Code du titre: Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) titre abrégé: Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) numéro d’annonce: 2022 – 014 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. L’avis et les documents de proposition de la réunion du Conseil des autorités de surveillance ont été envoyés par écrit à tous les autorités de surveillance le 5 avril 2022.
La réunion du Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 15 avril 2022 par voie de vote par correspondance.
La réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend trois autorités de surveillance qui participent au vote et trois autorités de surveillance qui participent effectivement au vote. La réunion du Conseil des autorités de surveillance est présidée par Mme Lu Jingwei, Présidente du Conseil des autorités de surveillance.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examen et adoption du rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été publié dans les médias d’information désignés de la société et sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Après avoir pleinement compris et examiné le rapport annuel de la société pour 2021, le superviseur de la société estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements, statuts et autres dispositions pertinentes, et que le rapport annuel de la société pour 2021 reflète fidèlement et objectivement La situation financière et les résultats d’exploitation actuels de la société. Tous les autorités de surveillance veillent à ce que les informations contenues dans le rapport annuel 2021 de la société soient exemptes de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de leur contenu. Au cours de la préparation et de l’examen du rapport annuel 2021 de la compagnie, il n’y a pas eu de violation de la confidentialité par les participants concernés de la compagnie.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 sont publiés dans les médias désignés par la société pour la divulgation de l’information et sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Examen et adoption du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
En 2021, la société a l’intention de ne pas distribuer temporairement les bénéfices et de ne pas transférer la réserve de capital au capital social ou à d’autres formes de distribution des bénéfices. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte de la situation des bénéfices et des besoins de développement de l’exploitation de la société, est conforme aux lois et règlements pertinents et à la politique de distribution des bénéfices stipulée dans les statuts de la société, est propice au développement durable et stable de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. La procédure de formulation et d’examen du plan de distribution des bénéfices est conforme aux statuts.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
L’avis de non – distribution des bénéfices en 2021 est publié dans les médias d’information désignés par la société et sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.)
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 et du rapport sur le budget de l’exercice 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le rapport financier final de 2021 et le rapport budgétaire de 2022 sont publiés dans les médias d’information désignés par la société et sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022
En 2021, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a fourni un meilleur service d’audit à la société. Sur la base de sa conscience du service, de son éthique professionnelle et de ses compétences professionnelles, et sur la proposition du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, Li Xin Certified Public Accountants (Special General partnership) est reconduit dans ses fonctions d’auditeur des rapports financiers et du contrôle interne de la société et de ses filiales contrôlées Pour l’année 2022, pour une période d’un an.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
L’annonce de Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) concernant le Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) Le rapport spécial de vérification du China Securities Co.Ltd(601066) sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été publié dans les médias d’information désignés de la société et sur le site Web de la Bourse de Shanghai (wwww.sse.com.cn.).
Examiner et adopter la proposition d’ajout de membres au quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société
Il est convenu d’ajouter les membres du quatrième Conseil des autorités de surveillance comme suit: Jiang Yuping
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
L’annonce du Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682)
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) Conseil des autorités de surveillance 16 avril 2022
