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Rapport sur le rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Comité d’audit du huitième Conseil d’administration de la société a renforcé la supervision de l’audit des rapports financiers, encouragé la mise en place et l’amélioration du système de contrôle interne et amélioré la qualité de l’information comptable en stricte conformité avec les normes de gouvernance des sociétés cotées de la c
Informations de base du Comité des commissaires aux comptes
Le Comité d’audit du huitième Conseil d’administration de la société se compose de trois administrateurs: Mme Chen Tan, M. Wei xiongwen et M. Pan Jintang, dont deux administrateurs indépendants et un administrateur indépendant de professionnels de la comptabilité. La composition du personnel est conforme aux statuts, aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Réunion du Comité d’audit du Conseil d’administration
En 2021, le Comité d’audit a tenu six réunions (y compris une réunion de communication avec l’institution d’audit externe) auxquelles tous les membres ont assisté en personne. Les détails sont les suivants:
Réunion de communication avec les auditeurs externes
Au cours de l’audit de 2021 de la société, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a communiqué pleinement avec l’institution d’audit externe au sujet du rapport financier de la société pour 2020 et du calendrier d’audit du contrôle interne, de l’affectation du personnel, des priorités d’audit et des exigences d’audit, en stricte conformité avec les règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration, et a précisé les responsabilités des deux parties au cours de l’audit du rapport annuel. Au cours du processus d’audit, des suggestions sont formulées sur les noeuds de risque possibles et sur la conception et la mise en œuvre du contrôle interne, et les institutions d’audit externe sont encouragées et supervisées à achever l’audit annuel en temps voulu conformément au calendrier de travail. Après l’audit, les institutions d’audit ont écouté attentivement le rapport d’audit.
Réunion du Comité de vérification
1. Le 29 janvier 2021, le Comité d’audit du huitième Conseil d’administration a tenu sa première réunion en 2021, a examiné et adopté la proposition de changement de cabinet comptable et a accepté de la soumettre au Conseil d’administration pour examen.
2. Le 9 mars 2021, le Comité d’audit de la huitième session du Conseil d’administration a tenu sa troisième réunion en 2021 et a examiné les opinions préliminaires de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) sur l’audit financier et l’audit du contrôle interne de la société en 2020. Le Comité d’audit n’a pas d’objection aux opinions d’audit émises par les institutions d’audit.
3. Le 15 mars 2021, le Comité d’audit de la huitième session du Conseil d’administration a tenu sa deuxième réunion en 2021, a examiné et adopté la proposition sur les transactions quotidiennes liées à l’achat de pâte de bambou nouvellement ajoutée et a accepté de la soumettre au Conseil d’administration pour examen. 4. Le 28 avril 2021, le Comité d’audit de la huitième session du Conseil d’administration a tenu sa quatrième réunion en 2021. (1) Le rapport sur le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration en 2020 a été examiné et adopté et a accepté de le soumettre au Conseil d’administration pour examen;
Le rapport annuel et le résumé pour 2020 ont été examinés et adoptés et ont été soumis au Conseil d’administration pour examen;
Le rapport et le texte du premier trimestre de 2021 ont été examinés et adoptés et ont été approuvés pour examen par le Conseil d’administration; Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020 a été examiné et adopté et approuvé pour examen par le Conseil d’administration; La proposition relative au paiement de la rémunération des cabinets d’experts – comptables pour l’audit de 2020 a été examinée et adoptée, et il a été convenu de la soumettre au Conseil d’administration pour examen;
La proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2021 a été examinée et adoptée, et il a été convenu de la soumettre au Conseil d’administration pour examen;
La proposition relative à la mise en œuvre des nouvelles normes de location a été examinée et adoptée, et il a été convenu de la soumettre au Conseil d’administration pour examen. 5. Le 23 août 2021, le Comité d’audit de la huitième session du Conseil d’administration a tenu sa cinquième réunion en 2021, a examiné et adopté le rapport semestriel et le résumé de 2021 et a accepté de le soumettre au Conseil d’administration pour examen.
6. Le 28 octobre 2021, le Comité d’audit de la huitième session du Conseil d’administration a tenu sa sixième réunion en 2021, a examiné et adopté le rapport du troisième trimestre 2021 et la proposition de vente d’une partie des capitaux propres et des opérations connexes de Cloud Printing Technology (Shenzhen) Co., Ltd., et a accepté de soumettre le rapport au Conseil d’administration pour examen.
