Code des titres: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) titre abrégé: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) numéro d’annonce: 2022 – 009 Code des obligations: 123049 titre abrégé: ville convertible
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance et les autorités de surveillance de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Le 6 avril 2022, le Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Le 14 avril 2022, la 15e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie (ci – après dénommée « la réunion») a eu lieu sur place et par voie de communication. La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Zhu Wei. La réunion est composée de trois autorités de surveillance et de trois autorités de surveillance; La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs et règles départementales, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Au cours de la réunion, les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés par vote:
Examen et adoption de la proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021 préparés par le Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux dispositions de la c
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Délibérer et adopter la proposition sur la distribution des bénéfices de la société en 2021
En 2021, le plan de distribution des bénéfices est le suivant: sur la base de 781587620 actions, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de RMB 1 (impôt inclus) pour chaque 10 actions, et un dividende en espèces total de RMB 78158762 sera distribué. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 établi par le Conseil d’administration est conforme à la situation réelle de la société, qu’il n’y a pas de violation des dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions, a exercé avec prudence les pouvoirs et les pouvoirs conférés par les statuts et l’Assemblée générale des actionnaires, a exercé avec soin ses fonctions en fonction des besoins opérationnels réels de la société et a protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que tous les systèmes de contrôle interne de l’entreprise ont une pertinence, une rationalité et une efficacité relativement fortes, qu’ils sont conformes à la situation réelle de développement de l’entreprise et que l’entreprise a bien terminé le travail de contrôle interne. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 est vrai et efficace.
3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Le rapport financier final de 2021 préparé par la société reflète fidèlement et en détail la situation financière de la société et est conforme aux conditions d’exploitation de la société. Voir le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Après examen et approbation de la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, la société a normalisé l’utilisation et la gestion des fonds collectés en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres règles et règlements. Il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés, les projets effectivement investis par la société sont conformes aux projets promis et il n’y a pas eu de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires.
3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Examiner et adopter la proposition de nomination de l’institution d’audit de la société en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance a accepté d’employer xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022, chargée de l’audit des états comptables de la société et d’autres travaux connexes; La durée de l’emploi est d’un an, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Examen et adoption de la proposition relative à la planification des dividendes et des rendements de la société au cours des trois prochaines années
Conformément à l’avis de la c
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits financiers garantis
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, et sans affecter la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds collectés et le fonctionnement normal de la société, la société a l’intention d’utiliser des fonds collectés inutilisés d’un montant maximal de 14 millions de RMB pour acheter des produits de gestion du patrimoine garantis de haute sécurité et de bonne liquidité émis par les institutions financières, sans affecter l’avancement normal des projets d’investissement des fonds collectés et sans changer l’utilisation des fonds collectés sous une forme déguisée. Il est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés inutilisés et à l’obtention d’un certain revenu d’investissement, de sorte que la société est autorisée à utiliser les fonds collectés inutilisés pour acheter des produits financiers garantis à faible risque des institutions financières.
3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des produits financiers garantis
Afin de s’assurer que le fonctionnement normal de l’entreprise n’est pas affecté, l’entreprise a l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à faible risque avec une grande sécurité et une bonne liquidité, ce qui peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et accroître les revenus des fonds.
Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a accepté que la société achète des produits de gestion financière à faible risque avec une sécurité élevée et une bonne liquidité en utilisant des fonds propres inutilisés ne dépassant pas 250 millions de RMB.
3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
La société a l’intention d’acheter une assurance responsabilité civile pour tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs chaque année. L’Assemblée générale des actionnaires est invitée à autoriser la direction à s’occuper des questions relatives à l’achat de l’assurance responsabilité civile de tous les administrateurs et superviseurs (y compris, sans s’y limiter, la détermination d’autres personnes responsables, la détermination de la compagnie d’assurance, la détermination du montant de l’assurance, de La prime d’assurance et d’autres conditions d’assurance, la signature des documents juridiques pertinents et le traitement d’autres questions liées à l’assurance) et à s’occuper des questions relatives au renouvellement ou à la réassurance de l’assurance responsabilité civile de tous les administrateurs et superviseurs au L’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs par la société est bénéfique pour améliorer le système de contrôle des risques et pour promouvoir le plein exercice des droits de surveillance et l’exercice des responsabilités pertinentes par le personnel responsable concerné, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Tous les superviseurs de la société se sont abstenus de voter en tant que parties liées et la proposition n’a pas été mise aux voix à la réunion en cours.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et vote.
Avis est par les présentes donné.
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Conseil des autorités de surveillance 15 avril 2022
