Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes à la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et aux Statuts de la c
1. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Nous croyons que le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 proposé par le Conseil d’administration est conforme à la politique de dividende pertinente, comme les statuts de la société, et est conforme au développement réel de la société, réalise un rendement raisonnable des investissements pour les investisseurs et tient compte du développement durable de la société, et protège bien les droits et les intérêts des investisseurs, en particulier les petits et moyens investisseurs. Nous sommes d’accord avec la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et nous convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour délibération en 2021.
2. Proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société
À notre avis, Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) détient les qualifications professionnelles pertinentes en matière d’opérations sur valeurs mobilières. Entre – temps, dans le cadre de la prestation de services d’audit à la société, Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) a strictement respecté les normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois, a achevé les travaux d’audit de la société selon le calendrier et s’est acquitté des responsabilités et obligations stipulées par les deux parties. Par la présente, afin de maintenir la continuité des travaux d’audit de la société, nous approuvons la proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
3. Proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021»
À notre avis, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
4. Proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société (au 31 décembre 2021)
À notre avis, conformément aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (zjfz [2007] No 500), aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), Le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement par la société (au 31 décembre 2021) préparé par les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (révisées en décembre 2020) et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc., est vrai, exact et complet, sans faux documents, déclarations trompeuses et omissions majeures. Il reflète fidèlement les conditions réelles de dépôt et d’utilisation des fonds collectés par la société au cours de la période précédente, sans violation des règles de dépôt et d’utilisation des fonds collectés. Nous sommes d’accord avec la proposition de « Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société (au 31 décembre 2021) » et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
5. Proposition relative au « Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société (au 31 mars 2022) » nous croyons que: Conformément aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (zjfz [2007] No 500), aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), Le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société (au 31 mars 2022) préparé par les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (révisées en décembre 2020) et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (No 1 – fonctionnement normalisé) et d’autres lois, règlements et documents normatifs est vrai, exact et complet, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses et d’omissions majeures. Il reflète fidèlement les conditions réelles de dépôt et d’utilisation des fonds collectés par la société au cours de la période précédente, sans violation des règles de dépôt et d’utilisation des fonds collectés. Nous sommes d’accord avec la proposition de « Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société (au 31 mars 2022) » et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
6. Proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
À notre avis, à condition que l’avancement du projet d’investissement des fonds levés ne soit pas affecté, que la production et l’exploitation normales de la société ne soient pas affectées et que la sécurité des fonds ne soit pas assurée, la société propose d’utiliser les fonds levés inutilisés d’un montant ne dépassant pas 100 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement, ce qui peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et réduire les coûts financiers de la société, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Il n’y a pas de changement dans l’utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires de la société. Les procédures de vote sont légales et conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Nous sommes d’accord avec la proposition sur l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement.
7. Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Nous croyons que le système de contrôle interne actuel de l’entreprise est complet et efficace et que toutes les activités commerciales de l’entreprise sont strictement conformes aux systèmes pertinents. Tous les contrôles internes de l’entreprise sont stricts, adéquats et efficaces, sont conformes à la situation réelle de l’entreprise, peuvent assurer le fonctionnement et la gestion normaux de l’entreprise, et tous les risques dans l’exploitation de l’entreprise peuvent être efficacement contrôlés. Entre – temps, conformément à la norme sur les défauts de contrôle interne des rapports financiers et non financiers de la société, la société n’a pas de défauts majeurs ou importants dans le contrôle interne. La société a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents. Nous sommes d’accord avec la proposition relative au rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société.
8. Proposition relative à l’utilisation par la société de ses propres fonds inutilisés pour acheter des produits financiers bancaires garantis
Nous croyons que, sans affecter le fonctionnement normal de l’entreprise, l’entreprise peut obtenir un certain revenu d’investissement en achetant des produits financiers bancaires garantis avec un montant maximal de 500 millions de RMB de fonds propres pour la gestion de la trésorerie, ce qui peut encore améliorer le niveau de performance de l’entreprise et obtenir un rendement d’investissement plus élevé pour l’entreprise et les actionnaires. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition relative à l’utilisation par la société de ses propres fonds inutilisés pour acheter des produits financiers bancaires garantis.
9. Proposition d’ajustement de la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise
Nous croyons que le plan de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise tient pleinement compte des conditions d’exploitation réelles de l’entreprise et du niveau de rémunération de l’industrie et de la région dans lesquelles l’entreprise est située. Le plan de rémunération est propice à mobiliser pleinement l’enthousiasme des cadres supérieurs de l’entreprise et à promouvoir l’efficacité du travail de l’entreprise. La procédure de prise de décisions de ce régime de rémunération est légale et efficace, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, et nous approuvons la proposition d’ajustement de la rémunération des cadres supérieurs de la société.
(sans texte ci – dessous, la page de signature)
