Changjiang Securities Company Limited(000783) souscription sponsor Co., Ltd.
À propos de Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506)
Avis de vérification sur l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital d’une filiale à part entière
Changjiang Securities Company Limited(000783) Les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée, etc., ont procédé à une vérification prudente de l’augmentation de capital proposée de Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) Les détails et les avis de vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) Le montant total des fonds collectés s’élève à 3224206 millions de RMB et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission s’élève à 349377 millions de RMB, soit 2874829 millions de RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital de Tianjian [2018] No 22 a été publié le 29 janvier 2018.
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société, la société a effectué le stockage des fonds collectés dans un compte spécial et a signé un accord de surveillance tripartite des fonds collectés et un accord de surveillance quadripartite des fonds collectés avec les institutions de recommandation et les banques commerciales qui stockent les fonds collectés dans un compte spécial.
Aperçu des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Au 28 février 2022, l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds recueillis lors de l’offre publique initiale d’actions de la société était la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement montant total de l’investissement montant de l’investissement total de l’investissement montant de l’investissement prévu [Note 2] montant cumulé de l’investissement solde
Montant [Note 3]
1 système intelligent de gestion immobilière 9049907 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 0499036 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) 9992 projet de système
2 services immobiliers nationaux 9 860,00 6 000,00 – – –
Projets de vulgarisation
3 construction d’une sector – forme communautaire o2o 5 000,00 3 000,00 5 000,00 1 015,74198426 projet
4 Services de location d’appartements 10 785,80 10 785,80 10 785,80 11 035,66 – [Note 1]
5 projets de construction de ressources humaines 6 375,11 1 962,50 6 375,11 1 617,91 344,58
6 acquisition de 80% de Pratt & Whitney Property – 678648678648 – Equity Project
Total 41 070,81 28 748,30 37 997,29 24 055,86 5 728,76
[Note 1]: le « projet de service de location d’appartements » du projet de collecte de fonds de l’entreprise a été utilisé comme prévu et le compte spécial du Fonds de collecte de fonds a été annulé; [Note 2]: le 11 janvier 2022, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 et a examiné et adopté les modifications pertinentes.
Proposition visant à accroître la collecte de fonds pour les projets d’investissement et à approuver la modification des fonds collectés et des intérêts dans le cadre du « projet national de développement des services immobiliers»
67864800 Yuan est utilisé pour payer la contrepartie de 80% des capitaux propres pour l’acquisition de Pratt & Whitney property. La partie insuffisante est complétée par les fonds propres de la société.
[Note 3]: le montant cumulé des investissements des fonds collectés comprend les intérêts créditeurs des fonds collectés utilisés pour les dépenses.
Augmentation du capital de la filiale à part entière par la société au moyen des fonds collectés
Augmentation de capital précédente
Le 30 mars 2018, la société a tenu la 25e réunion du premier Conseil d’administration, qui a été examinée et approuvée.
La proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales à part entière a été approuvée et la société a accepté d’utiliser les fonds collectés dans la monnaie.
Le mode d’augmentation de capital augmente le capital de la filiale à part entière Zhejiang yuedu Network Technology Co., Ltd. De 10 millions de RMB, dont 5 millions de RMB.
En tant que capital versé, 5 millions de RMB sont inclus dans la réserve de capital. Zhejiang yuedu Network Technology Co., Ltd. Après l’augmentation de capital
Le capital social de la société est passé de 10 millions de RMB à 15 millions de RMB. Accepter d’utiliser les fonds collectés dans la monnaie
L’augmentation de capital est de 107858000 RMB à Zhejiang dayue commercial Operation Management Co., Ltd., une filiale à part entière.
50 millions de RMB en tant que capital versé et 57 858000 RMB en tant que réserve de capital. Zhejiang dayue après l’augmentation de capital
Le capital social de la société est passé de 10 millions de RMB à 60 millions de RMB.
Augmentation de capital actuelle
Compte tenu de la situation réelle de réception des fonds collectés et de la planification du développement futur de l’entreprise, l’entreprise vise à améliorer l’utilisation des fonds collectés.
Efficacité, accélérer le progrès de la construction des projets financés par des fonds collectés, et l’entreprise devrait augmenter le capital des principaux projets financés par des fonds collectés.
Projets d’investissement.
La société a l’intention d’utiliser les fonds collectés pour augmenter le capital de Zhejiang yuedu Network Technology, une filiale à part entière, par voie d’augmentation de capital monétaire.
L’augmentation de capital de la société à responsabilité limitée est de 20 millions de RMB, dont 10 millions de RMB en tant que capital versé et 10 millions de RMB en tant que capital versé.
