Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, exprimer des opinions indépendantes sur les questions pertinentes, exercer les droits conférés par la société, jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant, superviser le fonctionnement de la société et protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
À l’heure actuelle, le Conseil d’administration de la société se compose de six administrateurs, dont deux administrateurs indépendants. Le nombre d’administrateurs indépendants représente plus d’un tiers du nombre d’administrateurs, qui sont respectivement des professionnels de la comptabilité et de l’industrie de l’électricité. Il est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents concernant la proportion d’administrateurs indépendants et la répartition professionnelle des sociétés cotées, assurant ainsi l’indépendance de la prise de décisions du Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants actuels du deuxième Conseil d’administration de la société sont M. Zhao ChunXiang et M. Gao ciwei. Curriculum vitae et poste des administrateurs indépendants
1. Mr. Zhao ChunXiang, born in 1978, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, graduated from Zhongnan University of Finance, Economics and Law, doctor in Management (Accounting). Professeur agrégé à la School of Accounting de l’Université Zhongnan des finances, de l’économie et du droit, superviseur de troisième cycle, membre du Conseil d’administration de la China cost Research Association, expert – comptable chinois certifié (membre non professionnel), membre de l’Institut chinois de comptabilité, chercheur invité à l’Université Curtin d’Australie et à l’Université politique de Taiwan. Il a principalement étudié des questions telles que l’incitation des gestionnaires, la gestion des coûts, la politique macroéconomique et le comportement financier des entreprises, a présidé ou dirigé des recherches sur plus de 10 projets nationaux, provinciaux et confiés par diverses entreprises, tels que l’étude sur l’incitation à l’innovation des entreprises d’État dans la Province de Hubei, l’étude sur l’incitation implicite des gestionnaires d’entreprises d’État à l’ère de la réglementation post érieure à la rémunération, etc., et a successivement mené des recherches sur la comptabilité, l’étude macro économique, Economic Daily et d’autres revues faisant autorité en Chine ont publié près de 20 articles et ont remporté le deuxième prix du prix des réalisations en enseignement et en recherche des collèges et universités de la province de Hubei. Il est actuellement administrateur indépendant de la société.
M. Zhao ChunXiang a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant délivré par la Bourse de Shanghai le 11 janvier 2018 en participant à la cinquante – sixième formation de qualification d’administrateur indépendant de la Bourse de Shanghai et a complété le cours vidéo d’administrateur indépendant du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai le 6 août 2020, respectivement en avril 2021.
En juin, il a participé à la formation en réseau des sociétés cotées organisée par l’Association des sociétés cotées de Hainan et en septembre 2021, il a participé au cours de formation des cadres supérieurs de l’Association des sociétés cotées de Hainan.
2. M. Gao ciwei, né en 1977, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l & apos; étranger, est diplômé de l & apos; Université Jiaotong de Shanghai et de l & apos; Université polytechnique de Turin (Italie), avec un doctorat en génie électrique. Professeur à l’Université du Sud – Est, professeur de doctorat, Directeur de l’Institut d’économie et de technologie de l’énergie électrique de l’Institut de génie électrique, membre de l’Institut chinois de génie électrique, membre de l’IEEE PES et Postdoctoral à l’université polytechnique de Turin (Italie). Il étudie principalement le marché de l’électricité et la réglementation de l’électricité, la gestion de la demande d’électricité et la réponse à la demande, l’Internet de l’énergie et la planification de l’énergie, dirige ou étudie principalement la recherche et la démonstration sur les technologies clés de l’utilisation intelligente de l’énergie et de la réponse dynamique de la demande des utilisateurs d’électricité, la technologie clé de l’agrégation de la charge et de la répartition de l’exploitation basée sur la modélisation du stockage de l’énergie de la charge de climatisation et d’autres technologies clés au niveau national, au niveau provincial et au niveau des départements, ainsi que Plus de 150 articles ont été publiés dans des revues faisant autorité en dehors de la Chine, telles que Power System Automation, IEEE Transactions on Smart grid, Energy Policy, etc., et 28 brevets ont été délivrés en tant qu’inventeurs. Il est actuellement administrateur indépendant de la société.
M. Gao a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant délivré par la Bourse de Shanghai le 24 avril 2020 en participant à la 70e formation de qualification d’administrateur indépendant de la Bourse de Shanghai, a complété le cours vidéo d’administrateur indépendant du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai le 7 août 2020 et a participé à La formation en ligne des sociétés cotées organisée par l’Association des sociétés cotées de Hainan en avril et juin 2021. En septembre 2021, il a participé à la formation des cadres supérieurs de Hainan Listed Companies Association.
