Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) Lors des réunions du Conseil d’administration et de ses comités spéciaux, diverses propositions sont soigneusement examinées. Le rendement des administrateurs indépendants de la société en 2021 est indiqué comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Huang Yu: né en octobre 1967, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, titulaire d’un doctorat. De juillet 1990 à mars 1996, il a travaillé comme technicien, Directeur et gestionnaire de projet à Beijing Housing Construction and Development Group Corporation. De mars 1996 à septembre 1998, il a été Directeur général adjoint et Directeur du Département d’ingénierie de Xiangjiang International Development Co., Ltd. De septembre 1998 à juin 2000, il a été conseiller principal en investissement de weiningxie China Co., Ltd. De juin 2000 à aujourd’hui, il a été Vice – Président de Beijing soufun Network Technology Co., Ltd. De mars 2016 à janvier 2022, il a été administrateur indépendant de la société.
Cai daiyan: né en juillet 1971, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, Bachelor Degree, Senior Accountant, Certified Public Accountant, Certified Tax Officer, Certified Asset Appraiser. De juin 1993 à aujourd’hui, il a été Directeur général adjoint et Directeur de Zhejiang Zhijiang ASSET ASSESSMENT Co., Ltd. Depuis juin 1999, il est Vice – Président et Directeur de Zhejiang Zhijiang Certified Public Accountants Co., Ltd. De juillet 2004 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif et Directeur de Hangzhou hangrui Tax Office Co., Ltd. Depuis novembre 2017, il est administrateur indépendant de Jiangsu hongma Technology Co., Ltd. De mars 2016 à janvier 2022, il a été administrateur indépendant de la société.
Jia Shenghua: born in January 1962, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Doctoral Degree, Professor, School of Management, Zhejiang University, Doctoral Supervisor. Il a été Directeur adjoint du Département des sciences sociales de l’Université du Zhejiang, membre du Comité des diplômes universitaires, Vice – Président de l’École de gestion de l’Université du Zhejiang, Directeur du Département d’administration des affaires et Directeur du Centre d’éducation MBA. Il est actuellement Directeur du Centre de recherche immobilière de l’Université du Zhejiang, Directeur de l’Institut d’investissement des entreprises, Directeur adjoint de la branche de recherche immobilière de l’Association de l’industrie immobilière du Zhejiang et directeur permanent de la World Chinese Real Estate Association.
Membre du Présidium de l’Association des universitaires de l’immobilier de l’Université d’État, directeur indépendant de Green City China Holdings Co., Ltd., Guangyu
Administrateur indépendant de Group Co., Ltd., administrateur indépendant de Dexin Services Group Co., Ltd., administrateur indépendant de la société
Des choses.
Aucun des administrateurs indépendants de la société n’a occupé de poste dans la société autre qu’un administrateur indépendant et n’a été associé à aucun autre administrateur de la société.
Il n’y a pas de relation d’association entre les autorités de surveillance, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et les contrôleurs effectifs, et il n’y a pas de situation affectant l’indépendance des administrateurs indépendants.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation à la réunion
Au cours de la période visée par le rapport, la société a tenu 11 réunions du Conseil d’administration et une Assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs indépendants s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions conformément aux exigences des lois, règlements et règles et participent activement aux réunions de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et des comités spéciaux du Conseil d’administration convoquées par la société sans aucune absence déraisonnable. Comprendre activement l’entreprise dans l’exercice de ses fonctions
Maintenir la communication avec la direction de l’entreprise, exercer le droit de vote avec prudence et protéger les intérêts généraux de l’entreprise et les intérêts des actionnaires minoritaires. La convocation de l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires est légale.
Les procédures établies, les décisions opérationnelles importantes et d’autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. Au cours de la période visée par le rapport, les administrateurs indépendants n’ont pas constaté de besoin pour les réunions des administrateurs et les autres réunions non – administrateurs de la société au cours de l’année en cours.
Circonstances dans lesquelles une objection doit être soulevée.
