Ping An Securities Co., Ltd.
À propos de Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Avis spéciaux de vérification sur le report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Afin de répondre aux besoins de la société en matière d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2019, la société a engagé Ping An Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Ping An securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2019 et a signé l’accord de Recommandation entre Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) et Ping An Securities Co., Ltd. Pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2019.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’administration des activités de recommandation pour l’émission de valeurs mobilières et la cotation en bourse, la société met fin à l’Accord de recommandation avec l’établissement de recommandation initial en raison d’une nouvelle demande d’émission de valeurs mobilières et l’établissement de Recommandation supplémentaire doit achever les travaux de supervision et de contrôle continus en cours de l’établissement de recommandation initial.
Par conséquent, la société a conclu un accord de résiliation pertinent avec Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Ping An Securities, en tant qu’institution de recommandation pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2019 de Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Conformément aux exigences des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision 2022) et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. La société a vérifié l’ajustement de l’état d’avancement de la mise en œuvre du « projet de cogénération de chaleur et d’électricité dans le parc industriel de yangjiachang Town, Comté de gongguan» pour le projet d’investissement de l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés en 2018. Les conditions de vérification sont les suivantes:
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Tous les fonds recueillis dans le cadre de cette émission ont été reçus le 27 novembre 2018 et Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport de vérification du capital (Tianjian [2018] No 430).
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a créé des comptes spéciaux pour les fonds collectés. Après l’arrivée des fonds collectés, tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés et un accord de surveillance des fonds collectés a été signé avec l’institution de recommandation et la Banque de dépôt du compte spécial des fonds collectés.
Projets d’investissement financés par des fonds collectés
Le plan d’investissement des fonds collectés divulgué dans le prospectus d’offre publique d’obligations de sociétés convertibles de la société est le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement total du projet investissement proposé
1 projet de cogénération du parc industriel de yangjiachang Town, Comté de gongguan 181572 130000
Projet de carton d’emballage de haute qualité avec une production annuelle de 2,2 millions de tonnes (phase III) 132134 100000
Total 313706 230000
Note: la production annuelle de 2,2 millions de tonnes de carton d’emballage de haute qualité (phase III) est de 490000 tonnes de pm26 Silver Fir / Sequoia Production Line Project.
Le 10 janvier 2020, la trente – deuxième réunion du septième Conseil d’administration et la trentième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition de modification d’une partie des projets d’investissement financés par les fonds levés, et ont convenu de changer le projet initial de 2,2 millions de tonnes de carton d’emballage de haute qualité (phase III) en « projet d’expansion de 1 million de tonnes de carton d’emballage de haute qualité» de shanying Paper Industry (Guangdong) Co., Ltd. L’organe principal de mise en œuvre du nouveau projet a été changé en shanying Paper Industry (Guangdong) Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, et le lieu de mise en œuvre a été changé en parc industriel Linjiang, zone de développement industriel de haute technologie de Zhaoqing, Province de Guangdong. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Le projet de loi a été examiné et adopté à la première Assemblée des détenteurs d’obligations « shanying to debt » en 2020 et à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020.
Après modification des projets d’investissement des fonds collectés, les investissements prévus des fonds collectés par la société sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement total du projet investissement proposé
1 projet de cogénération du parc industriel de yangjiachang Town, Comté de gongguan 181572 130000
Projet d’expansion de 21 millions de tonnes de carton – caisson haut de gamme 259556 100000
Total 441128 230000
Utilisation et dépôt des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le Fonds collecté pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles s’élevait à 193825 millions de RMB et le solde du compte du Fonds collecté s’élevait à 2 073300 RMB (y compris le montant net des intérêts courus sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais bancaires, etc.). Les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet montant total de l’investissement montant de la collecte de fonds montant de la collecte de fonds montant de l’investissement cumulé proposé
Projet de cogénération du parc industriel de yangjiachang Town, Comté de gongguan 181572 128200 95 205
Projet d’expansion d’un million de tonnes de carton – caisson haut de gamme 259556 100000 98 620
Total 441128 228200 193825
Note: la société ajuste en conséquence le montant de l’investissement proposé du Fonds de collecte de fonds en fonction du montant net réel du Fonds de collecte de fonds.
Après délibération et approbation à la 11e réunion du 8ème Conseil d’administration et à la 8ème réunion du 8ème Conseil des autorités de surveillance, la société a temporairement complété le Fonds de roulement en utilisant le Fonds de collecte de fonds inutilisés d’obligations de sociétés convertibles émises publiquement en 2018 d’au plus 350 millions de RMB. Le 16 décembre 2021, la Société a retourné à l’avance le Fonds de collecte de fonds de 20 millions de RMB utilisé pour compléter temporairement le Fonds de roulement au Compte spécial du Fonds de collecte de fonds de « conversion d’obligations de shanying». À la date d’émission de l’avis de vérification, le solde de 330 millions de RMB n’a pas encore été remboursé et la société retournera tout au Compte spécial du Fonds de collecte de fonds « shanying Debt conversion » avant la date d’échéance spécifiée.
