Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) S’engage à protéger les intérêts de la société, en particulier les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires, et à s’acquitter de ses responsabilités de manière indépendante. Nous présentons ci – après notre rendement en 2021:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Le huitième Conseil d’administration de la société se compose de six administrateurs, dont trois administrateurs indépendants, dont la composition est conforme aux statuts, aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. Le curriculum vitae des administrateurs indépendants actuels de la société est le suivant: Fang guigan, homme, né en 1966, de nationalité chinoise, titulaire d’un doctorat et d’un diplôme de troisième cycle, chercheur de deuxième niveau, est qualifié pour occuper un poste d’administrateur indépendant à la Bourse de Shanghai. Il est actuellement directeur indépendant de l’entreprise, chercheur et superviseur de doctorat de l’Institut de recherche sur l’industrie chimique des produits forestiers de l’Académie chinoise des sciences forestières, Directeur exécutif de la société chinoise du papier, membre de la société chinoise des forêts, Directeur exécutif de la branche chimique des produits forestiers de la Chine, Vice – Président de la société Jiangsu du papier et Directeur exécutif de la société Jiangsu du papier.
Wei xiongwen: homme, né en 1967, de nationalité chinoise, titulaire d’un diplôme de troisième cycle et d’une qualification d’administrateur indépendant à la Bourse de Shanghai. Il est actuellement administrateur indépendant de la société et associé du cabinet d’avocats Shanghai chuangyuan. Il a été avocat au cabinet d’avocats Shanghai Tianyi et Directeur non exécutif indépendant de China Green Food (Holdings) Co., Ltd. Chen Bian: femme, née en 1983, de nationalité chinoise, titulaire d’un doctorat, comptable en gestion agréé à l’échelle mondiale (cgma) et membre universitaire de la CIMA, est qualifiée comme administrateur indépendant de la Bourse de Shanghai. Il est actuellement administrateur indépendant de la société, chargé de cours à l’Institut national de comptabilité de Xiamen, superviseur de maîtrise, Directeur adjoint de l’Institut de comptabilité de gestion et de gestion financière, Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) Il a été assistant de recherche scientifique au centre de recherche sur le développement comptable de l’Université Xiamen, Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) directeur indépendant, Chempartner Pharmatech Co.Ltd(300149) directeur indépendant.
Ni nous ni les membres de notre famille immédiate ne détenons d’actions de la société, n’avons de relations avec la société ou les actionnaires contrôlants de la société, n’avons pas été punis par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres autorités compétentes et n’avons pas été punis par la Bourse des valeurs, et Il n’y a pas eu de circonstances affectant l’indépendance.
En tant qu’administrateurs indépendants, nous avons également été membres du Comité spécial du Conseil d’administration de la société, dont M. Fang guigan et M. Wei xiongwen sont membres du Comité de stratégie de la société; Mme Chen Tan et M. Wei xiongwen sont membres du Comité de vérification de la société; M. Fang guigan et Mme Chen Tan sont membres du Comité de rémunération et d’évaluation de l’entreprise; M. Wei xiongwen et M. Fang guigan sont membres du Comité de nomination de la société.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021
En 2021, il y a eu 10 réunions du Conseil d’administration et 2 assemblées générales des actionnaires. Les détails de la participation à l’Assemblée sont les suivants:
Participation des actionnaires au Conseil d’administration
Réunions indépendantes
Les administrateurs devraient – ils participer à deux activités consécutives cette année?
Le nom de l’actionnaire a été donné en personne pour assister à la réunion du Conseil d’administration de Dajia en l’absence de l’actionnaire.
Nombre de sièges nombre de sièges nombre de réunions
Nombre de séances plus réunions
Cannelle séchée 10 10 0 0 non 2
Wei Xiong Wen 10 100 0 non 2
Chen Tan 10 10 0 0 non 2
Vote sur les résolutions pertinentes
En tant qu’administrateurs indépendants, nous participons activement à la gouvernance d’entreprise en assistant au Conseil d’administration et à ses comités spéciaux et en assistant à l’Assemblée générale des actionnaires de la société. En 2021, nous avons examiné et voté avec soin les propositions des réunions pertinentes du Conseil d’administration et des comités spéciaux du Conseil d’administration, et nous avons accepté toutes les propositions sans soulever d’objection aux propositions des réunions du Conseil d’administration et d’autres propositions.
