Code des titres: Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) titre abrégé: Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) numéro d’annonce: 2022 – 030 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) La réunion est présidée par Yang Qing, Président du Conseil des autorités de surveillance. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux statuts du Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) et au règlement intérieur du Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après examen attentif par les autorités de surveillance participantes, les questions suivantes ont été examinées et approuvées:
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société»
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément aux règles et règlements pertinents tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et les statuts, s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions, a activement convoqué, assisté et assisté aux réunions pertinentes de la société, a examiné et présenté des avis d’Examen sur des questions importantes telles que le fonctionnement normal de la société, la distribution des bénéfices, la situation financière et la gestion des fonds collectés, fournissant une garantie solide pour le fonctionnement normal et le développement sain de la société.
Vote: 3 voix pour; Aucune abstention; 0 voix contre.
Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021
Vote: 3 voix pour; Aucune abstention; 0 voix contre.
Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Vote: 3 voix pour; Aucune abstention; 0 voix contre.
Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé
Conformément au droit des sociétés, aux documents pertinents de la Bourse de Shanghai et aux dispositions pertinentes des statuts, la société a établi le rapport annuel de la société pour 2021 et son résumé.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux dispositions des lois et règlements pertinents, des statuts et d’autres règles et règlements internes; Le contenu et le format du rapport annuel de la compagnie pour 2021 sont conformes aux règlements pertinents et reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie pour 2021; Au cours de la préparation du rapport annuel, il n’y a pas eu de violation de la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel; Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance veillent à ce que les informations divulguées dans le rapport annuel 2021 de la société soient véridiques, exactes et complètes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de leur contenu Conformément à la loi.
Vote: 3 voix pour; Aucune abstention; 0 voix contre.
Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte de facteurs tels que la situation des bénéfices, les flux de trésorerie et la demande de fonds de la société, qu’il est conforme à la situation d’exploitation de la société et qu’il est favorable au développement durable et stable de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Vote: 3 voix pour; Aucune abstention; 0 voix contre.
Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a accepté de reconduire Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an. Les frais d’audit de 2022 du cabinet d’audit sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser la direction de la société à les déterminer en fonction de la norme de frais de 2021 et des conditions commerciales réelles.
Vote: 3 voix pour; Aucune abstention; 0 voix contre.
Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021»
Vote: 3 voix pour; Aucune abstention; 0 voix contre.
Résultat du vote: adopté.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société (au 31 décembre 2021)
Vote: 3 voix pour; Aucune abstention; 0 voix contre.
Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
(Ⅸ) Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement par la société (au 31 mars 2022)
Vote: 3 voix pour; Aucune abstention; 0 voix contre.
Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que: l’utilisation actuelle par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, Se conformer aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de La Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et au système de gestion des fonds collectés de la société, sans affecter la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds collectés, Il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et des dommages aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier les intérêts des actionnaires minoritaires, ce qui est conforme aux besoins des intérêts de développement de la société et est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés. Il est convenu que la société reconstituera temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB (y compris le montant principal) et que la période d’utilisation ne dépassera pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par
Vote: 3 voix pour; Aucune abstention; 0 voix contre.
Résultat du vote: adopté.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite, que le système de contrôle interne existant est relativement solide, qu’il est conforme aux lois et règlements pertinents de l’État, qu’il joue un meilleur rôle de gestion et de contrôle dans tous les aspects clés de l’exploitation et de la gestion de la société, ainsi que dans les opérations connexes, les garanties extérieures et les investissements importants, et qu’il peut assurer le fonctionnement normal de toutes les activités de la société et le contrôle des risques opérationnels. Le contrôle interne de l’entreprise est efficace.
Vote: 3 voix pour; Aucune abstention; 0 voix contre.
Résultat du vote: adopté.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation par la société de ses propres fonds inutilisés pour acheter des produits financiers bancaires garantis
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance convient que, sans préjudice du fonctionnement normal de la société et de la sécurité des fonds, la société a l’intention d’acheter des produits financiers bancaires garantis avec des fonds propres dont le montant maximal ne dépasse pas 500 millions de RMB (500 millions de RMB) et dont la durée d’investissement unique ne dépasse pas 180 jours.
Vote: 3 voix pour; Aucune abstention; 0 voix contre.
Résultat du vote: adopté.
Après délibération et adoption de la proposition de la société concernant la demande de ligne de crédit globale pour les institutions financières en 2022, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la demande de ligne de crédit globale de la société et de la filiale holding de la société aux institutions financières en fonction de la situation de crédit de chaque institution financière à la société. La société et ses filiales contrôlantes prévoient de demander à toutes les institutions financières une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 5 milliards de RMB d’ici 2022, dont 4,8 milliards de RMB pour les activités de financement du crédit en vertu de l’exposition et 200 millions de RMB pour les activités de financement du crédit en vertu de l’exposition, y compris, sans s’y limiter, les activités de prêt de fonds de roulement, les activités de prêt d’immobilisations, les activités d’émission de lettres d’acceptation et de garanties bancaires. Le pool de factures et les activités liées au nantissement de factures, les autres activités de crédit global sous exposition et les autres activités sous non exposition garantissent au maximum l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société.
Vote: 3 voix pour; Aucune abstention; 0 voix contre.
Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition d’ajustement de la rémunération des superviseurs de la société
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a accepté d’ajuster la norme de rémunération du superviseur Lin Yu de 232050 RMB par an avant impôt à 289500 RMB par an avant impôt. Le régime de rémunération des autres superviseurs reste inchangé.
Vote: 3 voix pour; Aucune abstention; 0 voix contre.
Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Avis est par les présentes donné.
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Conseil des autorités de surveillance 16 avril 2022