Raisons du report de certains projets d’investissement
L’investissement total prévu pour le projet de cogénération du parc industriel de yangjiachang Town dans le comté de gongguan est de 181572 millions de yuan RMB. Le projet est construit en deux phases. La période totale de construction est de 48 mois. Il était initialement prévu que le projet soit achevé et mis en service en 2022. Le site de construction du projet d’investissement est situé dans le parc industriel de yangjiachang Town, Comté de gongguan, ville de Jingzhou, Province de Hubei. Il s’agit d’un projet d’appui au projet de carton d’emballage de haute qualité d’une production annuelle de 2,2 millions de tonnes. La vapeur chaude et l’électricité produites Dans le cadre du projet sont principalement fournies à shanying Huazhong Paper Co., Ltd., une filiale à part entière (ci – après dénommée « Huazhong shanying»), avec une production annuelle de 2,2 millions de tonnes Depuis l’éclosion de la pneumonie covid – 19, la portée de l’impact est large et la durée est longue, la production et l’approvisionnement mondiaux fluctuent, la construction d’ingénierie et l’appel d’offres et l’achat d’équipement sont retardés, le projet de carton d’emballage de haute qualité avec une production annuelle de 2,2 millions de tonnes est mis en service et la période de production est retardée, et le temps de planification du projet de cogénération des projets de soutien est La phase I du projet de cogénération a été achevée et mise en service en juin 2021 et mise en œuvre conjointement avec les phases I et II du projet de papier d’emballage de haute qualité avec une production annuelle de 2,2 millions de tonnes.
La phase II du projet de cogénération est mise en œuvre en coopération avec la ligne de production de papier de suivi de Huazhong shanying, en combinaison avec le plan de mise en œuvre et le calendrier de construction du projet actuel, et sur la base de l’examen complet de l’avancement global de la construction à un stade ultérieur, La société a l’intention de reporter l’achèvement du « projet de cogénération de chaleur et d’électricité dans le parc industriel de yangjiachang Town, Comté de gongguan» jusqu’à la fin de juin 2024.
Impact sur l’entreprise du report de certains projets d’investissement
Le report de ce projet d’investissement est une décision prudente prise par la société en fonction du plan de mise en œuvre et de l’état d’avancement de la construction du projet, qui ne concerne que le changement du temps pendant lequel le projet d’investissement atteint l’état utilisable prévu, ne concerne pas le changement de l’entité de Mise en œuvre, du mode de mise en œuvre et du montant total de l’investissement du projet d’investissement, n’a pas d’impact négatif sur la mise en œuvre du projet d’investissement et le fonctionnement normal de la société, et n’a pas de changement ou de changement déguisé de l’orientation Se conformer aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai relatives à la gestion des fonds collectés par les sociétés cotées et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Le report du projet n’aura pas d’impact négatif sur la production et l’exploitation de l’entreprise et sera bénéfique au développement à long terme de l’entreprise. Les questions relatives au report de certains projets d’investissement ont été examinées avec soin en fonction des besoins réels de l’entreprise en matière d’exploitation et de développement. Toutefois, au cours de la mise en œuvre du projet, il peut encore y avoir divers facteurs imprévisibles, ce qui entraîne une incertitude dans la mise en œuvre du projet. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
Procédures de prise de décisions internes mises en œuvre par la société et avis des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance
La compagnie a tenu la 15e réunion du 8e Conseil d’administration et la 11e réunion du 8e Conseil des autorités de surveillance le 15 avril 2022, a examiné et adopté la proposition de report d’une partie des projets d’investissement financés par des fonds levés, et les administrateurs indépendants de la compagnie ont émis des opinions indépendantes clairement convenues.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis suivants sur la question: la question de l’ajournement d’une partie des projets d’investissement de la société est une décision prudente prise par la société en fonction de la situation réelle. Le contenu, le montant total de l’investissement et l’échelle de construction des projets d’investissement de La société n’ont pas été modifiés. Il n’y a pas eu de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
La société a mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires en ce qui concerne le report d’une partie des projets d’investissement levés, conformément aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai relatives à la gestion des fonds levés par les sociétés cotées. En résum é, les administrateurs indépendants ont convenu de reporter une partie des projets d’investissement de la société.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le report d’une partie des projets d’investissement de la société est une décision prudente prise en fonction de la situation réelle du projet, qu’il n’aura pas d’impact négatif important sur le fonctionnement normal de la société, qu’il n’y aura pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés et qu’il ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires, ce qui est propice à la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a accepté de reporter une partie du projet d’investissement de la société.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que les questions de report de certains projets d’investissement de la société ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, que les administrateurs indépendants de la société ont donné un consentement clair et ont mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires et qu’elles sont conformes aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents concernant les procédures de prise de décisions relatives à l’utilisation du Fonds d’investissement. L’extension de certains projets d’investissement est conforme aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision 2022), les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées No 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai et le système de gestion des fonds collectés de la société. Il n’y aura pas d’impact négatif important sur le fonctionnement normal de la société et il n’y aura pas de changement déguisé de l’objet des fonds levés ni de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau des avis spéciaux de vérification de Ping An Securities Co., Ltd. Sur le report de certains projets d’investissement de fonds collectés par Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) ) représentant du promoteur:
Zhu xiangjian Wang Ying
Ping An Securities Co., Ltd.