Exécution diligente des tâches
En tant qu’administrateur indépendant de la société, en 2021, nous nous acquittons consciencieusement de nos fonctions conformément aux lois et règlements pertinents, participons activement à la prise de décisions importantes de la société en participant activement à chaque conseil d’administration, Comité spécial du Conseil d’administration et Assemblée générale des actionnaires, et exprimons des opinions professionnelles indépendantes et prudentes sur les questions importantes de développement de la société.
Avant la tenue de la réunion du Conseil d’administration, le Conseil d’administration prend l’initiative de connaître et d’obtenir les informations et les documents nécessaires au vote sur la proposition en écoutant le rapport, l’enquête sur place, la communication par téléphone et par courriel. En ce qui concerne la gouvernance d’entreprise, nous avons pleinement communiqué et discuté avec les autres administrateurs de l’entreprise, examiné chaque proposition avec soin, utilisé activement les connaissances professionnelles, présenté des suggestions sur la prise de décisions importantes, le fonctionnement normalisé, la gestion financière et d’autres aspects, et encouragé la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration de l’entreprise.
Principales questions relatives à l’exécution annuelle des tâches
En tant qu’administrateur indépendant de la société en 2021, nous nous acquittons consciencieusement des responsabilités correspondantes, communiquons activement avec la direction de la société et comprenons la production et l’exploitation de la société en temps opportun. En ce qui concerne toutes les propositions qui doivent être examinées par le Conseil d’administration, nous avons largement compris les informations pertinentes avant la réunion, examiné attentivement le contenu de la proposition au cours de la réunion, exercé le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente sur cette base, et émis des avis indépendants sur les Questions importantes de la société en stricte conformité avec les exigences des systèmes pertinents. Les principales conditions sont les suivantes:
Garantie externe et occupation des fonds
Conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes, nous avons procédé à une vérification approfondie de la garantie externe de la société et de l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021, et nous avons émis les avis indépendants suivants:
1. Nous considérons que les opérations de capital entre la société et le Contrôleur effectif sont des opérations normales de production et d’exploitation et qu’il n’y a pas de cas où la société verse des salaires, des avantages sociaux, des assurances, de la publicité et d’autres dépenses périodiques aux actionnaires contrôlants et à d’autres parties liées, ou supporte des coûts et d’autres dépenses en leur nom; Après vérification, la société n’a pas d’actionnaires contrôlants et d’autres parties liées occupant les fonds de la société cotée.
2. Après vérification, au 31 décembre 2021, la société s’est strictement conformée aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et aux lois et règlements pertinents, a strictement contrôlé le risque de garantie externe et n’a pas de garantie illégale au cours de la période considérée. Toutes les garanties de la société ont été examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires. En résum é, nous croyons que la procédure de prise de décisions de la société en matière de garantie externe est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts, que la divulgation de l’information est complète et que les risques liés à la garantie externe sont pleinement divulgués.
Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, nous avons accordé une grande importance à la gestion des opérations entre apparentés et, en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 5 – opérations et opérations entre apparentés et d’autres lois et règlements pertinents, nous avons jugé la nécessité et l’objectivité des opérations entre apparentés effectuées par la société, ainsi que la question de savoir si les prix étaient justes et raisonnables et si les intérêts de la société et des actionnaires étaient lésés. L’examen doit être effectué conformément aux procédures pertinentes.
1. The 12th Meeting of the 8th Board of Directors approved the proposal on the sale of Partial Equity Rights and related transactions of Cloud Printing Technology (Shenzhen) Co., Ltd., and shanying Investment Management Co., Ltd., a wholly owned subsidiary of the company, intends to Transfer the 23.71% Equity Rights of Cloud Printing Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Held by the company to Suzhou Zhicheng Creative Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), with the equity Transfer amount of RMB 70409200 yuan. En ce qui concerne les transactions connexes susmentionnées, nous pensons que: 1. La vente d’actions dans la technologie d’impression en nuage est bénéfique pour mobiliser pleinement l’enthousiasme de l’équipe de gestion de la technologie d’impression en nuage et améliorer encore son niveau de gouvernance d’entreprise. 2. Cette transaction liée est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Le montant du transfert d’actions est déterminé par les deux parties par voie de négociation sur la base des résultats d’évaluation des organismes d’évaluation qui exercent des activités de services de valeurs mobilières et est conforme aux règles du marché. La dette liée a fait l’objet d’un plan d’amortissement clair, le risque global est contrôlable et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. 3. Les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés sont légales et conformes. En résumé, la société est autorisée à effectuer cette transaction liée.
