Code des titres: Sanlux Co.Ltd(002224) titre abrégé: Sanlux Co.Ltd(002224) numéro d’annonce: 2022 – 005 Code des obligations: 128039 titre abrégé: Sanli convertible en obligations
Sanlux Co.Ltd(002224)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Sanlux Co.Ltd(002224)
2. La réunion a eu lieu le 15 avril 2022 à 14 heures dans la salle de réunion de la compagnie par voie de communication sur place. 3. Six administrateurs assistent à la réunion et six administrateurs assistent effectivement à la réunion.
4. La réunion était présidée par Mme Wu qiongying, Présidente du Conseil d’administration de la société, et les superviseurs et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
5. La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration.
Délibérations du Conseil d’administration
Après mûre réflexion, les administrateurs présents ont adopté la proposition suivante:
1. La proposition relative à la conformité de la société avec les conditions des actions a de la Banque de développement non publique a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil d’administration vérifie la situation réelle de la société et les questions connexes un par un et estime que la société est conforme aux lois et règlements pertinents de la Chine. Diverses conditions d’émission non publique d’actions par les sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen, telles que spécifiées dans les documents normatifs.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. La proposition relative au plan d’émission d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022 a été examinée et adoptée point par point. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par Les sociétés cotées et aux règles détaillées pour la mise en œuvre de l’émission d’actions non publiques par les sociétés cotées, la société a élaboré le plan d’émission d’actions non publiques comme suit:
2.1 type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions de cette offre non publique sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2.2 mode et heure de délivrance
Cette émission prend la forme d’une émission non publique d’actions ordinaires de RMB (actions a) à des objets spécifiques. La société sélectionnera le moment approprié pour mettre en œuvre cette émission dans la période de validité de la réponse approuvée par le CCRs.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2.3 objet de délivrance
L’objet de cette offre non publique d’actions n’est pas supérieur à 35 investisseurs spécifiques. L’objet de l’émission est une société de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, une société de valeurs mobilières, une société de fiducie et d’investissement, une société financière, un investisseur institutionnel d’assurance, un investisseur institutionnel étranger qualifié, un autre investisseur institutionnel national et étranger, une personne physique et d’autres investisseurs légitimes qui satisfont aux exigences de la c
L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration et les personnes autorisées de la société conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, après que la société aura obtenu l’approbation et l’approbation de la c
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2.4 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
Le prix d’émission de cette offre non publique est déterminé par enquête. La date de référence de tarification est le premier jour de la période d’émission des actions de cette offre non publique. Le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% (c. – à – d. Le prix de base de la banque émettrice) du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (à l’exclusion de la date de référence de tarification, voir ci – dessous). Prix moyen des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification = total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification / total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification.
Le prix d’émission final sera déterminé par le Conseil d’administration et sa personne autorisée conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, après que la société aura obtenu l’approbation et l’approbation de la c
Entre la date de référence de l’émission et la date d’émission, si la société distribue des dividendes en espèces, des actions ou des réserves de capital pour augmenter le capital social, le prix de base de l’émission sera ajusté en conséquence conformément aux règles pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2.5 nombre d’émissions et mode de souscription
Le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique est calculé en divisant le montant total des fonds levés dans le cadre de cette offre par le prix d’émission déterminé par l’enquête finale. Entre – temps, le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant l’émission, conformément aux exigences réglementaires de la c
Dans le cadre de ce qui précède, le nombre final d’émissions sera déterminé par le Conseil d’administration de la société autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction de la situation réelle au moment de l’émission après avoir obtenu l’approbation et l’approbation de la c
Si, entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration de l’offre non publique et la date d’émission, le capital total de la société change avant l’émission en raison de l’émission d’actions, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, de l’incitation au capital – actions, de l’annulation du rachat d’actions, de l’échange d’obligations Sanli ou d’autres facteurs, la limite supérieure du nombre d’actions de la Banque de développement non publique sera ajustée en conséquence.
L’objet de l’émission souscrit toutes les actions de l’offre non publique en espèces.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2.6 objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés (y compris les frais d’émission) pour cette émission ne dépasse pas 900 millions de RMB (y compris le montant actuel), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour les éléments suivants:
S / N nom du projet investissement total prévu fonds collectés (10 000 RMB) montant de l’investissement (10 000 RMB)
Projet de parc industriel de fabrication intelligente en caoutchouc V avec une production annuelle de 500 millions de mètres 155093,67 84 462,23
2. Digital Intelligent Management Platform Construction Project 553777553777
Total 160631,44 90 000,00
Note: le montant total des fonds collectés est le montant après déduction de 103,5 millions de RMB de nouveaux investissements financiers et d’investissements proposés au cours des six mois précédant la date de résolution de la sixième réunion du septième Conseil d’administration (15 avril 2022) et avant cette émission.
Lorsque les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique sont disponibles, si le montant net des fonds effectivement collectés est inférieur au montant des fonds collectés proposé ci – dessus, le Conseil d’administration et les personnes autorisées de la société ajusteront et décideront finalement des projets d’investissement spécifiques des fonds collectés en fonction du montant net des Fonds effectivement collectés et conformément aux lois et règlements pertinents, dans le cadre des projets d’investissement des fonds collectés susmentionnés, en fonction de l’état d’avancement des projets d’investissement des fonds collectés et des besoins en fonds, etc. En ce qui concerne l’ordre de priorité et le montant spécifique de l’investissement de chaque projet, la partie insuffisante des fonds collectés est résolue par la société au moyen de fonds propres ou d’autres moyens de financement.
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société peut investir d’abord des fonds autofinancés en fonction de la situation réelle du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacer conformément aux procédures des lois et règlements pertinents après que les fonds collectés ont été disponibles.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2.7 période de restriction des ventes
Une fois l’émission terminée, les actions souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission.
Après l’achèvement de l’émission jusqu’à la date d’expiration de la restriction à la vente, les actions supplémentaires détenues par l’objet de l’émission en raison de l’émission d’actions par la société ou de la conversion de la réserve de capital en capital – actions sont également soumises à l’Arrangement de restriction à la vente susmentionné.
À l’expiration de la période de restriction susmentionnée, le transfert et la négociation de ces actions seront effectués conformément aux lois et règlements en vigueur à ce moment – là et aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2.8 lieu d’inscription
Les actions émises sont destinées à être cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2.9 dispositions relatives aux bénéfices accumulés de la société avant cette offre non publique
Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’achèvement de l’offre non publique sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’achèvement de l’offre en fonction de la proportion de participation.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2.10 validité de la résolution sur l’offre privée
La durée de validité de la résolution d’émission est de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition d’émission d’actions non publiques est examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. La proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a élaboré le plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022.
Pour plus de détails, voir la divulgation de la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 16 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. La proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la Banque de développement non publique a en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir la divulgation de la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 16 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation du Fonds de collecte d’actions a de la Banque de développement non publique.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. La proposition relative au rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022, aux mesures de remplissage et aux engagements des parties concernées a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante le 16 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur le rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique, les mesures de remplissage et les engagements des entités concernées (avis no 2022 – 007) ci – dessus.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
6. La proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir la divulgation de la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 16 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) sur. Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
7. La proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante le 16 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (annonce no 2022 – 008).
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
8. La proposition de soumettre à l’assemblée générale des actionnaires l’autorisation du Conseil d’administration de traiter pleinement les questions relatives aux actions de la Banque de développement non publique a été examinée et adoptée.
Afin d’achever efficacement et de manière ordonnée les travaux relatifs à l’offre non publique d’actions de la société, le Conseil d’administration de la société a l’intention de soumettre à la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
