Code des valeurs mobilières: Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) titre abrégé: Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 10 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 10 mai 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de réunion (v) de la compagnie, 168 – 39 Nanhai Avenue, Haikou, Province de Hainan.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 10 mai 2022
Jusqu’au 10 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société √
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
4 Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
5 proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé √
6 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
7 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
8 Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société (jusqu’en 2021 √
Projet de loi du 31 décembre)
9 Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société (jusqu’en 2022 √
Proposition du 31 mars)
10 discussion sur la demande de ligne de crédit globale des institutions financières présentée par la société en 2022 √
CAS
11 Proposition d’ajustement de la rémunération des superviseurs de la société √
Note: l’Assemblée générale entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants. 1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias de divulgation la proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir la publication de la société dans les médias de divulgation d’information désignés et le site Web de la Bourse de Shanghai le 16 avril 2022 (wwww.sse.com.cn.) Annonce sur. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 6, 7, 8, 94. Proposition impliquant les actionnaires liés pour éviter le vote: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si l’actionnaire de la société exerce son droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, il peut se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le nombre de votes exprimés par un actionnaire dépasse le nombre de votes qu’il a ou dépasse le nombre de candidats à une élection partielle, son vote sur la proposition est considéré comme nul et non avenu. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 2022 / 4 / 28
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
En raison de l’épidémie, l’entreprise a demandé aux investisseurs d’exercer leurs droits d’actionnaire par le biais du vote en ligne. Les actionnaires et les représentants des actionnaires qui doivent assister à l’Assemblée sur place prennent des mesures de protection efficaces et coopèrent avec le lieu de l’Assemblée pour présenter le Code de santé vert et le Code de voyage pour l’enregistrement et accepter les travaux de prévention des épidémies connexes tels que la détection de la température corporelle.
Afin d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée générale et de réduire le temps d’inscription avant la réunion, les actionnaires et les représentants des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale doivent s’inscrire à l’avance pour confirmation. 1. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi. 2. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité ou tout autre certificat ou certificat valide qui peut indiquer son identité et son certificat de participation; Lorsqu’une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée par procuration, l’agent présente sa carte d’identité valide et la procuration de l’actionnaire. 3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. La lettre ou la télécopie est soumise à l’heure d’arrivée à la société. Le nom de l’actionnaire, le compte de l’actionnaire, l’adresse de contact, le Code Postal et le numéro de téléphone de l’actionnaire doivent être indiqués sur la lettre ou la télécopie, et des copies des documents justificatifs énumérés aux paragraphes 1 et 2 ci – dessus doivent être jointes. La lettre doit porter les mots « Assemblée générale des actionnaires» et l’original doit être porté lors de la participation à l’Assemblée. La société n’accepte pas l’inscription par Heure et lieu de l’inscription
Inscription: 5 mai 2022 (9 h 00 – 11 h 30, 13 h 30 – 16 h 30)
Lieu d’inscription: salle de réunion de la compagnie, 168 – 39 Nanhai Avenue, Haikou, Hainan Code Postal: 570216 personne – ressource: Jin Xia numéro de téléphone / télécopieur: 0898 – 66811301 – 302 / 0898 – 66811743 Courriel: [email protected]. 6. Autres questions 1. Les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des actionnaires ou des mandataires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais. 2. Les actionnaires participants doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire.
Avis est par les présentes donné.
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Conseil d’administration 16 avril 2022 annexe 1: procuration annexe 1: Procuration
Procuration
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 10 mai 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021
Projet de loi
2 Rapport sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Projet de loi
3 À propos du rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021
Proposition
4 À propos du rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Proposition
5 À propos du rapport annuel 2021 de la société et de son résumé
Projet de loi
6 discussion sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
CAS
7 proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société
8 Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Rapport (au 31 décembre 2021)
9 Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Rapport (au 31 mars 2022)
10. À propos de l’application de la société aux institutions financières en 2022
Proposition de ligne de crédit
11 Proposition d’ajustement de la rémunération des superviseurs de la société
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
