Code des titres: Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) titre abrégé: St Huaying Bulletin No: 2022 – 031 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
Annonce de l’élection du Conseil d’administration
La société et tous les administrateurs garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) Le Conseil d’administration de la société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles des administrateurs indépendants»), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal (ci – après dénommées « fonctionnement normalisé du Conseil principal») et à d’autres lois et règlements. Les documents normatifs et les dispositions pertinentes des statuts, du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des administrateurs annoncent la composition du septième Conseil d’administration, la recommandation des candidats aux postes d’administrateur, les procédures d’élection des administrateurs et les qualifications des candidats aux postes d’administrateur comme suit:
Composition, mandat et mode d’élection du septième Conseil d’administration
Conformément aux statuts, le septième Conseil d’administration sera composé de neuf administrateurs, dont six administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants. Le mandat des administrateurs est de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’adoption par l’Assemblée générale concernée.
Le système de vote cumulatif sera adopté pour cette élection de remplacement, et le principe de l’élection séparée des administrateurs indépendants et des administrateurs non indépendants sera appliqué. Le système de vote cumulatif signifie que lorsque l’Assemblée générale des actionnaires élit des administrateurs non indépendants ou des administrateurs indépendants, chaque action a le même droit de vote que le nombre d’administrateurs non indépendants ou d’administrateurs indépendants à élire. Le droit de vote des actionnaires peut être utilisé de façon centralisée ou séparée.
Recommandation des candidats aux postes de directeur
1. Recommandation des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
Le Conseil d’administration de la société et les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 3% du nombre total d’actions avec droit de vote émises par la société à la date de publication du présent avis ont le droit de recommander par écrit des candidats à des postes d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration à la sixième session du Conseil d’administration de la société.
Le nombre de personnes recommandées par un seul promoteur ne doit pas dépasser le nombre d’administrateurs non indépendants proposés pour cette période.
2. Recommandation des candidats aux postes d’administrateur indépendant
Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 1% des actions émises de la société à la date de publication du présent avis ont le droit de recommander par écrit des candidats au septième Conseil d’administration de la société.
Le nombre de personnes recommandées par un seul promoteur ne doit pas dépasser le nombre d’administrateurs indépendants proposés pour cette période.
Voir les annexes I et II pour la description des documents pertinents à fournir par le promoteur et la lettre de recommandation du candidat au poste de directeur.
Iii. Procédure de cette élection générale
1. Avant 17 h le 20 avril 2022, le promoteur doit recommander les candidats aux postes d’administrateur au Conseil d’administration de la société de la manière requise par la présente annonce et soumettre les documents pertinents; Le Conseil d’administration de la société recherchera également des candidats au poste d’administrateur dans la société et sur le marché des talents. Après l’expiration du délai de recommandation, la société n’accepte plus la recommandation des candidats aux postes d’administrateur de chaque partie.
2. Après l’expiration du délai de recommandation ci – dessus, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société procède à l’examen des qualifications des administrateurs recommandés et soumet les candidats qualifiés au Conseil d’administration de la société. 3. Le Conseil d’administration de la société convoquera une Assemblée pour déterminer la liste des candidats aux postes d’administrateur et la soumettra à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen par voie de proposition.
4. Avant que la société ne publie l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires pour l’élection des administrateurs, les candidats aux postes d’administrateur s’engagent par écrit à accepter la nomination, à s’engager à ce que les renseignements sur les candidats divulgués publiquement soient véridiques, exacts, complets et conformes aux conditions d’emploi, et à s’assurer qu’ils s’acquittent effectivement des fonctions d’administrateur après leur élection; Les candidats à un poste d’administrateur indépendant font également une déclaration conformément à la loi.
