Code du titre: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) titre abrégé: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) annonce No: 2022 - 035
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l'Assemblée générale des actionnaires: 6 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l'Assemblée générale: système de vote en ligne de l'Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l'Assemblée (i) type et session de l'Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l'Assemblée générale des actionnaires: Conseil d'administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l'Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l'Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 6 mai 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote de l'immeuble de bureaux (v) No Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) , Qinjian Road, Ma'anshan, Anhui.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 6 mai 2022
Jusqu'au 6 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L'heure de vote par l'intermédiaire de la sector - forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l'Assemblée générale des actionnaires, c'est - à - dire 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30, 13 h 00 - 15 h 00; L'heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l'Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l'autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 - opérations normalisées. La sollicitation publique des droits de vote des actionnaires n'est pas impliquée.
Examen de la proposition par l'Assemblée générale des actionnaires et type d'actionnaire votant
Type d'actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d'administration en 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 √
4 Rapport financier final de 2021 et plan d'affaires de 2022 √
5 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6 Rapport annuel et résumé 2021 √
7 Plan de rémunération des administrateurs de la société en 2022 √
8 Plan de rémunération des superviseurs de la compagnie en 2022 √
9 Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 √
10 demande de ligne de crédit globale auprès des institutions financières en 2022 √
Projet de loi
11 Proposition relative au plan de garantie 2022 √
12 proposition relative à l'hypothèque d'actifs fournie par la société et ses filiales contrôlantes √
13 concernant l'investissement de la société et de ses filiales contrôlantes dans des produits financiers dérivés √
Proposition d'entreprise
14 Proposition d'investissement dans la construction du projet de papier Suzhou √
15 proposition de modification des statuts √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Les questions examinées à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires ont été examinées et adoptées à la 15e réunion du huitième Conseil d'administration et à la 11e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance. Les détails ont été publiés sur le site Web de la Bourse de Shanghai (wwww.sse.com.cn) Le 16 avril 2022. Shanghai Securities Journal, China Securities journal et Securities Times (annonce No: p.2022025, p.2022026). 2. Proposition de résolution spéciale: 11, 153. Proposition de décompte séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs: propositions 1 à 154. Proposition concernant l'évitement du vote par les actionnaires affiliés: Proposition 9
Nom des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Fujian Taisheng Industry Co., Ltd. Et ses parties liées, Sun xiaomin 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l'Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l'intermédiaire du système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector - forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector - forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com). Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector - forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l'authentification de l'identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector - forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l'intermédiaire du système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S'ils ont plusieurs comptes d'actionnaires, ils peuvent utiliser n'importe quel compte d'actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector - forme de vote en ligne de la bourse ou par d'autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu'après avoir voté.
Objet de la participation à l'Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d'enregistrement des capitaux propres ont le droit d'assister à l'Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci - dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et participer au vote. L'agent n'a pas besoin d'être actionnaire de la société.
Catégorie d'actions Code des actions abréviation des actions date d'enregistrement des actions
Actions a Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 2022 / 4 / 26
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Les actionnaires peuvent assister en personne à l'Assemblée générale des actionnaires et exercer leur droit de vote, ou peuvent confier à d'autres personnes l'exercice de leur droit de vote dans le cadre de l'autorisation. Lorsqu'un actionnaire individuel qui remplit les conditions requises pour assister à l'Assemblée assiste en personne à l'Assemblée, il doit présenter sa propre carte d'identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut prouver son identité ou sa carte de compte d'actions; Si une autre personne est chargée d'assister à l'Assemblée, elle doit présenter sa carte d'identité valide et la procuration de l'actionnaire. Les actionnaires non locaux peuvent s'inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires de la personne morale assistent à l'Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d'identité et une preuve valide de sa qualification de représentant légal; Lorsqu'un mandataire est chargé d'assister à l'Assemblée, il présente sa carte d'identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l'actionnaire de la personne morale conformément à la loi. Lorsqu'un investisseur de marge assiste à la réunion, il détient la licence d'exploitation, le certificat de compte de titres et la procuration délivrée à l'investisseur par la société de valeurs mobilières concernée; Si l'investisseur est une personne physique, il doit également détenir sa propre carte d'identité ou d'autres documents valides qui peuvent indiquer son identité. Si l'investisseur est une institution, il doit également détenir sa licence d'entreprise, sa carte d'identité de participant et la procuration émise par le représentant légal de l'unit é.
Heure d'inscription sur place: 9 h à 11 h le 5 mai 2021; 13 h 00 - 16 h 00
Registered address: Office Building, Qinjian Road, Ma'anshan City, Anhui Province. Autres questions (i) la société encourage les actionnaires à participer à l'Assemblée générale par vote en ligne. Les actionnaires et les agents qui souhaitent participer à la réunion sur place doivent prêter attention à l'avance et se conformer aux règlements pertinents de la province d'Anhui en matière de prévention et de contrôle des épidémies. Coordonnées de l'Assemblée: Yan Dalin et Huang Ye tél.: 021 - 62376587 Fax: 021 - 62376799 (Ⅲ) La durée de l'Assemblée sur place de l'Assemblée des actionnaires est d'une demi - journée, et les frais d'hébergement et d'hébergement des actionnaires ou des agents participant à l'Assemblée sont à leurs propres frais. (Ⅳ) La procuration est publiée à l'annexe 1.
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Annexe 1 à la résolution du Conseil d'administration proposant la convocation de l'Assemblée générale des actionnaires: Procuration
Procuration
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d'assister à l'Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 6 mai 2022 au nom de notre Unit é (ou moi - même) et d'exercer le droit de vote en son nom. Nombre d'actions ordinaires détenues par le client: nombre d'actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport sur les travaux du Conseil d'administration en 2021
2 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
3 Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
4 Rapport sur les comptes financiers de 2021 et 2022
Plan d'affaires
5 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
6 Rapport annuel 2021 et Résumé
7 Plan de rémunération des administrateurs de la société en 2022
8 Plan de rémunération des superviseurs de la société en 2022
9 À propos des opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Projet de loi
10 pour la demande globale aux institutions financières en 2022
Proposition de ligne de crédit commune
11 Proposition relative au plan de garantie 2022
12. Compensation des actifs fournis par la société et ses filiales contrôlantes
Proposition de mise en gage
13. Développement financier de la société et de ses filiales contrôlantes
Proposition relative aux activités d'investissement dans les produits bruts
14 Proposition d'investissement dans la construction du projet de papier Suzhou
15 proposition de modification des Statuts
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d'identification du mandant: numéro d'identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l'une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d'instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
