Nom abrégé du stock: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Code du stock: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) numéro d’annonce: lin2022 – 025
Titre abrégé de l’obligation: shanying convertible Code de l’obligation: 110047
Abréviation de l’obligation: Eagle 19 convertible bond Code: 110063
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du huitième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Convocation de la réunion
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) La société compte 6 administrateurs votants et 6 administrateurs votants effectifs. Le Président de la société, M. Wu MingWu, a présidé la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La réunion a été convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de La République populaire de Chine et des statuts.
II. Délibérations de la Conférence
Après délibération et vote, la réunion a adopté la résolution suivante:
Le rapport de travail du Président 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅲ) examiné et adopté le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le contenu détaillé du rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 a été publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 16 avril 2022 (www.sse.com.cn).
Le rapport annuel de rendement 2021 du Comité d’examen du Conseil d’administration a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le contenu détaillé du rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2020 a été publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 16 avril 2022 (www.sse.com.cn).
Le rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021 et le plan d’affaires de 2022 ont été examinés et adoptés.
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 33033 milliards de RMB, en hausse de 32,29% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère s’est élevé à 1 516 millions de RMB, en hausse de 9,74% par rapport à la même période de l’année précédente; Le rendement pondéré des actifs nets a été de 9,03%, en hausse de 0,14 point de pourcentage par rapport à la même période de l’année précédente; Les flux de trésorerie opérationnels nets se sont élevés à 1 969 milliards de RMB, en hausse de 68,24% par rapport à la même période l’an dernier.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le plan de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté.
Selon l’audit de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux propriétaires de la société mère en 2021 était de 151567055723 RMB, et le bénéfice distribuable à tous les actionnaires à la fin de 2021 était de 256145606882 RMB. La société a l’intention de verser un dividende en espèces de 1,1 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du solde du capital – actions total à la date d’enregistrement de la distribution des actions, déduction faite des actions rachetées par la société. Au 31 mars 2022, le capital social total de la société était de 4616175806 actions, moins 206026573 actions dans le compte de rachat de la société, de sorte que le dividende en espèces prévu de 48511641563 Yuan (impôt inclus) a été calculé. En 2021, la société a effectué le rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé et a versé une contrepartie en espèces de 20 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 919 RMB. Le montant total des dividendes en espèces par les deux méthodes susmentionnées est de 68514643482 RMB, ce qui représente 45,20% du bénéfice net de la société attribuable aux propriétaires de la société mère Cette année – là.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la question ont été publiées sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 16 avril 2022 (www.sse.com.cn). Le contenu spécifique de l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021 a été publié dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 16 avril 2022. (Bulletin No: p.2022 – 027).
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le contenu détaillé du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021 a été affiché sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 16 avril 2022.
Le plan de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 a été examiné et adopté.
En 2022, l’allocation annuelle des administrateurs indépendants de la société est de 150000 RMB (avant impôt). Les dépenses liées à la participation au Conseil d’administration, aux comités spéciaux du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires sont à la charge de la société.
Les administrateurs non indépendants de la société déterminent leur rémunération en fonction de leur champ d’activité respectif, de l’accomplissement de leurs principales fonctions et de l’évaluation du rendement au travail, sans autre allocation.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la question ont été publiées sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 16 avril 2022 (www.sse.com.cn).
Le plan de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022 a été examiné et adopté.
En 2022, la rémunération des cadres supérieurs de la société se compose d’un salaire mensuel fixe et d’une prime annuelle d’évaluation du rendement, dont le salaire mensuel fixe est versé selon les normes suivantes: 135000 RMB pour le Président, 100000 RMB pour le Vice – Président exécutif, 83 500 RMB pour le Vice – Président et 83 500 RMB pour le Secrétaire du Conseil d’administration. La prime annuelle d’évaluation du rendement des cadres supérieurs est calculée et retirée à 0,6% du bénéfice net annuel « attribuable à la société mère » dans les états financiers consolidés vérifiés de la société, et le Président est autorisé par le Conseil d’administration à formuler un plan de distribution spécifique en fonction du rendement professionnel de chaque poste.
Parmi eux, le personnel à temps partiel est soumis au système de rémunération prescrit par la société.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la question ont été publiées sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 16 avril 2022 (www.sse.com.cn).
Les résultats du vote sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 ont été examinés et adoptés: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la question ont été publiées sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 16 avril 2022 (www.sse.com.cn). Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Les détails ont été affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 16 avril 2022. Xi) Examen et adoption du rapport 2021 sur le développement durable
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le contenu détaillé du rapport annuel sur le développement durable 2021 a été publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 16 avril 2022 (www.sse.com.cn).
Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la question ont été publiées sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 16 avril 2022 (www.sse.com.cn). Le contenu détaillé du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 a été publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 16 avril 2022 (www.sse.com.cn).
La proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 a été examinée et adoptée.
