Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506)
Rapport sur le rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021
Conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, aux règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration et à d’autres dispositions pertinentes, le Comité d’audit du Conseil d’administration de Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506)
Informations de base du Comité d’audit du Conseil d’administration
Le deuxième Comité d’audit du Conseil d’administration de la société est composé de Mme Cai daiyan, Directrice indépendante, et de M. Jia Shenghua, dont le Président est Mme Cai daiyan, Directrice indépendante. Il y a un poste vacant au Comité d’audit de la société au cours de la période considérée.
Réunion du Comité d’audit du Conseil d’administration
En 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration a tenu quatre réunions, dont les procédures sont conformes aux dispositions pertinentes de la réglementation de la cotation. Le calendrier et les sujets spécifiques des réunions sont les suivants:
Le 23 avril 2021, la huitième réunion du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration a eu lieu, au cours de laquelle les éléments suivants ont été examinés: 1. Proposition de rapport sur le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration en 2020; 2. Proposition relative au rapport annuel de la société pour 2020 et à son résumé; 3. Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2020; 4. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020; 5. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020; 6. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2021; 7. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2020.
Le 27 avril 2021, la neuvième réunion du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration a eu lieu, au cours de laquelle le contenu suivant a été examiné: la proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 de la société a été examinée.
(Ⅲ) Le 20 août 2021, la dixième réunion du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration a eu lieu, au cours de laquelle les éléments suivants ont été examinés: 1. Proposition relative au rapport semestriel de la société pour 2021 et à son résumé; 2. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021.
Le 25 octobre 2021, la onzième réunion du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration s’est tenue, au cours de laquelle le contenu suivant a été examiné: la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société a été examinée.
Principaux travaux annuels du Comité d’audit du Conseil d’administration
Superviser et évaluer le travail de l’organisme d’examen externe
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a évalué l’indépendance et le professionnalisme de Tianjian Certified Public Accountants LLP (Special General partnership) (ci – après dénommé « tianjian»), l’institution d’audit annuelle engagée par la société. Lors de l’audit des états financiers annuels et de l’audit du contrôle interne, Tianjian a suivi les normes professionnelles indépendantes, objectives, justes et impartiales et a publié des rapports financiers véridiques, complets, Refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société; Entre – temps, l’entreprise a mené une enquête approfondie pour comprendre la situation de l’entreprise, a joué un rôle actif dans le renforcement de la prévention des risques et l’amélioration du niveau de gestion, et s’est acquittée diligemment et consciencieusement des responsabilités et obligations stipulées par les deux parties. En outre, il a supervisé et évalué la mise en œuvre de l’audit des états financiers et de l’audit du contrôle interne en 2020, et a estimé que le personnel d’audit de Tianjian était raisonnablement configuré et avait une forte compétence professionnelle, et qu’il n’y avait pas de relation pertinente avec le niveau de décision de l’entreprise. Le rapport d’audit financier publié par Tianjian pour l’entreprise reflétait objectivement et équitablement la situation financière de l’entreprise. Aucune autre question importante n’a été trouvée au cours de l’audit. Il n’y a pas d’objection à l’opinion d’audit émise par Tianjian sur les états financiers et comptables de la société pour 2020. Orientation de l’audit interne
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a inspecté et supervisé la mise en place, l’amélioration, la mise en œuvre et la rectification du système de contrôle interne de la société. Il est convenu qu’au cours de la période considérée, la société a strictement mis en œuvre Les lois, règlements, statuts et autres systèmes de gestion interne, et que l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction ont fonctionné de manière normalisée afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Le fonctionnement réel du contrôle interne de la société est conforme aux exigences des normes de gouvernance des sociétés cotées publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shanghai.
Examiner les rapports financiers de la société et exprimer des opinions à leur sujet
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration a examiné attentivement les rapports financiers de la société et a estimé que les rapports financiers de la société étaient véridiques, exacts et complets, qu’ils étaient préparés en stricte conformité avec les normes comptables et les règlements financiers de la société, qu’ils reflétaient fidèlement La situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société à tous les égards importants et qu’il n’y avait pas eu d’ajustement des erreurs comptables importantes de la société. Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les modifications importantes des conventions comptables et des estimations, ainsi que dans les rapports d’audit qui entraînent des opinions non standard sans réserve.
Iv) Coordonner la communication entre la direction, le Département de l’audit interne et les services compétents et les institutions d’audit externe;
Au cours de la période considérée, afin de mieux permettre à la direction, au Département de l’audit interne et aux départements concernés de communiquer pleinement et efficacement avec les cabinets d’experts – comptables, d’écouter pleinement les avis de toutes les parties, de coordonner activement la résolution des problèmes, d’achever avec succès les travaux d’audit pertinents et d’exhorter les départements concernés de l’entreprise à coopérer avec les travaux d’audit externe, l’efficacité des travaux d’audit pertinents a été améliorée.
Donner des conseils professionnels sur le renouvellement du cabinet comptable
Après délibération et vote par le Comité d’audit du Conseil d’administration, Tianjian a estimé qu’elle était consciencieuse et responsable dans le processus d’audit et qu’elle avait maintenu l’attention et la prudence professionnelles nécessaires pour s’acquitter de ses responsabilités et obligations, et a recommandé au Conseil d’administration de recommander le renouvellement de l’institution en tant qu’institution d’audit de la société pour 2021.
Examen des opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration a examiné attentivement les propositions et les documents lors de l’examen des questions relatives aux opérations entre apparentés conformément aux lois, règlements et statuts, et a estimé que les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 étaient conformes aux besoins de développement futur et stratégique de la société, que les contrats de transaction croisée pertinents étaient conclus conformément aux conditions commerciales normales et que les prix des opérations entre apparentés étaient justes et équitables. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Iv. Évaluation globale
En 2021, les membres du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société ont prêté une attention active au développement de la société, ont été informés en temps opportun de la production et de l’exploitation de la société, ont pleinement exercé les fonctions d’examen et de supervision du Comité d’audit, ont participé activement au Gouvernement d’entreprise, ont fait preuve de diligence et de responsabilité, ont prêté une attention particulière au développement et à l’exploitation de la société, ont procédé à une analyse et à un jugement sérieux sur les questions examinées au cours de l’année, ont pris des décisions scientifiques et raisonnables et Améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise. En 2022, nous continuerons de faire preuve de diligence raisonnable conformément aux exigences des lois, règlements et systèmes pertinents de la société, de nous acquitter de nos obligations de bonne foi et de diligence, d’exercer consciencieusement nos pouvoirs et de protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Comité de vérification du Conseil d’administration 15 avril 2022