Description de la qualification des administrateurs indépendants et de l’existence de circonstances affectant leur indépendance
En tant qu’administrateur indépendant de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires
Depuis qu’il a été administrateur indépendant de la société, avec diligence et diligence, nous avons examiné attentivement toutes les propositions soumises au Conseil d’administration, communiqué activement avec la direction de la société, présenté des propositions raisonnables et exercé le droit de vote avec rigueur. En 2021, la société a convoqué 14 réunions du Conseil d’administration, qui ont eu lieu sur place et par voie de communication sur place. En tant qu’administrateurs indépendants, nous avons lu en détail toutes les propositions et les documents pertinents énumérés dans l’avis du Conseil d’administration à l’avance, assisté à la réunion, exprimé Des opinions indépendantes lors de l’examen des propositions et voté conformément à la loi. À notre avis, aucune de ces propositions ne porte atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous avons voté pour toutes les propositions précédentes du Conseil d’administration au cours de la période considérée, sans opposition ni abstention. Les détails de la participation et du vote sont les suivants:
Nom de famille de l’administrateur indépendant en 2021 assister en personne à la résolution sur le formulaire de procuration nom du Conseil d’administration (temps) (temps) (temps) (point)
Zhao ChunXiang 14 14 0 63
Galway 14 14 0 0 63
En 2021, la société a tenu trois assemblées générales des actionnaires par voie de communication sur place et sur place. Les détails de la participation sont les suivants:
Nom de famille de l’administrateur indépendant en 2021, les actions participantes assisteront en personne à l’Assemblée de l’est chargée d’assister au vote par défaut nom de la proposition (temps) (temps) (temps) (point)
Zhao ChunXiang 3 3 0 0
Galway 3 3 0 0
Enquête sur place auprès de l’entreprise.
Nous avons profité de l’occasion pour visiter le site de l’entreprise et en apprendre davantage sur la construction et l’exécution de la production, de l’exploitation, de la situation financière et du contrôle interne de l’entreprise; Nous maintenons la communication avec l’entreprise par téléphone, enquête, etc. Nous avons prêté une attention active à la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, à la divulgation de l’information, à la mise en œuvre de la construction du système de contrôle interne et à l’état d’avancement des questions importantes, et nous avons fourni des suggestions raisonnables pour le fonctionnement normal de la société, ce qui a favorisé la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration.
Coopération de la société avec les administrateurs indépendants
Dans l’exercice de nos fonctions, le Conseil d’administration et la direction de la société ont coopéré activement, ont été en mesure de communiquer en temps opportun avec nous sur des questions importantes telles que la production et l’exploitation de la société, ont complété ou expliqué en temps opportun les documents supplémentaires demandés par nous, et nous ont fourni une meilleure assistance dans l’exercice indépendant de nos fonctions.
Opinion indépendante des administrateurs indépendants
En 2021, conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts, nous avons émis des avis indépendants sur les questions suivantes de la société et émis des avis écrits. Les détails sont les suivants:
1. Proposition d’avis indépendant
No de série heure nom de la réunion proposition d’avis indépendant
1. Proposition relative à l’approbation de la présentation du rapport financier triennal (2018, 2019 et 2020) de la société lors de la septième réunion du Conseil d’administration de Hainan jinpan Intelligent Technology Co., Ltd. Tenue le 25 janvier 2021
2. Proposition de la neuvième réunion du Conseil d’administration du deuxième Conseil d’administration en mars 2021 sur le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2020
2. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2021 de la société 3. Proposition de demande de ligne de crédit de l’institution financière 2021 de la société
4. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres de la société pour acheter des produits de gestion financière garantis par la Banque
5. Proposition relative à l’assurance responsabilité civile pour Dong jiangao
3. Proposition d’ajustement du montant de l’argent de la dixième réunion du 17 avril 2021 du deuxième Conseil d’administration
2. Proposition relative à l’utilisation de fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
3. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour fournir des prêts sans intérêt à des filiales à part entière pour la mise en œuvre de projets d’investissement collectés
4. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’autofinancement des frais d’émission payés
4 Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement les fonds de la 11e réunion du 22 avril 2021 du deuxième Conseil d’administration
5 proposition relative au « Rapport spécial de la société sur le dépôt des fonds collectés au cours du semestre 2021 et l’utilisation réelle de la 12e réunion du Conseil d’administration tenue le 18 août 2021»
2. Proposition de modification des conventions comptables
3. Proposition relative au développement des activités de couverture des changes
4. Proposition d’ajout d’administrateurs non indépendants
6. 1st of the 2nd Board of Directors on September 8, 2021, Proposal on Adjustment of the amount of the 13th meeting Fund and internal Investment Structure of the proposed Investment Project of raised Funds on the date of raising funds
7. Proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société pour 2021 (D.14 proposition de la 14e réunion du 23 septembre 2021) et à son résumé, présentée à la première session du deuxième Conseil d’administration en septembre 2021
2. Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021
No de série heure nom de la réunion proposition d’avis indépendant
8. Proposition d’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’actions accordées lors de la sixième réunion du plan d’incitation restreint aux actions 2021 tenue le 10 novembre 2021
2. Proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes à des objets d’incitation
9. 1st of the 2nd Board of Directors in December 2021, Proposal on the Eligibility of the company to issue Obligations of the eighteenth meeting of convertible companies to non – specific Objects on 16
2. Proposition relative au régime d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques
