Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la société
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021
Conformément au droit des sociétés, à l’avis de la c
Après vérification, il n’y a pas eu d’occupation du capital de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de la période de déclaration, ni d’occupation du capital de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de la période précédente qui s’est poursuivie au cours de la période de déclaration.
Garantie externe de la société en 2021
Conformément aux dispositions de l’avis sur la réglementation de la garantie externe des sociétés cotées, des statuts et d’autres documents pertinents, nous avons procédé à une compréhension et à une vérification sérieuses de la garantie externe de la société au cours de la période considérée, et nous avons fait les explications spéciales et les avis indépendants suivants:
Le 15 janvier 2021, la compagnie a tenu la 15e réunion du 4e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de garantie pour Changzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Cette garantie peut obtenir le soutien financier nécessaire pour Changzhou Food et contribuer à la stabilité continue de Changzhou food. Le contenu de cette garantie et la procédure de décision sont conformes aux règlements pertinents.
Le 27 avril 2021, la compagnie a tenu la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de garantie pour Nanjing dule Refrigeration Equipment Co., Ltd. (ci – après appelée « dule refrigeration»), une filiale de la compagnie. La compagnie a l’intention de fournir une garantie pour le crédit global de 30 millions de RMB demandé par la filiale dule Refrigeration à la Banque. Les détails du crédit global demandé par dule Refrigeration sont les suivants: le crédit global de 20 millions de RMB a été demandé à la succursale de Nanjing de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ; Une facilité de crédit globale de 10 millions de RMB a été demandée à la Sous – direction de Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Lishui. La société garantit le crédit global demandé par dule Refrigeration au taux de 89,83%, c’est – à – dire 26949 millions de RMB, le reste étant garanti par d’autres actionnaires en fonction de leur ratio de participation respectif. Cette garantie est utile pour répondre aux besoins en capital de dule Refrigeration. Le risque financier de l’acte de garantie est sous le contrôle de la société, et la garantie ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires, conformément aux dispositions pertinentes.
Le 27 avril 2021, la compagnie a tenu la 17e réunion du 4e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de garantie pour Suzhou hanfeng Technology Development Co., Ltd. (ci – après appelée « hanfeng technology»), une filiale à part entière de la compagnie. La compagnie a l’intention de fournir une garantie pour Le crédit global de 40 millions de RMB demandé par hanfeng Technology, une filiale à part entière, à Agricultural Bank Of China Limited(601288) Zhangjiagang Branch. Cette garantie de l’entreprise peut obtenir le soutien financier nécessaire à l’exploitation quotidienne de hanfeng Technology, ce qui contribue à la stabilité continue de l’exploitation de hanfeng Technology. La société est en mesure de contrôler les risques liés à l’exploitation et à la gestion de hanfeng Technology pendant la période de garantie, et le contenu de la garantie et les procédures de prise de décisions sont conformes aux dispositions pertinentes.
Le 27 avril 2021, la compagnie a tenu la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de garantie pour la filiale à part entière de la compagnie, Hangzhou Energy Environment Engineering Co., Ltd. (ci – après appelée « hangneng Environment »). La compagnie a l’intention de fournir une garantie pour le crédit global de 50 millions de RMB demandé par la filiale à part entière, hangneng Environment, au Département des affaires Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Cette garantie de l’entreprise peut obtenir le soutien financier nécessaire pour l’exploitation quotidienne de hangneng Environment, ce qui contribue à la stabilité continue de hangneng Environment operation. Le risque financier de l’acte de garantie est sous le contrôle de la société et la garantie ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires.
Le 28 mai 2021, la compagnie a tenu la 18e réunion du 4e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de garantie pour Shanxi Guoxin Biomass Energy Development Co., Ltd. (ci – après appelée « Shanxi Guoxin »), une filiale de la compagnie, qui détient 12,5% des capitaux propres de Shanxi Guoxin. La compagnie a l’intention de fournir une garantie de 10 142500 RMB sur le prêt de 81 140000 RMB de Shanxi Guoxin. L’autre actionnaire de Shanxi Guoxin, Shanghai bizhou Environmental Protection and Energy Technology Co., Ltd., garantit Shanxi Guoxin au taux de participation de 12,5%. Entre – temps, Shanxi Guoxin fournit une garantie de responsabilité solidaire (c. – à – D. contre – garantie) pour la responsabilité de garantie de la société dans le prêt. Cette garantie de la société peut obtenir le soutien financier nécessaire pour la nouvelle exploitation de l’État du Shanxi, ce qui est utile pour promouvoir le processus de construction de Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) L’acte de garantie de la société est juste et équivalent. Le risque financier de l’acte de garantie est sous le contrôle de la société et la garantie ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires.
Le 24 août 2021, la compagnie a tenu la 20e réunion du 4e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de garantie pour la filiale à part entière de la compagnie Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (Suzhou) Energy Technology Co., Ltd. La société a l’intention de fournir une garantie pour le crédit de 80 millions de RMB demandé à la Banque par Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (Suzhou) Energy Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « Suzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) ») afin d’obtenir le soutien financier nécessaire pour Suzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Suzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Le 24 août 2021, la compagnie a tenu la 20e réunion du 4e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de garantie pour Nanjing dule Refrigeration Equipment Co., Ltd., une filiale de la compagnie. La compagnie a l’intention de fournir une garantie de 20 millions de RMB pour le crédit global de la demande de dule Refrigeration en fonction de la proportion d’actions de 89,83%, c’est – à – dire 17 966 millions de RMB. Le reste est garanti par les autres actionnaires proportionnellement à leurs parts respectives.
La société a l’intention de fournir une garantie pour le crédit global demandé par dule Refrigeration à la Banque, afin d’obtenir le soutien financier nécessaire à l’exploitation de dule Refrigeration et de contribuer à la stabilité continue de l’exploitation de dule Refrigeration. Cette garantie est juste et équivalente. Le risque financier de l’acte de garantie est sous le contrôle de la société et la garantie ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires.
Le 27 octobre 2021, la compagnie a tenu la 21e réunion du 4e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de garantie pour Changzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Food Waste Disposal Co., Ltd., une filiale à part entière de la compagnie. La société a l’intention de fournir une garantie pour le crédit global de 10 millions de RMB demandé par Changzhou dingchu à la Banque. La garantie de la société est utile pour résoudre les besoins de fonds d’exploitation de Changzhou dingchu. La société est en mesure de contrôler les risques d’exploitation et de gestion de Changzhou dingchu pendant la période de garantie. Le contenu de la garantie et la procédure de décision sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Le 27 octobre 2021, la compagnie a tenu la 21e réunion du 4e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de garantie pour Hangzhou Energy Environment Engineering Co., Ltd., une filiale à part entière de la compagnie. La compagnie a l’intention de fournir une garantie pour le crédit global de 80 millions de RMB demandé par hangneng Environment à la Banque. La garantie de la compagnie est utile pour répondre aux besoins en capital d’exploitation de hangneng Environment. La société est en mesure de contrôler les risques liés à l’exploitation et à la gestion de l’environnement de hangneng pendant la période de garantie. Le contenu de la garantie et les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Le 27 octobre 2021, la compagnie a tenu la 21e réunion du 4e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de garantie pour Changzhou Jinyuan Machinery Equipment Co., Ltd., une filiale à part entière de la compagnie. La compagnie a l’intention de fournir une garantie pour le crédit global de 7 millions de RMB demandé par Changzhou Jinyuan Machinery Equipment Co., Ltd. (ci – après appelée « Jinyuan machinery») à la Banque. Cette garantie de la compagnie aidera à répondre aux besoins de financement d’exploitation de Jinyuan Machinery. La société est en mesure de contrôler les risques liés à l’exploitation et à la gestion de Jinyuan Machinery pendant la période de garantie. Le contenu de la garantie et les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Le 30 décembre 2021, la compagnie a tenu la 22e réunion du 4e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de garantie pour Nanjing dule Refrigeration Equipment Co., Ltd., une filiale de la compagnie. La compagnie a l’intention de fournir une garantie pour le crédit global demandé par dule Refrigeration à la Banque en fonction de La proportion d’actions, et le reste du montant sera garanti par d’autres actionnaires. Dule Refrigeration est une filiale holding de la société. La société détient 89,83% des capitaux propres de dule Refrigeration. La société a le contrôle de dule Refrigeration. La société fournit une garantie pour le crédit global demandé par dule Refrigeration à la Banque, ce qui aide à obtenir le soutien nécessaire pour l’exploitation de dule Refrigeration. Entre – temps, le risque financier de cette garantie est sous le contrôle de la société, et la garantie ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires.
