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Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions et a exercé ses pouvoirs conformément à la loi, dans une attitude responsable envers tous les actionnaires. En assistant sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’assemblée générale des actionnaires de la société, en participant à la discussion sur les principaux projets de décision de la société et en vérifiant les données financières et pertinentes, le Conseil des autorités de surveillance a effectivement supervisé les activités opérationnelles, la situation financière et les principales décisions de la société, a maîtrisé la situation financière et les conditions d’exploitation de la société en temps opportun et a mieux protégé les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des employés de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a sérieusement mis en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et qu’il n’y a pas eu de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Fonctionnement du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu six réunions, dont le contenu est le suivant:
Le 15 janvier 2021, la compagnie a tenu la neuvième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, qui doit se tenir avec 3 superviseurs et 3 superviseurs présents. La Conférence a examiné et adopté à l’unanimité les propositions suivantes:
Proposition de modification du lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés.
Le 8 avril 2021, la compagnie a tenu la dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, qui doit se tenir avec 3 superviseurs et 3 superviseurs présents. La Conférence a examiné et adopté à l’unanimité les propositions suivantes:
Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2020 de la société;
Proposition relative à la distribution des bénéfices de la société en 2020;
Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020;
Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020;
Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020;
Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020;
Proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2021;
Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits financiers garantis.
(Ⅲ) Le 27 avril 2021, la compagnie a tenu la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance. La réunion devrait avoir lieu avec 3 superviseurs et 3 superviseurs présents. La Conférence a examiné et adopté à l’unanimité les propositions suivantes:
Proposition concernant le texte intégral du rapport annuel du premier trimestre 2021 de la société.
(Ⅳ) Le 8 juillet 2021, la compagnie a tenu la douzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, qui doit:
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) La Conférence a examiné et adopté à l’unanimité les propositions suivantes:
Proposition relative à l’utilisation des économies réalisées pour recueillir des fonds et des intérêts pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement.
Le 24 août 2021, la compagnie a tenu la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, qui doit se tenir avec 3 superviseurs et 3 superviseurs présents. La Conférence a examiné et adopté à l’unanimité les propositions suivantes:
Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021 de la société;
Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021;
Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits financiers garantis.
(Ⅵ) Le 27 octobre 2021, la compagnie a tenu la 14e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance. La réunion devrait avoir lieu avec 3 superviseurs et 3 superviseurs présents. La Conférence a examiné et adopté à l’unanimité les propositions suivantes:
Proposition concernant le texte intégral du rapport du troisième trimestre 2021 de la société.
Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté à huit réunions du Conseil d’administration et à trois assemblées générales. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a fonctionné conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, a amélioré et amélioré le système et le système de gestion du contrôle interne de la société, a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mis en œuvre efficacement sans violation. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société doivent s’acquitter de leurs responsabilités avec diligence, loyauté et diligence, appliquer strictement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration et s’acquitter de leurs fonctions sans enfreindre les lois, règlements, statuts ou porter atteinte aux intérêts de la société et des investisseurs.
Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté la situation financière de la société au cours de la période considérée et a examiné les rapports financiers trimestriels, semestriels et annuels présentés par le Conseil d’administration de la société au cours de la période considérée, et a strictement surveillé la situation financière, la gestion financière et l’utilisation des fonds collectés de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que: le système financier de la société était solide et la situation financière fonctionnait bien; Le rapport financier de la société reflète fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté l’utilisation des fonds collectés par la société.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la gestion des fonds collectés par la société est strictement conforme aux dispositions et exigences du système d’utilisation et de gestion des fonds collectés, que l’utilisation des fonds collectés est conforme aux procédures d’audit pertinentes et que l’utilisation est légale et conforme, et qu’aucune violation des lois, règlements et actes préjudiciables aux intérêts des actionnaires n’est constatée. Au cours de la période considérée, il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires qu’il n’y a pas eu de changement déguisé de l’objet des fonds levés par la société et qu’il n’y a pas eu d’incidence sur le montant et la durée d’utilisation des fonds levés sur le déroulement normal du plan d’investissement des fonds levés.
Opérations entre apparentés, occupation des fonds et garantie de la société
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Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’opérations importantes entre apparentés. Les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés de la société sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. Les opérations sont tarifées de manière équitable et ne violent pas les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité, n’affectent pas l’indépendance opérationnelle de la société, n’ont pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires et sont conformes aux intérêts généraux de la société. Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié l’occupation des fonds et la garantie de la société. La garantie de la société a été soumise aux procédures d’examen pertinentes. Il n’y a pas eu de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires associés. La société n’a pas eu d’occupation des fonds et de garantie externe illégale.
Rapport d’audit
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement le rapport annuel de la société et a émis des avis pertinents. Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure du rapport annuel établi par le Conseil d’administration de la société est conforme aux lois et règlements et aux dispositions de la c
Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait formulé un système de gestion des initiés pour les informations privilégiées conformément aux exigences des lois et règlements pertinents. Au cours de la période considérée, la Société a strictement mis en œuvre le système de confidentialité des informations privilégiées et a strictement normalisé le processus de transmission de l’information. Les administrateurs de la société, Les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les autres initiés concernés se sont strictement conformés au système de gestion des initiés à l’information privilégiée et n’ont pas constaté que les initiés à l’information privilégiée utilisaient l’information privilégiée pour acheter ou vendre des actions de la société.
Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance de la société
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de s’acquitter fidèlement de ses fonctions, d’exhorter la société à fonctionner de manière normalisée, de protéger les intérêts des actionnaires de la société et de la majorité des petits et moyens investisseurs et de promouvoir un développement durable et sain de la société, en stricte conformité avec les lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents de l’État.
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’appliquer consciencieusement le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts et d’autres lois et règlements, d’améliorer la supervision et la gestion du fonctionnement de la société conformément à la loi, de renforcer la communication de travail avec le Conseil d’administration et la direction et de superviser le Conseil d’administration et la haute direction conformément à la loi afin de normaliser leurs décisions et leurs activités commerciales. Entre – temps, des réunions régulières du Conseil des autorités de surveillance sont organisées pour assister aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires de la société conformément à la loi, afin de continuer à renforcer la mise en œuvre de la fonction de surveillance et de mieux protéger les droits et intérêts des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance s’en tiendra à la surveillance financière en tant que noyau, supervisera et inspectera la situation financière de la société, la gestion des fonds, le mécanisme de contrôle interne, les investissements importants, les opérations entre apparentés et d’autres questions importantes conformément à la loi, intensifiera la surveillance et préviendra les risques opérationnels de La société. En outre, le Conseil des autorités de surveillance renforcera l’apprentissage interne, participera activement à la formation pertinente organisée par les autorités de surveillance et l’entreprise, élargira les connaissances professionnelles et améliorera le niveau des affaires, se conformera strictement aux lois, règlements et statuts, accordera une attention particulière à l’amélioration de la qualité de ses propres affaires et s’acquittera sérieusement de ses fonctions.
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Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Conseil des autorités de surveillance 15 avril 2022