Le montant total réel des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 est de 503578 800 RMB. Sur la base de la situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et des prévisions de développement des activités de la compagnie en 2022, on estime que le montant total des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022 est de 1 668815 500 RMB et que le montant total des opérations quotidiennes entre apparentés de janvier à mars 2023 est de 302235 400 RMB.
De l’avis du Conseil d’administration, les opérations susmentionnées ont joué un rôle positif dans le développement stable de la production et de l’exploitation de la société afin de répondre aux besoins quotidiens de production et d’exploitation de la société. Les opérations entre apparentés sont tarifées sur la base des prix du marché, conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires de la société et sans incidence sur l’indépendance de la société. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. Wu MingWu, Président et Président du Conseil d’administration, a évité le vote en tant que Directeur associé.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
L’approbation préalable et l’opinion indépendante du Comité de vérification du Conseil d’administration et des administrateurs indépendants sur la question ont été publiées sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 16 avril 2022 (www.sse.com.cn). Le contenu détaillé de l’annonce sur les opérations quotidiennes liées prévues pour 2022 a été publié dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 16 avril 2022. (Bulletin No: p.2022028).
La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières en 2022 a été examinée et adoptée en combinaison avec le Département de la planification du développement et de la stratégie en 2022 en fonction de l’échéance du crédit global des institutions financières de la société.
En 2022, il est proposé de demander à toutes les institutions financières coopératives une ligne de crédit globale ne dépassant pas 44 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 000 RMB, qui sera utilisée pour les prêts à court terme, les acceptations bancaires, le financement du commerce extérieur de la Chine, les nouvelles lignes de prêt de projets, etc.
La ligne de crédit globale mentionnée ci – dessus est finalement soumise au montant effectivement approuvé par l’institution financière. La ligne de crédit globale demandée n’est pas égale au montant réel de financement de la société. Le montant spécifique de financement sera déterminé en fonction des besoins réels de financement de la société et peut être ajusté et utilisé à L’interne en fonction des conditions commerciales de la société dans le cadre de la ligne de crédit globale demandée.
Afin d’accélérer le processus d’affaires, il est demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président de la société à approuver les questions relatives aux prêts dans le cadre de la ligne de crédit et d’autoriser le centre financier et économique de la société à traiter spécifiquement les questions relatives aux prêts.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au plan de garantie 2022 a été examinée et adoptée.
Afin d’assurer un développement continu et stable de la production et de l’exploitation de la société et de répondre aux besoins opérationnels de la société et de ses filiales dans le cadre de l’état consolidé, compte tenu de la mise en œuvre de la garantie en 2021, la société estime que le montant de la garantie en 2022 ne dépassera pas 35 800900000 RMB. Parmi eux, le montant de la garantie fournie par la société aux filiales dans le cadre des états consolidés dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% ne dépasse pas 8455900000 RMB.
Les limites de garantie ci – dessus devraient couvrir les garanties existantes, les nouvelles garanties et le renouvellement ou le renouvellement des garanties existantes. Le montant total réel de la garantie est soumis au montant convenu dans le contrat de garantie spécifique. Dans le cadre de la limite de garantie prévue, elle peut être utilisée à l’interne en fonction des conditions d’exploitation de la société et des filiales dans le cadre de l’état consolidé, mais la limite de garantie des filiales dont le ratio actif – passif est inférieur à 70% ne peut être utilisée à des fins de garantie des filiales dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%.
Le contenu de la garantie comprend, sans s’y limiter, le prêt, la lettre de crédit, la lettre d’acceptation bancaire, le financement du commerce, la garantie de garantie et la garantie d’exécution du contrat d’achat. Le champ d’application de la garantie comprend la garantie de la société aux filiales dans le cadre des états consolidés et la garantie entre les filiales dans le cadre des états consolidés.
Le montant de la garantie ci – dessus comprend l’équivalent en devises étrangères. Il est demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration à signer la Convention de garantie et d’autres instruments juridiques dans le cadre du montant susmentionné et d’autoriser le centre financier et économique de la société à traiter spécifiquement les Questions relatives à la Convention de garantie. La période de validité de la garantie commence à la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale correspondante de l’année suivante.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la question ont été publiées sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 16 avril 2022 (www.sse.com.cn). Le contenu spécifique de l’annonce du plan de garantie 2022 a été publié dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 16 avril 2022. (Bulletin No: p.2022029).
La proposition relative à l’hypothèque d’actifs fournie par la société et ses filiales contrôlantes a été examinée et adoptée.
Pour les besoins de la production et de l’exploitation, lorsque la société et ses filiales contrôlantes demandent des prêts ou des lignes de crédit à des institutions financières pour des projets d’immobilisations, des prêts de fonds de roulement, du financement du commerce, etc., les actifs corporels de la société, tels que les terrains, les biens immobiliers et le matériel, doivent être utilisés conformément à l’Accord de prêt ou aux exigences pertinentes de la Banque.