La participation à l’Assemblée générale des actionnaires et à l’Assemblée du Conseil d’administration en 2021 est la suivante:
Participation des administrateurs indépendants au Conseil d’administration participation aux comités spéciaux du Conseil d’administration
Absence du Comité de nomination du Comité d’audit par voie de communication à la prise de décisions stratégiques
Huang Yu 11 0 11 0 0 4 2 0 1
Cai daiyan 11 11 0 0 4 0 1 1
Jia Shenghua 11 11 0 4 0 1 1
Avis indépendants émis en 2021
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois et règlements, règles départementales, documents normatifs, statuts et règles de travail des administrateurs indépendants, nous avons profité de la participation à des réunions sur place pour examiner l’état des affaires, la gestion financière, le contrôle interne de la société. Effectuer une enquête sur place sur l’exécution des résolutions du Conseil d’administration, maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de la société, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur la société, être informé en temps opportun de l’état d’avancement de Toutes les questions importantes de la société, examiner et discuter pleinement des questions examinées par le Conseil d’administration et les comités spéciaux au cours de l’année, et émettre des avis spéciaux sur certaines propositions, notamment:
Avis indépendants sur la proposition de nomination de cadres supérieurs à la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration
1. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices pour 2020
2. Avis indépendant sur le rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020
3. Avis indépendant sur le renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2021
4. Opinions indépendantes sur la confirmation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2020
14e réunion du deuxième Conseil d’administration
5. Avis indépendants sur l’ajustement de la rémunération des administrateurs indépendants
6. Opinions indépendantes sur l’élection partielle des administrateurs de la société
7. Opinions indépendantes sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
8. Avis indépendant sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
9. Avis indépendant sur la demande de ligne de crédit globale de la société auprès de la Banque
Avis indépendants sur les modifications des conventions comptables à la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration
Avis indépendants sur la nomination du Directeur financier de la société à la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration
Avis indépendants de la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration sur la signature de l’Accord de résiliation de l’Accord de coopération de projet
Avis indépendants sur l’ajustement du plan d’investissement du projet d’investissement levé (projet de système intelligent de gestion immobilière) à la 20e réunion du deuxième Conseil d’administration
2. Avis indépendant sur l’utilisation des fonds propres pour payer les fonds nécessaires aux projets d’investissement collectés et les remplacer par le montant équivalent des fonds collectés
Avis indépendants sur la participation de la société aux appels d’offres à la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration
1. Avis indépendant sur l’ajustement du montant de l’autorisation d’utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
2. Opinions indépendantes sur l’élection des administrateurs non indépendants et des administrateurs indépendants par le Conseil d’administration
Avis indépendants sur la modification des projets d’investissement financés par les fonds collectés à la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants se concentrent sur les questions suivantes de la société et les examinent comme suit:
Opérations entre apparentés
En 2021, les administrateurs indépendants ont pleinement exercé leur rôle d’examen indépendant et ont procédé à un examen attentif des opérations entre apparentés effectuées dans le cadre des activités quotidiennes de la société. Ils ont estimé que les opérations entre apparentés de la société étaient conformes aux lois, règlements et autres documents normatifs nationaux, que les prix étaient justes et conformes aux normes du marché et qu’il n’y avait pas de transfert d’intérêts qui nuisait aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Garantie externe et occupation des fonds
Au cours de la période considérée, la société n’a pas fourni de garantie externe, ni fourni de garantie illégale par l’actionnaire contrôlant et ses parties liées, ni occupé de fonds non opérationnels par les parties liées.
Utilisation des fonds collectés
Le 17 novembre 2021, le Zhejiang Regulatory Bureau de la China Securities Regulatory Commission a publié la décision sur l’émission d’une lettre d’avertissement à Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) L’entreprise a terminé la rectification des problèmes susmentionnés. Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants ont procédé à une vérification minutieuse de la modification des projets d’investissement financés par des fonds collectés, de l’ajustement du plan d’investissement des projets financés par des fonds collectés (projet de système intelligent de gestion immobilière), du paiement des fonds nécessaires aux projets financés par des fonds propres et du remplacement des fonds collectés par un montant égal, de l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, etc. Nous croyons qu’il n’y a pas de conflit entre la gestion et l’utilisation des fonds levés susmentionnés et le plan de mise en oeuvre du projet d’investissement levé, qu’il n’y a pas d’incidence sur la mise en oeuvre normale du projet d’investissement des fonds levés, qu’il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds levés et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires, ce qui est propice à l’amélioration de
Nomination et rémunération des cadres supérieurs
Les administrateurs indépendants ont examiné le plan de nomination et de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour l’année 2021 en fonction de l’achèvement des objectifs opérationnels et du rendement, et ont conclu que les administrateurs et les cadres supérieurs de la société étaient qualifiés pour occuper des postes conformément au droit des sociétés, aux Statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, que la procédure de nomination était conforme aux statuts et aux lois et règlements pertinents et que la procédure de nomination était légale et conforme. Les procédures de paiement des salaires de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux règlements pertinents de la société.
Nomination ou remplacement