5. Au plus tard au moment de la publication de l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires pour l’élection des administrateurs indépendants, la société soumettra à la Bourse de Shenzhen les documents pertinents des candidats aux administrateurs indépendants (y compris, sans s’y limiter, la Déclaration des candidats aux administrateurs indépendants, la Déclaration des candidats aux administrateurs indépendants, le curriculum vitae des administrateurs indépendants et le certificat de qualification des administrateurs indépendants (le cas échéant)) et les soumettra à l’Assemblée générale des actionnaires pour élection après examen et approbation sans opposition.
6. Jusqu’à ce que les membres du nouveau Conseil d’administration prennent leurs fonctions, les administrateurs du sixième Conseil d’administration continuent d’exercer leurs fonctions conformément aux lois et règlements pertinents.
Qualification des candidats au poste d’administrateur
1. Qualification des administrateurs non indépendants
Conformément au droit des sociétés, au fonctionnement normalisé du Conseil d’administration et aux statuts, les administrateurs de la société sont des personnes physiques et ne peuvent être nommés administrateurs dans l’une des circonstances suivantes:
L’incapacité ou la limitation de la capacité civile;
A été condamné à une peine d’emprisonnement d’au plus cinq ans pour détournement de fonds, corruption, appropriation illicite de biens, appropriation illicite de biens ou atteinte à l’ordre de l’économie socialiste de marché, ou a été privé de droits politiques pour une infraction pénale d’au plus cinq ans;
Lorsque l’Administrateur, le Directeur d’usine ou le Directeur d’une société ou d’une entreprise en faillite et liquidée est personnellement responsable de la faillite de la société ou de l’entreprise, il n’y a pas plus de trois ans à compter de la date d’achèvement de la faillite et de la liquidation de la société ou de L’entreprise;
Agir en tant que représentant légal d’une société ou d’une entreprise dont la licence d’exploitation a été révoquée ou dont la fermeture a été ordonnée en raison d’une violation de la loi et qui est personnellement responsable, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la licence d’exploitation de la société ou de L’entreprise a été révoquée;
Les dettes d’un montant relativement élevé dues par des particuliers ne sont pas réglées à l’échéance;
Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
La bourse estime publiquement qu’il n’est pas approprié d’agir en tant qu’administrateur, superviseur et cadre supérieur d’une société cotée, et le délai n’a pas expiré;
Autres circonstances prévues par les lois, les règlements administratifs ou les règles du Ministère.
2. Qualification des administrateurs indépendants
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants, au fonctionnement normalisé du Conseil principal et au système de travail des administrateurs indépendants de la société, les candidats aux postes d’administrateur indépendant de la société doivent non seulement posséder les qualifications susmentionnées, mais aussi satisfaire aux conditions suivantes:
Avoir la qualification d’administrateur d’une société cotée conformément aux lois, règlements administratifs et autres dispositions pertinentes;
Avoir l’indépendance requise par le règlement sur les administrateurs indépendants;
Posséder des connaissances de base sur le fonctionnement des sociétés cotées et se familiariser avec les lois, règlements administratifs, règles et règlements pertinents;
Avoir au moins cinq ans d’expérience juridique, économique ou autre nécessaire à l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant;
Autres conditions stipulées dans le fonctionnement normalisé du Conseil principal et les statuts.
Les personnes suivantes ne peuvent pas être des administrateurs indépendants:
Les personnes qui occupent des postes dans une société cotée ou ses filiales, ainsi que les membres de leur famille immédiate et leurs principales relations sociales;
Les actionnaires qui détiennent directement ou indirectement plus de 1% des actions émises de la société cotée ou qui sont des personnes physiques parmi les dix principaux actionnaires de la société cotée et leurs proches parents;
Les personnes qui occupent des postes dans des unités d’actionnaires détenant directement ou indirectement plus de 5% des actions émises de la société cotée ou dans les cinq premières unités d’actionnaires de la société cotée, ainsi que leurs proches parents;
Les personnes qui occupent des postes dans les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et leurs filiales de la société cotée, ainsi que leurs proches parents;
Le personnel qui fournit des services financiers, juridiques et de consultation à la société cotée et à ses actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs ou à leurs filiales respectives, y compris, sans s’y limiter, tout le personnel de l’équipe de projet, les examinateurs à tous les niveaux, les personnes qui signent le rapport, les partenaires et les principales personnes responsables de l’intermédiaire qui fournit les services;
Les personnes occupant des postes dans des unités ayant des relations d’affaires importantes avec la société cotée et ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs ou leurs filiales respectives, ou les personnes occupant des postes dans des unités d’actionnaires contrôlants ayant des relations d’affaires importantes;
Les personnes qui ont été dans l’une des circonstances énumérées au paragraphe précédent au cours des douze derniers mois; Autres membres du personnel jugés indépendants par la Bourse de Shenzhen.
