Code des valeurs mobilières: Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) titre abrégé: Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Jin Xinchang, qui assiste à la réunion avec 3 autorités de surveillance et 3 autorités de surveillance. La convocation et la convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et le contenu de la résolution est légal et efficace.
Examen de la réunion du Conseil des autorités de surveillance (i) Examen et adoption de la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et à son résumé;
Après un examen attentif du rapport annuel de la compagnie pour 2021 et de son résumé, il est conclu que le rapport annuel de la compagnie pour 2021 et son résumé reflètent fidèlement, complètement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie au cours de la période visée par le rapport, et que les renseignements divulgués Dans le rapport annuel de la compagnie pour 2021 et son résumé sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le corps du rapport annuel 2021 Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) et son résumé dans les
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021;
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés, aux normes comptables pour les entreprises, à l’avis de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021;
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 (annonce no 2022 – 012) publié par la société dans les médias désignés pour la divulgation d’informations.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition d’ajustement de la structure interne d’investissement de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés; La société a mis en œuvre les procédures d’examen correspondantes pour ajuster la structure d’investissement interne des projets d’investissement financés par les fonds collectés, qui sont conformes à la situation réelle de la société et aux besoins futurs en matière d’exploitation et de développement, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires; Se conformer aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et au système de gestion de l’utilisation des fonds collectés de la société. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a accepté d’ajuster la structure interne d’investissement des projets d’investissement financés par les fonds collectés et de la soumettre à l’assemblée générale des actionnaires pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’ajustement de la structure d’investissement interne de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés (annonce no 2022 – 013) publiée par la société dans les médias désignés pour la divulgation d’informations.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales à part entière;
L’augmentation de capital de Zhejiang yuedu Network Technology Co., Ltd., une filiale à part entière, est fondée sur les besoins opérationnels réels de l’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement levé, qui est propice à la promotion du processus de mise en œuvre du projet d’investissement levé, qui est conforme au plan d’utilisation des fonds levés, au plan de développement des affaires de la société et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. It is agreed that the company will use the raised Funds to increase the capital of Zhejiang yuedu Network Technology Co., Ltd., a wholly owned subsidiary, for the Construction and Implementation of the Community o2o Platform Construction Project.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la compagnie sur l’utilisation des fonds recueillis pour augmenter le capital de la filiale à part entière (annonce no 2022 – 014) dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
La société utilise des fonds collectés inutilisés d’au plus 80 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et n’est pas en conflit avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, n’affecte pas le fonctionnement normal du projet de fonds collectés, ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de Tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, et satisfait aux exigences des lois et règlements pertinents. Il a donc été convenu que la société utiliserait les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la compagnie sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2022 – 015) dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
Sur la base de la garantie du Fonds de roulement nécessaire au fonctionnement normal de la société, l’utilisation de fonds propres inutilisés pour confier la gestion financière est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation du Fonds et augmenter les revenus de la société, n’aura pas d’impact négatif sur les activités d’exploitation de la société, n’aura pas non plus de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
La procédure de prise de décisions et d’examen de cette question est légale et conforme à la loi. Il est convenu que la société confie la gestion financière à l’aide de fonds propres inutilisés et qu’elle entrera en vigueur à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 jusqu’à La date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022, et il est demandé au Président de la société d’exercer le pouvoir de décision et de signer le contrat et d’autres documents dans le délai autorisé. Le Centre de gestion financière de la société est responsable de l
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la compagnie sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2022 – 016) dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de la société auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale;
Il est convenu que la société demanderait à la Banque une ligne de crédit globale dont le montant total ne dépasse pas 300 millions de RMB. Le Conseil d’administration autorise la direction de la société à traiter des questions spécifiques telles que les prêts dans le cadre de la ligne de crédit globale en fonction des besoins opérationnels réels et autorise le Président de la société à signer les accords et documents pertinents. L’autorisation susmentionnée entre en vigueur à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022, et le montant de l’autorisation peut être réutilisé pendant la durée de l’autorisation.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la compagnie sur la demande de ligne de crédit globale de la compagnie auprès de la Banque (annonce no 2022 – 017) dans les médias désignés pour la divulgation d’information.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
(Ⅰ) Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Avis est par les présentes donné.
Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) Conseil des autorités de surveillance 16 avril 2022