Principaux travaux du Comité d’audit du Conseil d’administration
Superviser et évaluer le travail des auditeurs externes
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons supervisé et évalué les travaux d’audit de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2020, et nous croyons qu’il a insisté pour effectuer un audit complet avec une attitude juste et objective et a terminé l’audit du rapport financier et du contrôle interne de la société en 2020 à temps. Accepter de payer 4,5 millions de RMB pour les frais d’audit en 2020 (4 millions de RMB pour les frais d’audit des rapports financiers annuels et 500000 RMB pour les frais d’audit du contrôle interne). Le 11 janvier 2022, nous avons convoqué une réunion du Comité d’audit du Conseil d’administration pour délibérer sur la proposition de renouvellement du cabinet d’experts – comptables, et nous avons pleinement compris et examiné les conditions de base, les compétences professionnelles, la capacité de protection des investisseurs, l’indépendance et l’intégrité du cabinet d’experts – comptables xinyonghe (société en nom collectif spéciale). Considérant que xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) possède les qualifications pertinentes, les compétences professionnelles, la capacité de protection des investisseurs, de bons antécédents en matière de bonne foi pour fournir des services d’audit à la société, l’indépendance requise par le Code d’éthique professionnelle des comptables publics certifiés chinois et peut satisfaire aux exigences de l’audit de la société, Par conséquent, il est convenu et proposé que le Conseil d’administration de la société renouvelle le mandat de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit du rapport financier et du contrôle interne de la société pour 2021.
Orientation de l’audit interne
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons examiné attentivement le plan de travail de l’entreprise en matière d’audit interne, évalué et supervisé les résultats de l’audit interne et la rectification des principaux problèmes, et nous avons reconnu les réalisations du Département de l’audit interne pour assurer l’adéquation et l’efficacité du contrôle interne de l’entreprise, diagnostiquer et découvrir les problèmes et les risques existants dans les activités d’exploitation, et nous avons formulé des avis directeurs sur l’audit interne. Nous n’avons relevé aucun problème important dans la vérification interne.
Examiner les rapports financiers de la société et exprimer des opinions à leur sujet
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons examiné attentivement les rapports financiers trimestriels, semestriels et annuels de la compagnie, et nous croyons que les rapports financiers de la compagnie peuvent refléter fidèlement, fidèlement et complètement les conditions d’exploitation de la compagnie, qu’il n’y a pas de fraude, de fraude ou d’inexactitudes importantes connexes, qu’il n’y a pas de correction d’erreurs comptables importantes, de modifications importantes des conventions comptables et des estimations, qu’il y a des questions impliquant des jugements comptables importants et qu’il n’y a pas de rapport d’audit standard sans réserve.
Évaluation de l’efficacité du contrôle interne
Dans la communication avec l’ACP, nous nous concentrons sur la conception et la mise en œuvre du contrôle interne de l’entreprise. Après un examen attentif du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société et du rapport d’audit du contrôle interne publié par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), nous pensons que la société a essentiellement mis en place un système de contrôle interne normalisé et solide, qui peut garantir l’intégrité, la rationalité et l’efficacité de la mise en œuvre du système de contrôle interne.
Coordination de la communication entre la direction, le Département de l’audit interne et les départements concernés et les institutions d’audit externe
Au cours de la période considérée, nous avons communiqué régulièrement avec le Secrétaire du Conseil d’administration de la société et coordonné activement les contacts quotidiens et la coopération de travail entre le Directeur financier, l’institution d’audit interne et l’institution d’audit externe, afin d’assurer le bon déroulement des travaux d’audit.
Surveillance des questions importantes de la société
Au cours de la période considérée, nous avons soigneusement examiné les principales opérations entre apparentés de la société, en mettant l’accent sur l’essence des opérations, l’évaluation des prix et d’autres facteurs clés, afin de protéger les intérêts des actionnaires de la société.
Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
Au cours de la période visée par le rapport, nous nous sommes acquittés des responsabilités et des obligations du Comité d’audit, nous avons guidé l’audit interne de l’entreprise, nous avons participé à l’examen des questions importantes, nous avons respecté les lois et règlements, nous avons fait preuve de diligence raisonnable et de diligence raisonnable et Nous nous sommes acquittés de nos responsabilités de travail de façon satisfaisante.
En 2022, nous continuerons de respecter les principes de prudence, d’objectivité et d’indépendance, de jouer pleinement les fonctions d’examen et de surveillance du Comité d’audit, de promouvoir le fonctionnement normal de la société et de protéger activement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Membres: Chen Tan, Wei xiongwen, Pan Jintang 16 avril 2002