V. coordonnées
Contact: He Zhifeng, Liu Shenglong
Tel: 0371 – 55697518 55697517
Lieu de contact: 11e étage, tour ouest, Maison Blanche shengrun, district de Jinshui, Zhengzhou, Province de Henan
Annonce faite par la présente
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
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Documents et exigences pertinents à fournir par le promoteur
1. Les documents suivants doivent être fournis au Conseil d’administration de la société pour la recommandation du candidat à l’Administrateur: (1) la lettre de recommandation du candidat à l’administrateur (original);
Une copie de la carte d’identité du candidat au poste de directeur recommandé (l’original doit être conservé pour référence future);
Des copies des diplômes universitaires et des certificats des candidats recommandés (originaux pour référence future); Si un candidat à un poste d’administrateur indépendant est recommandé, il doit fournir la Déclaration du candidat à un poste d’administrateur indépendant, la Déclaration du candidat à un poste d’administrateur indépendant, le curriculum vitae de l’administrateur indépendant (tous les éléments ci – dessus sont originaux) et une copie du certificat de formation à la qualification de l’administrateur indépendant (l’original est pour référence future);
Autres documents prouvant la conformité aux conditions stipulées dans la présente annonce.
2. Si le promoteur est un actionnaire de la société, il doit également fournir les documents suivants: (1) dans le cas d’un actionnaire individuel, une copie de son certificat d’identité (original pour référence future); S’il s’agit d’un actionnaire d’une personne morale, une copie de sa licence commerciale doit être fournie avec le sceau officiel (original pour référence future);
Copie de la carte de compte d’actions (le cas échéant, l’original pour référence future);
Certificat de participation (original) à la date de publication du présent avis.
3. Les méthodes de recommandation des candidats aux postes d’administrateur au Conseil d’administration de la société sont les suivantes:
Cette recommandation ne peut être faite qu’en personne ou par la poste.
Dans le cas d’une signification en personne, les documents pertinents doivent être signifiés à la personne – ressource désignée de la compagnie pour ordonnance au plus tard le 20 avril 2022 à 17 h.
4. Le candidat et le candidat sont tenus de coopérer avec la société pour enquêter sur l’authenticité des documents de nomination et de soumettre d’autres documents et documents conformément aux exigences de la société. Annexe II:
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
Formulaire de recommandation des candidats au septième Conseil d’administration
Numéro de contact de la référence
Nombre de participations dans des comptes de titres
Numéro de carte d’identité / Code de crédit social uniforme
Candidats recommandés □ administrateurs non indépendants □ administrateurs indépendants (veuillez cocher √)
Non.
Information sur les candidats au poste de directeur
Nom sexe
Numéro d’identification nationalité
Téléphone de contact courriel
Qualification professionnelle
Conditions conformes à l’annonce □ Oui □ Non (veuillez cocher √ sur □)
Pièce (s)
Curriculum vitae
[Note: y compris l’éducation, le titre professionnel, l’expérience de travail détaillée, tous les emplois à temps partiel, etc., les pièces jointes peuvent être fournies séparément]
Autres Notes
[Note: les annexes peuvent être fournies séparément, y compris, sans s’y limiter, une description de l’existence d’une relation d’association avec la société ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; le nombre d’actions détenues par la société; la question de savoir s’ils ont été punis par la c
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