Iii) Collecte de fonds
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux mesures de gestion des fonds collectés par la société, nous avons examiné l’utilisation des fonds collectés par la société. Nous croyons que les procédures d’examen et d’exploitation de l’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et règlements pertinents de la société. La société a stocké et utilisé les fonds collectés dans un compte spécial. Il n’y a pas eu de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Avis indépendant sur la résiliation de l’offre non publique d’actions a de la société
À notre avis, la résiliation de l’offre non publique d’actions de la société est une décision prudente prise en fonction de la situation réelle de la société et compte tenu de nombreux facteurs tels que la mise en œuvre de base des fonds de construction requis pour les projets d’investissement financés par les fonds levés, la synergie entre la performance de la valeur marchande de la société et le moment du financement par capitaux propres. Le Conseil d’administration de la société a mis en œuvre les procédures nécessaires pour examiner la proposition et s’est conformé aux lois et règlements pertinents et aux statuts. La résiliation de l’offre non publique d’actions de la société n’aura pas d’incidence négative sur les activités normales de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Convenir que la société mettra fin à l’émission non publique d’actions en 2020. Avis indépendants sur les mesures de gestion pour l’évaluation et l’incitation des objectifs de responsabilité de l’entreprise (2021 – 2025)
Nous croyons que la mise en place d’un plan d’évaluation et d’incitation des objectifs de responsabilité de l’entreprise est non seulement bénéfique pour mobiliser l’enthousiasme des gestionnaires et des employés, attirer et retenir d’excellents talents de gestion et du personnel de base, améliorer le niveau de gestion de l’entreprise et promouvoir une croissance continue et bénigne des avantages opérationnels; Les mesures de gestion formulées par la société sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts. Approuver les mesures administratives d’évaluation et d’incitation des objectifs de responsabilité formulées par le Conseil d’administration de la société.
Avis indépendants sur le rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé
Le 3 août 2021, la compagnie a tenu la 9e réunion du 8e Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition de rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question.
À notre avis: 1. Les actions rachetées par la société sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux avis sur le soutien au rachat d’actions par les sociétés cotées, aux règles d’application du rachat d’actions par les sociétés cotées à La Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Les procédures de vote du Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements pertinents.
2. La mise en œuvre du rachat d’actions de la société est bénéfique pour renforcer la valeur d’investissement à long terme des actions de la société, protéger les intérêts des actionnaires, renforcer la confiance des investisseurs et promouvoir le retour raisonnable de la valeur des actions de la société.
3. La société a l’intention d’utiliser ses propres fonds pour effectuer le rachat. Le montant total des fonds ne doit pas être inférieur à 200 millions de RMB et ne doit pas dépasser 400 millions de RMB. L’échelle des actifs de la société est relativement petite, ce qui n’aura pas d’impact significatif sur le fonctionnement quotidien, la solvabilité et la rentabilité de la société. La mise en œuvre du plan de rachat n’entraînera pas de changement dans le droit de contrôle de la société, n’affectera pas le statut d’inscription de la société et n’entraînera pas la non – conformité de la répartition des capitaux Le plan de rachat d’actions de la société est raisonnable et réalisable.
4. Le rachat d’actions de la société est effectué par voie d’appel d’offres centralisé, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En résum é, les administrateurs indépendants de la société conviennent à l’unanimité que les actions rachetées par la société sont légales et conformes, qu’elles sont nécessaires, raisonnables et réalisables, qu’elles sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et qu’elles conviennent des questions relatives aux actions rachetées. Plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
Après avoir examiné attentivement le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 et bien comprendre la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2020, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 proposé par le Conseil d’administration est conforme aux lignes directrices de la c
La société a élaboré un système de contrôle interne et de gestion des investissements dans les produits financiers dérivés conformément aux lois et règlements pertinents. Étant donné que la société et ses filiales contrôlantes participent à un grand nombre d’opérations en devises dans le cadre de leurs activités quotidiennes, l’utilisation de fonds propres pour effectuer des investissements dans des produits financiers dérivés est bénéfique pour éviter et prévenir le risque de change et pour réduire l’impact des fluctuations du taux de change sur les résultats d’exploitation de la société. Nous croyons que les activités d’investissement en produits financiers dérivés menées par la société sont étroitement liées à l’exploitation et à la gestion quotidiennes, que les risques sont contrôlables, qu’elles sont conformes aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, que les procédures d’examen sont légales et conformes et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, et nous acceptons que la société exerce ces activités.
Nomination et rémunération des cadres supérieurs
Selon
