Code du titre: Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) titre abrégé: Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682)
Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 9 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 9 mai 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: salle de réunion de la société, 18F, Jinhe Center, 68 hongcao Road, Xuhui District, Shanghai
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 9 mai 2022
Au 9 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Aucune participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires. II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport annuel 2021 et résumé √
2 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4 Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 √
5 proposition de distribution des bénéfices 2021 √
6 Rapport financier final de 2021 et rapport budgétaire de 2022 √
7 proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022 √
8 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 √
9 en ce qui concerne la demande de la société aux institutions financières et non financières en 2022 √
Proposition de ligne de crédit globale
10 en ce qui concerne le financement et la location des filiales Holding par la société en 2022 √
Proposition de garantie de bonne exécution du contrat de location
11 Proposition visant à ajouter des membres au quatrième Conseil d’administration de la société √
12 proposition visant à ajouter des membres au quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Toutes les propositions ont été examinées et adoptées à la 10e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter les médias d’information désignés et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 16 avril 2022. Avis de divulgation. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 5, 7, 8, 10, 114. Proposition impliquant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: 8
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Shanghai Jinhe Investment Group Co., Ltd., Shanghai Jinyou investment management firm (Limited Partnership) 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d’une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Les actionnaires de la société qui sont inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote.
L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 2022 / 4 / 26
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée 1. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec une copie de sa carte d’identité, de sa carte de compte de titres et de sa licence commerciale estampillée du sceau officiel; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, l’original de la procuration du représentant légal (voir annexe), la carte de compte de titres et la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel. 2. Si l’actionnaire individuel assiste personnellement à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut prouver son identité et sa carte de compte de titres; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent prouver son identité, l’original de la procuration (voir annexe), la carte de compte de titres du principal obligé, la carte d’identité du principal obligé ou d’autres copies de documents valides. 3. Les actionnaires peuvent également s’inscrire par lettre ou par télécopieur, et les procédures d’inscription sont conformes aux dispositions du paragraphe précédent. Date d’inscription:
5 mai 2022 9: 00 – 17: 30
6 mai 2022 9: 00 – 17: 30
Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration, 18e étage, Jinhe Center, 68 hongcao Road, Xuhui District, Shanghai. Contact pour la réunion
Contact: Yan yidan, Cheng Li
Tel: 021 – 52399283
E – mail: [email protected].
Contact Fax: 021 – 52385827 VI. Other matters 1. Please arrive at the meeting place within a half hour before the meeting, carry the Registration procedures STIPULATED Documents and Verify the entry. 2. La durée de l’Assemblée est d’une demi – journée et les frais de logement, de transport et autres dépenses connexes des actionnaires et des agents des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais. Avis est par les présentes donné.
Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 9 mai 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport annuel 2021 et Résumé
2 Rapport annuel du Conseil d’administration 2021
3 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
4 Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
5 proposition de distribution des bénéfices pour 2021
6 Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 et
Rapport sur le budget 2022
7 sur le renouvellement de l’emploi de comptables en 2022
Proposition du Bureau
8 À propos de la livraison quotidienne liée de la compagnie en 2022
Proposition prévisible
9 À propos de la société aux institutions financières en 2022
Demande de crédit global avec des institutions non financières
Proposition de montant
10. À propos de la société en 2022 en tant que filiale Holding
Exécution du contrat de financement et de location par la société
Proposition de garantie
11 sur l’ajout du quatrième Conseil d’administration de la société
Proposition des membres
12. Ajout du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société
Proposition des membres
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
