Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Rapport sur le rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Conformément au principe de diligence raisonnable, il s’acquitte consciencieusement de ses responsabilités en matière d’audit et de supervision. Les rapports suivants sont présentés au Conseil d’administration sur les travaux de l’année 2021:
Après délibération et approbation à la deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, l’administrateur indépendant Zhao ChunXiang, l’administrateur indépendant Gao Zhiwei et l’Administrateur Kaiyu Song ont été élus membres du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration de la société, parmi lesquels le comptable professionnel Zhao ChunXiang a été élu Président. Tous les membres du Comité d’audit ont les connaissances professionnelles et l’expérience de travail nécessaires pour assumer les responsabilités du Comité d’audit et sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées au Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, des statuts et des règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration. II. Réunions du Comité des commissaires aux comptes
En 2021, le Comité d’audit a tenu cinq réunions auxquelles tous les membres ont assisté en personne, comme suit:
Numéro de série date de la réunion mode de réunion examen et adoption du contenu de la proposition
1. Mode de communication du deuxième Conseil d’administration en 2021 1 1. Proposition relative à l’approbation de la présentation du rapport financier triennal (2018, 2019 et 2020) de Hainan jinpan Intelligent Technology Co., Ltd. Convoqué par le Comité d’audit le 18 janvier
2. Proposition relative au rapport d’audit interne de la société pour 2020
2. Mode de communication du deuxième Conseil d’administration en 2021 3 1. Proposition relative au « Rapport de convocation du Comité d’audit le 9 mars du rapport financier final de la société pour 2020»
2. Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2021
Numéro de série date de la réunion mode de réunion examen et adoption du contenu de la proposition
3. Proposition relative au « Rapport sur le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société en 2020»
4. Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2020
5. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2021 de la société
3. Mode de communication du deuxième Conseil d’administration en 2021 4 1. Proposition relative à la convocation du Comité d’audit de la société rapport du premier trimestre en 2021 17
Six séances
4. Mode de communication du deuxième Conseil d’administration en août 2021 1 1. Proposition relative au rapport semestriel de la société pour 2021 et résumé de la réunion du Comité de vérification le 13 août
2. Proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés au cours du semestre 2021
3. Proposition de modification des conventions comptables
5 mode de communication du deuxième Conseil d’administration en octobre 2021
8 séances
Principaux travaux du Comité d’audit en 2021 1
Superviser et évaluer si l’organisme d’audit externe est diligent et consciencieux: Le Comité d’audit estime que Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) se conforme strictement aux dispositions des normes d’audit pour les comptables publics certifiés chinois dans les services d’audit qu’il fournit à la société, effectue des travaux d’audit conformément aux exigences des normes d’exécution des comptables publics certifiés, assume consciencieusement et consciencieusement ses responsabilités, respecte les normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales et s’acquitte consciencieusement de ses responsabilités. Les tâches de vérification ont été exécutées comme prévu.
Superviser et évaluer l’indépendance de l’institution d’audit externe: Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) possède les connaissances professionnelles et les certificats d’exercice pertinents nécessaires à l’audit, tous les employés ne sont pas en poste dans l’entreprise, n’ont aucun intérêt économique de quelque nature que ce soit, à l’exception des dépenses nécessaires au contrôle légal des comptes, et n’ont pas d’investissement mutuel, de relations d’association et de relations d’affaires avec l’entreprise. 2. Orientation de l’audit interne
Au cours de la période visée par le rapport, le Comité de vérification a examiné attentivement le plan de travail annuel de la compagnie en matière d’audit interne et a évalué les résultats de l’audit interne. Il n’a constaté aucun problème majeur dans l’audit interne de la compagnie. Dans le même temps, nous exhortons les institutions d’audit interne de l’entreprise à mettre sérieusement en œuvre les travaux d’audit pertinents, à fournir des conseils sur les problèmes d’audit interne et à améliorer l’efficacité de l’audit interne.
3. Examiner les rapports financiers de la société et exprimer des opinions à leur sujet
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration a examiné attentivement les états financiers préparés par la société pour chaque période, a estimé que les états financiers de la société étaient fondés sur des bases suffisantes, que les registres comptables étaient objectifs, véridiques, crédibles et complets, qu’ils étaient conformes aux exigences des normes comptables pour les entreprises commerciales et qu’il n’y avait pas de fraude, de fraude ou d’inexactitudes importantes, qu’ils reflétaient fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et a accepté d’établir des rapports réguliers sur la base de ces états. Et le soumettre au Conseil d’administration pour examen. 4. Évaluer l’efficacité du contrôle interne
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a activement encouragé la mise en place du système de contrôle interne de la société, examiné attentivement le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société et le rapport d’assurance du contrôle interne publié par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership), évalué la pertinence de la conception du système de contrôle interne de la société, et nous sommes convenus que la société appliquait strictement toutes les lois, règlements, statuts et autres systèmes pertinents. Le fonctionnement du contrôle interne est conforme aux exigences des normes de gouvernance des sociétés cotées publiées par la c
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit de la société a examiné des propositions telles que l’information financière, l’audit et le contrôle interne en stricte conformité avec les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, conformément au principe de diligence raisonnable, afin de superviser et d’orienter efficacement le travail d’audit de la société, de promouvoir la mise en place d’un système de contrôle interne efficace et de fournir des rapports financiers véridiques, exacts et complets. Le Comité des commissaires aux comptes s’est acquitté de ses responsabilités avec sérieux.
En 2022, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société continuera de s’acquitter de ses fonctions en stricte conformité avec les règlements, de s’acquitter de ses fonctions avec diligence, de renforcer la fonction de surveillance, de s’acquitter pleinement des responsabilités du Comité d’audit, de continuer à jouer le rôle important du Comité d’audit, d’améliorer continuellement la capacité de prise de décisions scientifiques et l’efficacité des délibérations, et de promouvoir activement l’amélioration continue du niveau de gouvernance d’
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Comité de vérification du Conseil d’administration 15 avril 2022
