Nom abrégé du stock: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Code du stock: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) numéro d’annonce: lin2022 – 026
Titre abrégé de l’obligation: shanying convertible Code de l’obligation: 110047
Abréviation de l’obligation: Eagle 19 convertible bond Code: 110063
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Annonce de la résolution de la 11e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Convocation de la réunion
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) La société compte trois autorités de surveillance votantes et trois autorités de surveillance votantes effectives. Le Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, M. Zhan Zhengfeng, préside la réunion. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts.
II. Délibérations de la Conférence
Après délibération et vote, la réunion a adopté la résolution suivante:
Le rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021 et le plan d’affaires de 2022 ont été examinés et adoptés.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il n’y a pas d’omission importante ou de fausse déclaration comptable et que la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société sont en bon état.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le plan de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté.
Selon l’audit de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux propriétaires de la société mère en 2021 était de 151567055723 RMB, et le bénéfice distribuable à tous les actionnaires à la fin de 2021 était de 256145606882 RMB. La société a l’intention de verser un dividende en espèces de 1,1 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du solde du capital – actions total à la date d’enregistrement de la distribution des actions, déduction faite des actions rachetées par la société. Au 31 mars 2022, le capital social total de la société était de 4616175806 actions, moins 206026573 actions dans le compte de rachat de la société, de sorte que le dividende en espèces prévu de 48511641563 Yuan (impôt inclus) a été calculé. En 2021, la société a effectué le rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé et a versé une contrepartie en espèces de 20 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 919 RMB. Le montant total des dividendes en espèces par les deux méthodes susmentionnées est de 68514643482 RMB, ce qui représente 45,20% du bénéfice net de la société attribuable aux propriétaires de la société mère Cette année – là.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de prise de décisions et les formes de distribution des bénéfices du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 sont conformes aux exigences des statuts, du système de gestion de la distribution des bénéfices de la société et du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023). Dans le même temps, le plan de distribution des bénéfices tient pleinement compte de la situation des bénéfices, de l’état des flux de trésorerie et de la demande de fonds de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires, est conforme à la situation actuelle de la société et est propice au développement durable, stable et sain de la société. En résumé, il est convenu de soumettre le plan de distribution des bénéfices 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le contenu spécifique de l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021 a été publié dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 16 avril 2022. (Bulletin No: p.2022 – 027).
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le contenu détaillé du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021 a été affiché sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 16 avril 2022.
Le plan de rémunération des superviseurs de la société pour 2022 a été examiné et adopté.
En 2022, les superviseurs de l’entreprise déterminent la rémunération en fonction de la portée de leur travail, de l’achèvement de leurs principales responsabilités et de l’évaluation du rendement au travail, sans autre allocation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Après avoir examiné et approuvé le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021, le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt, l’utilisation et la divulgation d’informations sur les fonds collectés par la société ont été effectués conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et au système de gestion des fonds collectés de la société, et qu’il n’y a pas eu de retard, d’authenticité, d’exactitude, Divulguer complètement les conditions de dépôt et d’utilisation réelle des fonds collectés, sans violation de la gestion des fonds collectés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le contenu spécifique du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 a été publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 16 avril 2022 (www.sse.com.cn).
(Ⅶ) Examen et adoption du rapport annuel sur le développement durable 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le contenu détaillé du rapport annuel sur le développement durable 2021 a été publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 16 avril 2022 (www.sse.com.cn).
Examen et adoption du rapport d’évaluation du contrôle interne 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a satisfait aux exigences réglementaires de la société cotée en matière de contrôle interne et qu’il n’y a pas eu de défauts majeurs et de défauts importants liés au contrôle interne des rapports financiers et au contrôle interne des rapports non financiers au cours de la période considérée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le contenu détaillé du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 a été publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 16 avril 2022 (www.sse.com.cn).
(Ⅸ) La proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 a été examinée et adoptée.
Le montant total réel des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 est de 503578 800 RMB. Sur la base de la situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et des prévisions de développement des activités de la compagnie en 2022, on estime que le montant total des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022 est de 1 668815 500 RMB et que le montant total des opérations quotidiennes entre apparentés de janvier à mars 2023 est de 302235 400 RMB.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations financières de la société affiliée sont normales, que la situation financière est bonne et qu’elle a une bonne capacité de performance. Les opérations entre apparentés peuvent permettre à la société d’utiliser rationnellement les ressources de haute qualité des parties liées, ce qui est propice à la poursuite et à la stabilité des opérations quotidiennes de la société. Sur la base des prix du marché et conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité, il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des petits et moyens actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le contenu détaillé de l’annonce sur les opérations quotidiennes liées prévues pour 2022 a été publié dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 16 avril 2022. (Bulletin No: p.2022028).
(Ⅹ) La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières en 2022 a été examinée et adoptée.
Selon l’échéance du crédit global des institutions financières de la société et en combinaison avec le plan de développement et le plan stratégique de 2022, il est proposé de demander à chaque institution financière coopérative une ligne de crédit globale convertie en RMB 44 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 000 en 2022, qui sera utilisée pour les prêts à court terme, les acceptations bancaires, Le financement du commerce extérieur de la Chine, les nouvelles lignes de prêt de projet, etc.
