Sanlux Co.Ltd(002224) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la sixième réunion du septième Conseil d’administration
Sanlux Co.Ltd(002224) Conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, avons procédé à une vérification et à une compréhension sérieuses des questions pertinentes de la sixième réunion du septième Conseil d’administration de la société sur la base du principe de la recherche de la vérité à partir des faits. Sur la base d’un jugement indépendant, les avis indépendants suivants sont émis:
Avis indépendants sur l’admissibilité de la société à l’émission non publique d’actions a
Après vérification, nous convenons que la société est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents en vigueur concernant l’offre non publique d’actions a et qu’elle possède toutes les qualifications et conditions pour l’offre non publique d’actions a. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du contenu de la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen. Avis indépendants sur le plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2022
Après vérification, nous convenons que le plan d’offre non publique d’actions de la société est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’offre de valeurs mobilières des sociétés cotées et aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents; Le principe, la base, la méthode et la procédure de tarification de l’émission dans le plan sont raisonnables et le plan d’émission est réalisable; Le plan est conforme à la stratégie de développement à long terme de la société et est favorable à l’expansion des principales activités de la société, au renforcement de la rentabilité continue et de la compétitivité du marché de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du contenu de la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2022
Après examen, nous convenons que le plan tient pleinement compte de la stratégie de développement et de la situation réelle de l’entreprise et explique pleinement l’impact de l’offre privée de l’entreprise sur l’entreprise. Le plan est réalisable et conforme aux objectifs de développement à long terme de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du contenu de la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions a de la société en 2022
Après examen, nous avons convenu que le contenu du rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés pour l’offre non publique d’actions a préparé par la société est vrai, exact et complet. L’objet des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique est conforme à la situation actuelle du marché et à la stratégie de développement de l’entreprise, et les projets d’investissement des fonds collectés sont conformes aux politiques industrielles et environnementales pertinentes de l’État, jetant ainsi des bases solides pour le fonctionnement et la croissance des performances de l’entreprise, contribuant ainsi à améliorer la compétitivité de l’entreprise sur le marché, sans préjudice des intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du contenu de la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur les indices de risque, les mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés concernant le rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions a de la société en 2022
Après vérification, nous convenons que la société a procédé à une analyse sérieuse, prudente et objective de l’impact de l’offre non publique sur l’dilution du rendement au comptant conformément aux exigences des documents pertinents, tels que les lignes directrices sur les questions relatives au rendement au comptant de l’offre initiale et du refinancement et de l’dilution de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Après examen des avis indépendants sur le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024), nous convenons que le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années est conforme à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées (zjf [2012] No 37), Dispositions des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (annonce de la c
Après examen, nous convenons que le contenu du rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment préparé par la société est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. La gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours de la période précédente sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives à l’offre non publique d’actions
Après examen, nous convenons que, afin d’assurer l’efficacité, la promotion ordonnée et la mise en œuvre harmonieuse de l’offre non publique de la société, le contenu spécifique de l’autorisation et la durée de l’autorisation de la proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter exclusivement les questions relatives aux actions de la Banque non publique de développement sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts, ce qui est propice au bon déroulement des questions relatives à l’offre non publique. Ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du contenu de la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur les questions relatives à l’ajustement du régime d’actionnariat des employés de la société en 2021
Après vérification, nous avons convenu qu’en raison du départ de certains participants au régime d’actionnariat des employés, la compagnie a modifié le régime d’actionnariat des employés en conséquence et que le contenu du régime d’actionnariat révisé des employés est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la mise en oeuvre du programme pilote d’actionnariat des employés par les sociétés cotées (ci – après dénommées « lignes directrices ») et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. Avant la révision du plan d’actionnariat des employés, la société a demandé l’avis des employés en convoquant l’Assemblée générale des employés de la société. Il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux intérêts de la société cotée et aux droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires, ni de circonstances qui obligent les employés à participer au Plan d’actionnariat des employés par répartition ou distribution forcée. Le plan révisé d’actionnariat des employés est propice à l’amélioration du niveau de gouvernance d’entreprise, à l’amélioration du mécanisme d’incitation salariale de l’entreprise, à la pleine mobilisation de l’enthousiasme des employés et à la réalisation du développement durable à long terme de l’entreprise. Conformément à la proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’actionnariat des employés de la société en 2021, qui a été examinée et adoptée par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, l’Assemblée générale des actionnaires a autorisé Le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives au plan d’actionnariat des employés. La proposition peut être examinée et approuvée par le Conseil d’administration de la société sans être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen
Directeur indépendant: Sha Jianyao, Jiang Jianhua, Fan weiwei, 15 avril 2002