Produit. Après l’augmentation de capital, le capital social de Zhejiang yuedu Network Technology Co., Ltd. Est passé de 15 millions de RMB à 25 millions de RMB. Cette partie du financement est entièrement utilisée pour la construction de la sector – forme communautaire o2o.
Informations de base sur la société objet de l’augmentation de capital
Nom de l’entreprise: Zhejiang yuedu Network Technology Co., Ltd.
Code unifié de crédit social 91330106ma27w6ttxx
Date d’établissement: 3 novembre 2015
Registered address Room 402, Building 3, No. 16, zhuantang Science and Technology Economic Block, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang Province
Capital social: 15 millions de RMB
Représentant légal: Wang Li
Services liés au domaine d’activité: développement technologique de logiciels et de matériel informatiques, technologie de réseau, services techniques, conseils techniques, transfert de technologie, intégration de systèmes; Web design. Décoration intérieure et extérieure (y compris l’exploitation qualifiée), planification d’activités culturelles et artistiques (à l’exception de l’Agence de performance), étiquette de relations publiques, réservation de billets pour le compte des clients (à l’exception de la billetterie aérienne), service domestique, consultation d’information touristique; Ventes: mobilier, articles ménagers, articles d’automobile, articles pour animaux de compagnie, grands magasins quotidiens, jouets (à l’exception des jouets de simulation), fleurs, Arts et artisanat, articles de sport, fournitures de bureau, cosmétiques (à l’exception des sous – ensembles), produits électroniques (à l’exception des Publications électroniques), bijoux, aliments de base Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) (à l’exception des aliments et des médicaments), appareils ménagers, Matériel électrique, matériel de lutte contre l’incendie, matériaux de décoration architecturale, vêtements, vêtements, chaussures et chapeaux; Vente d’aliments spéciaux (aliments de santé) et d’aliments préemballés (à l’exclusion des aliments congelés réfrigérés); Le traitement des données en ligne et le traitement des transactions dans le deuxième type de services de télécommunications à valeur ajoutée (commerce électronique d’exploitation seulement, à l’exclusion du financement par Internet et des services de taxi et d’automobile de réservation en ligne); Services d’information dans le deuxième type de services de télécommunications à valeur ajoutée (services d’information sur Internet seulement, à l’exclusion des services de consultation en matière de recherche d’information et des services d’interaction instantanée de l’information); Tous les autres éléments juridiques qui ne sont pas soumis à l’approbation. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Au 28 février 2022, les principales données financières de yuedu Technology étaient les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Indicateurs financiers 28 février 2022 (non vérifié) 31 décembre 2021
Total de l’actif 2 773,79 3 099,39
Total du passif 170,24 472,37
Indicateurs financiers janvier – février 2022 (non vérifié) 2021
Résultat d’exploitation 24,35 1 837,54
Bénéfice net – 51,29 747,62
Influence de l’augmentation de capital sur la société
Cette fois – ci, les fonds collectés seront investis dans l’entité chargée de la mise en œuvre du projet par voie d’augmentation de capital. L’orientation de l’investissement des fonds collectés et le contenu de la construction du projet ne seront pas modifiés, ce qui n’aura pas d’impact important sur la mise en œuvre du projet. L’augmentation de capital est fondée sur les besoins spécifiques de la mise en œuvre du plan d’utilisation des fonds collectés par la société, qui est propice à la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement des fonds collectés et est conforme à la stratégie de développement et au plan à long terme de la société. L’utilisation des fonds collectés par la société pour yuedu Technology est conforme à l’orientation de développement de l’activité principale de la société, est propice à l’amélioration de la rentabilité de la société, est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Procédure de délibération et avis spéciaux sur l’augmentation de capital
La question de l’augmentation de capital a été examinée et approuvée à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, et les administrateurs indépendants ont également exprimé des opinions indépendantes clairement convenues. L’augmentation de capital ne constitue pas une opération liée ni une réorganisation importante des actifs et n’est pas soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Dépôt et gestion des fonds collectés
La société stocke les fonds collectés dans un compte spécial et signe un accord de surveillance du stockage des fonds collectés dans un compte spécial avec la Banque du compte spécial et l’institution de recommandation. Le Fonds d’augmentation de capital sera déposé dans le compte spécial des fonds collectés et ne peut être utilisé que pour la construction de projets d’investissement collectés. La société utilisera les fonds collectés en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et d’autres lois et règlements pertinents, les documents normatifs et les exigences du système de gestion des fonds collectés de la société.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur de la rivière Yangtze estime que: Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
En résum é, l’institution de recommandation n’a aucune objection à l’augmentation de capital de Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) dans