La ligne de crédit globale mentionnée ci – dessus est finalement soumise au montant effectivement approuvé par l’institution financière. La ligne de crédit globale demandée n’est pas égale au montant réel de financement de la société. Le montant spécifique de financement sera déterminé en fonction des besoins réels de financement de la société et peut être ajusté et utilisé à L’interne en fonction des conditions commerciales de la société dans le cadre de la ligne de crédit globale demandée.
Afin d’accélérer le processus d’affaires, il est demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président de la société à approuver les questions relatives aux prêts dans le cadre de la ligne de crédit et d’autoriser le centre financier et économique de la société à traiter spécifiquement les questions relatives aux prêts.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la demande de lignes de crédit complètes (prêts à court terme, acceptations bancaires, financement du commerce extérieur de la Chine, nouvelles lignes de prêt de projet, etc.) présentée par la société aux institutions financières en temps opportun en fonction des besoins réels de production et d’exploitation est La demande normale des activités d’exploitation de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au plan de garantie 2022 a été examinée et adoptée.
Afin d’assurer un développement continu et stable de la production et de l’exploitation de la société et de répondre aux besoins opérationnels de la société et de ses filiales dans le cadre de l’état consolidé, compte tenu de la mise en œuvre de la garantie en 2021, la société estime que le montant de la garantie en 2022 ne dépassera pas 35 800900000 RMB. Parmi eux, le montant de la garantie fournie par la société aux filiales dans le cadre des états consolidés dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% ne dépasse pas 8455900000 RMB.
Le montant réel de la garantie dépend de la signature d’un contrat de garantie spécifique. Dans le cadre de la limite de garantie prévue, elle peut être utilisée à l’interne en fonction des conditions d’exploitation de la société et des filiales dans le cadre de l’état consolidé, mais la limite de garantie des filiales dont le ratio actif – passif est inférieur à 70% ne peut être utilisée à des fins de garantie des filiales dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%. Le contenu de la garantie comprend, sans s’y limiter, le prêt, la lettre de crédit, la lettre d’acceptation bancaire, le financement du commerce, la garantie de garantie et la garantie d’exécution du contrat d’achat. Le champ d’application de la garantie comprend la garantie de la société aux filiales dans le cadre des états consolidés et la garantie entre les filiales dans le cadre des états consolidés.
Le montant de la garantie ci – dessus comprend l’équivalent en devises étrangères. Il est demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration à signer la Convention de garantie et d’autres instruments juridiques dans le cadre du montant susmentionné et d’autoriser le centre financier et économique de la société à traiter spécifiquement les Questions relatives à la Convention de garantie. La période de validité de la garantie commence à la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale correspondante de l’année suivante.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la garantie de responsabilité solidaire fournie par la société aux filiales dans le cadre des états consolidés est une exigence normale des activités commerciales de la société. Approuver les questions de garantie externe susmentionnées et les soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le contenu spécifique de l’annonce du plan de garantie 2022 a été publié dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 16 avril 2022. (Bulletin No: p.2022029).
La proposition relative à l’hypothèque d’actifs fournie par la société et ses filiales contrôlantes a été examinée et adoptée.
Pour les besoins de la production et de l’exploitation, lorsque la société et ses filiales contrôlantes demandent des prêts ou des lignes de crédit à des institutions financières pour des projets d’immobilisations, des prêts de fonds de roulement, du financement du commerce, etc., les actifs corporels de la société, tels que les terrains, les biens immobiliers et le matériel, doivent être utilisés comme garantie pour les prêts ou les lignes de crédit conformément à l’Accord de prêt ou aux exigences pertinentes de la Banque. Conformément à la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières en 2022, la société et ses filiales contrôlantes proposent de fournir aux institutions financières concernées une hypothèque d’actifs d’une valeur comptable totale n’excédant pas 2007380600 RMB à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale correspondante de l’année suivante, ainsi que des banques spécifiques pour les prêts ou les lignes de crédit pertinents et la fourniture d’une hypothèque d’actifs. Le type d’entreprise, la monnaie, le montant, la durée et d’autres éléments commerciaux sont soumis au texte du contrat pertinent signé par les deux parties à ce moment – là.
Afin d’accélérer le processus d’affaires, le Président de la société est prié d’autoriser le Président du Conseil d’administration à examiner et à approuver les questions relatives à l’hypothèque d’actifs qui ne dépassent pas les limites susmentionnées et d’autoriser le centre financier et économique de la société à suivre les procédures pertinentes.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la demande de prêt ou de ligne de crédit présentée par la société et ses filiales contrôlantes à la banque sous forme d’hypothèque d’actifs est une demande normale pour les activités commerciales de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Après examen et approbation de la proposition relative à l’exploitation des activités d’investissement en produits financiers dérivés par la société et ses filiales contrôlantes, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’exploitation des activités d’investissement en produits financiers dérivés par la société et ses filiales contrôlantes est bénéfique pour éviter et prévenir le risque de change et réduire l’impact des fluctuations du taux de change sur les résultats d’exploitation de la société. Les activités d’investissement en produits financiers dérivés menées par la société sont étroitement liées à l’exploitation et à la gestion quotidiennes, avec des risques contrôlables, conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, et les procédures d’examen sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
