sur la capacité d’exploitation continue de la société. En ce qui concerne les filiales visées par les états consolidés de la société, la société a le droit de contrôle sur leurs opérations quotidiennes et le risque de garantie est faible. La fourniture de garanties pour le financement et l’exécution des activités répond aux besoins réels de la société en matière d’exploitation et de développement et est propice à L’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds des filiales visées par les états consolidés. La procédure d’examen des questions de garantie est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Nous acceptons le plan de garantie 2022 de la société et nous acceptons de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur les activités d’investissement de la société et de ses filiales contrôlantes dans le domaine des produits financiers dérivés
À notre avis, la société a élaboré un système de contrôle interne et de gestion des investissements dans les produits financiers dérivés conformément aux lois et règlements pertinents. Étant donné que la société et ses filiales contrôlantes participent à un grand nombre d’opérations en devises dans le cadre de leurs activités quotidiennes, l’utilisation de fonds propres pour effectuer des investissements dans des produits financiers dérivés est bénéfique pour éviter et prévenir le risque de change et pour réduire l’impact des fluctuations du taux de change sur les résultats d’exploitation de la société. Nous croyons que les activités d’investissement en produits financiers dérivés menées par la société sont étroitement liées à l’exploitation et à la gestion quotidiennes, que les risques sont contrôlables, qu’elles sont conformes aux lois et règlements pertinents, que les procédures d’examen sont légales et conformes et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société. Nous acceptons l’entreprise et la soumettons à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la couverture des contrats à terme sur produits de base
À notre avis, les procédures d’examen et d’approbation pertinentes pour l’utilisation des fonds propres sur le marché à terme afin d’exercer des activités de couverture des contrats à terme sur produits de base ciblant les principales matières premières sont conformes aux lois et règlements pertinents de l’État, aux statuts et au système de couverture des contrats à terme de la société. Les activités de couverture des produits de base de la société peuvent effectivement réduire l’impact négatif de la fluctuation des prix des matières premières sur la production et l’exploitation de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous acceptons que la société exerce des activités de couverture des contrats à terme sur produits de base.
Avis indépendants sur l’investissement dans la construction du projet de papier Suzhou
Nous croyons que l’investissement dans la construction du projet de fabrication du papier Suzhou est un projet d’expansion planifié par l’entreprise sur la base de l’ancienne base de fabrication du papier Anhui, qui apportera à l’entreprise une nouvelle capacité de production totale de 1,8 million de tonnes / an, consolidera et améliorera encore la position de l’entreprise sur le marché de la Chine de l’Est, renforcera les activités de base de l’entreprise, optimisera la structure des produits de l’entreprise, améliorera la rentabilité et la compétitivité de base de l’entreprise, et répondra aux exigences des politiques industrielles nationales et locales pertinentes. Conformément au plan stratégique de l’entreprise pour la construction d’une capacité de production de 10 millions de tonnes.
La période de mise en œuvre de cet investissement est longue et n’a pas d’impact significatif sur les résultats d’exploitation actuels de la société. Après la mise en service du projet, la part de marché sera encore améliorée, ce qui aura un impact positif sur le développement de la société et servira les intérêts de tous les actionnaires. Nous convenons d’investir dans la construction du projet de papier suzhou.
Avis indépendants sur le report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
À notre avis, la question du report d’une partie des projets d’investissement de la société est une décision prudente prise par la société en fonction de la situation réelle. Le contenu, le montant total de l’investissement et l’échelle de construction des projets d’investissement de la société n’ont pas été modifiés. Il n’y a pas eu de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
La société a mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires en ce qui concerne le report d’une partie des projets d’investissement levés et n’a pas enfreint les dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai concernant l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées. Nous convenons de reporter une partie du projet d’investissement de la société.
Administrateurs indépendants: Fang guigan, Wei xiongwen, Chen Tan 16 avril 2012