Le 30 décembre 2021, la compagnie a tenu la 22e réunion du 4e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de garantie pour la filiale à part entière de la compagnie Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (Suzhou) Energy Technology Co., Ltd. La compagnie a l’intention de fournir une garantie pour le crédit global de 60 millions de RMB demandé par Suzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Au cours de la période de garantie, la société est en mesure de contrôler les risques d’exploitation et de gestion de Suzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Le 30 décembre 2021, la compagnie a tenu la 22e réunion du 4e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de garantie pour Hainan Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Environmental Services Co., Ltd., une filiale à part entière de la compagnie. La compagnie a l’intention de fournir une garantie pour le prêt de financement de projet de 75 millions de RMB demandé par Hainan Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Au cours de la période de garantie, la société est en mesure de contrôler les risques d’exploitation et de gestion de Hainan Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Avis indépendants sur les opérations entre apparentés de la société en 2021
Nous avons soigneusement compris et vérifié les opérations entre apparentés de la société au cours de la période visée par le rapport, et nous avons fait les déclarations spéciales et les opinions indépendantes suivantes:
Après vérification, il n’y a pas eu d’opérations importantes entre apparentés au cours de la période visée par le rapport. Les procédures de prise de décisions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Le prix des opérations entre apparentés est juste et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et l’exploitation du système de contrôle interne de l’entreprise. Le système de contrôle interne de l’entreprise est normalisé, complet, raisonnable et efficace sans défauts majeurs. Il est conforme aux exigences des lois, règlements et autorités de surveillance pertinents de l’État et peut assurer le fonctionnement sain de l’entreprise et le contrôle des risques opérationnels de l’entreprise.
Avis indépendants sur la distribution des bénéfices de la société en 2021
Après un examen attentif de la proposition de distribution des bénéfices de la société en 2021, nous pensons que la proposition est conforme à la situation réelle de la société, que le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 correspond à la performance de la société, qu’il n’y a pas de violation des dispositions pertinentes du Droit des sociétés et des statuts, et qu’il n’y a pas de violation, de violation ou de dommage aux intérêts des actionnaires de la société. Par conséquent, nous convenons que la société soumettra le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société
Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après vérification, nous estimons que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours de la période considérée sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) est une institution d’audit professionnelle qualifiée dans le domaine des valeurs mobilières, qui a effectué l’audit annuel 2021 de la société. Pendant son mandat d’institution d’audit de la société, xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a effectué un audit objectif et impartial de la situation financière et des résultats d’exploitation de la société. Par conséquent, nous convenons d’employer xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur de la société en 2022 et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Proposition relative à la garantie de Haikou shenwei Environmental Services Co., Ltd., filiale participante de la société
La société détient 30% des capitaux propres de Haikou shenwei Environmental Services Co., Ltd. (ci – après dénommée « Haikou shenwei»), qui est une filiale participante de la société. Actuellement, la société a l’intention de garantir le prêt demandé par Haikou shenwei au taux de 30% des capitaux propres, c’est – à – dire de fournir une garantie de responsabilité conjointe pour le prêt de 24 millions de RMB. Entre – temps, la société promet 30% des capitaux propres de Haikou shenwei à la coopérative de crédit rural de Haikou comme garantie. Le reste du montant du prêt est garanti conjointement et solidairement par Haikou shenwei Environmental Protection Industry Holding Co., Ltd., un autre actionnaire de Haikou shenwei. La société est Haikou shenwei selon le ratio de participation
