Code du titre: Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) titre abrégé: Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) numéro d’annonce: 2022 – 020 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682)
Annonce concernant la démission des administrateurs et l’ajout d’administrateurs
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) (ci – après appelée « la société ») Le Conseil d’administration a reçu récemment le rapport écrit de démission de Mme Ji Wei (Ji Wei), Directrice. Mme Ji Wei (Ji Wei) a demandé à démissionner de son poste d’administrateur pour des raisons personnelles et n’occupera aucun poste dans l’entreprise après sa démission. La démission de Mme Ji Wei du poste d’administrateur n’a pas entraîné un nombre de membres du Conseil d’administration inférieur au quorum et n’a pas d’incidence sur le fonctionnement normal du Conseil d’administration. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le rapport de démission de Mme Ji Wei prend effet à la date de sa signification au Conseil d’administration de la société.
Pendant son mandat d’administrateur de la société, Mme Ji Wei s’est acquittée consciencieusement et diligemment de ses fonctions et de ses obligations et a joué un rôle positif dans le fonctionnement normal et le développement sain de la société. L’entreprise remercie sincèrement Mme Jiwei (Ji Wei) de sa contribution au développement de l’entreprise pendant son mandat.
Le 15 avril 2022, la dixième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’ajout de membres au quatrième Conseil d’administration de la société. Après la nomination et la recommandation de Shanghai Jinhe Investment Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a approuvé la nomination de Mme Lu Jingwei comme candidate à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration pour un mandat allant de la dixième réunion du quatrième Conseil d’administration à l’expiration du quatrième Conseil d’administration. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet et ont estimé que la procédure de nomination des candidats aux postes d’administrateur de la société était légale et conforme, que les qualifications des candidats aux postes d’administrateur étaient conformes au droit des sociétés et aux statuts et qu’ils avaient la capacité correspondante d’exercer les Fonctions d’administrateur. Tous les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité de nommer Mme Lu Jingwei candidate au quatrième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) Conseil d’administration 16 avril 2022 Annexe: curriculum vitae des candidats au poste de directeur:
Lu Jingwei, femme, de nationalité chinoise, née en août 1975, est titulaire d’un baccalauréat. Elle a été Directrice des finances et Ministre adjointe des finances de Shanghai SMIC Construction Ceramics Co., Ltd., Directrice des finances et Directrice adjointe des finances de Shanghai Jinhe Investment Group Co., Ltd., et est actuellement Directrice des finances de Shanghai Jinhe Investment Group Co., Ltd.
