Code des titres: Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) titre abrégé: Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) numéro d’annonce: 2022 – 013 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682)
Annonce de la résolution de la 10e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
La convocation de cette réunion du Conseil d’administration est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. L’avis et les documents de proposition de la réunion du Conseil d’administration ont été envoyés à tous les administrateurs par écrit et par courriel le 5 avril 2022.
La réunion du Conseil d’administration a eu lieu par voie de communication le 15 avril 2022.
La réunion du Conseil d’administration compte 9 administrateurs et 9 administrateurs.
La réunion du Conseil d’administration est présidée par Mme Yu Minjun, Présidente du Conseil.
Délibérations du Conseil d’administration
Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été publié dans les médias d’information désignés de la société et sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Examen et adoption du rapport de travail annuel du Directeur général 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021 a été publié à l’adresse suivante:
Examen et adoption du rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport sur le rendement de 2021 du Comité d’examen du Conseil d’administration de Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) a été publié dans les médias d’information désignés de la société et sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn). Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 sont publiés dans les médias désignés par la société pour la divulgation de l’information et sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 et du rapport sur le budget de l’exercice 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le rapport financier final de 2021 et le rapport budgétaire de 2022 sont publiés dans les médias d’information désignés par la société et sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021
En 2021, la société ne versera pas de dividendes en espèces et ne transférera pas la réserve de capital en capital.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
L’avis de non – distribution des bénéfices en 2021 est publié dans les médias d’information désignés par la société et sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.)
Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société est publié dans les médias désignés par la société pour la divulgation de l’information et sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de 2021 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) a été publié dans les médias d’information désignés de la société et sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Examen et adoption du rapport de vérification du contrôle interne 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel d’audit du contrôle interne de 2021 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) a été publié dans les médias d’information désignés de la société et sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
L’annonce de Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) concernant le Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Deux administrateurs affiliés ont évité le vote et sept administrateurs non affiliés ont participé au vote.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
L’annonce de Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682)
Examen et adoption de la proposition de la société concernant la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières et non financières en 2022
Afin d’élargir encore les canaux de financement, d’optimiser la structure de financement et d’assurer les fonds nécessaires au développement des activités de la société, la société a l’intention de demander aux institutions financières et aux institutions non financières, en 2022, un crédit global d’un montant total n’excédant pas 800 millions de RMB, y compris des types de crédit tels que des prêts, des acceptations bancaires, des lettres de garantie, etc., qui seront finalement soumis à la ligne de crédit effectivement approuvée par chaque institution financière et institution non financière. Le montant spécifique du financement sera déterminé par la société en fonction des besoins réels en fonds de roulement. Pendant la période de crédit, la ligne de crédit peut être réutilisée. Pour faciliter le traitement, il est demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à décider du montant spécifique du financement et des questions de garantie dans le cadre de la ligne de crédit susmentionnée, et la direction est responsable du traitement spécifique.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
L’annonce du Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682)
Examiner et adopter la proposition relative à la garantie de bonne exécution du contrat de financement et de location fournie par la société à la filiale Holding en 2022;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
L’annonce du Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682)
Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question.
Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) Le rapport spécial de vérification du China Securities Co.Ltd(601066) sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été publié dans les médias d’information désignés de la société et sur le site Web de la Bourse de Shanghai (wwww.sse.com.cn.).
Examen et adoption de la proposition d’ajout de membres au quatrième Conseil d’administration de la société
Il est convenu d’ajouter les candidats non indépendants au quatrième Conseil d’administration comme suit: lu Jingwei
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
L’annonce du Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) concernant l’ Examiner et adopter la proposition relative aux questions litigieuses cumulatives
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’annonce de Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682)
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’avis de Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été publié dans les médias d’information désignés de la société et sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn). Annexe à l’annonce en ligne
1. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes examinées à la dixième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société; 2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes examinées à la dixième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
3. Les instructions spéciales des administrateurs indépendants concernant la garantie externe de la société;
4. China Securities Co.Ltd(601066)
5. Rapport d’assurance du cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021;
6. China Securities Co.Ltd(601066)
7. Autres documents exigés par la Bourse de Shanghai.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) Board of Directors 16 April 2022
