Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Donner des avis indépendants sur les questions pertinentes, se tenir au courant des conditions d’exploitation de la société, prêter attention au développement de la société et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Les rapports suivants sont présentés sur l’exécution des responsabilités au cours de la période considérée:
I. Participation
En 2021, j’ai participé activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, j’ai maintenu une communication adéquate avec la direction de la société, examiné et voté rigoureusement toutes les propositions soumises par le Conseil d’administration, et j’ai supervisé et guidé la tenue de l’Assemblée du Conseil d’administration de la société et le vote des propositions. Au cours de la période visée par le rapport, la société a tenu trois assemblées générales des actionnaires et huit réunions du Conseil d’administration. J’ai assisté à huit réunions du Conseil d’administration et j’ai assisté à huit réunions du Conseil d’administration. Il n’y a pas eu deux réunions consécutives sans ma présence personnelle.
En 2021, après mon examen attentif, je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions et questions connexes présentées par le Conseil d’administration et j’ai approuvé toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration. À mon avis, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société au cours de la période considérée est conforme aux procédures légales.
II. Publication d & apos; opinions indépendantes
Au cours de la période considérée, j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes:
1. Le 15 janvier 2021, la compagnie a tenu la 15e réunion du 4e Conseil d’administration, et j’ai émis des avis indépendants sur le changement de lieu de mise en œuvre du projet d’investissement avec une partie des fonds collectés et sur la garantie de Changzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
2. Le 8 avril 2021, la société a tenu la 16e réunion du quatrième Conseil d’administration. J’ai examiné l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2020, la garantie externe en 2020, les opérations entre apparentés en 2020, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020 et la distribution des bénéfices en 2020. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020 ont été examinés et vérifiés, et des avis indépendants pertinents ont été émis, et des avis indépendants pertinents ont été émis sur les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière garantis et à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2021, ainsi que sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société.
3. Le 27 avril 2021, la compagnie a tenu la 17e réunion du 4e Conseil d’administration. J’ai émis des avis indépendants sur les questions relatives à la garantie pour Nanjing dule Refrigeration Equipment Co., Ltd., une filiale à part entière de la compagnie, Hangzhou Energy Environment Engineering Co., Ltd., une filiale à part entière de la compagnie, et Suzhou hanfeng Technology Development Co., Ltd., une filiale à part entière de la compagnie.
4. Le 28 mai 2021, la société a tenu la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur la garantie de la filiale Shanxi Guoxin Biomass Energy Development Co., Ltd.
5. Le 8 juillet 2021, la compagnie a tenu la 19e réunion du 4e Conseil d’administration. J’ai émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’élection partielle d’administrateurs non indépendants, à l’utilisation des fonds collectés à partir des économies et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement par des intérêts.
6. Le 24 août 2021, la compagnie a tenu la 20e réunion du 4e Conseil d’administration. J’ai passé en revue le rapport spécial de la compagnie sur l’occupation des fonds de la compagnie par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de la première moitié de 2021, la garantie externe de la compagnie, les transactions entre apparentés Au cours de la première moitié de 2021 et le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours de la première moitié de 2021, et j’ai émis des avis indépendants pertinents. En outre, des avis indépendants pertinents ont été émis sur la proposition relative à la garantie de Suzhou hanfeng Technology Development Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, la proposition relative à la garantie de Nanjing dule Refrigeration Equipment Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, et la proposition relative à L’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits financiers garantis.
7. Le 27 octobre 2021, la compagnie a tenu la 21e réunion du 4e Conseil d’administration et j’ai présenté ma proposition sur la nomination du Directeur financier de la compagnie, la proposition sur la garantie de la filiale à part entière de la compagnie, Hangzhou Energy and Environmental Engineering Co., Ltd., la proposition sur la garantie de la filiale à part entière de la compagnie, Changzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Des avis indépendants pertinents ont été émis sur la proposition relative à la garantie de Changzhou Jinyuan Machinery Equipment Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, et sur la proposition relative à l’exécution du crédit – bail par la société et ses filiales à part entière.
8. Le 30 décembre 2021, la compagnie a tenu la 22e réunion du 4e Conseil d’administration et j’ai présenté des propositions concernant la garantie de la filiale à part entière de la compagnie Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (Suzhou) Energy Technology Co., Ltd. Et la garantie de la filiale de la compagnie Nanjing dule Refrigeration Equipment Co., Ltd. Des avis indépendants pertinents ont été émis sur la proposition relative à la garantie de Hainan Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Environmental Services Co., Ltd., une filiale à part entière de la société.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose d’un Comité d’audit, d’un Comité de rémunération et d’évaluation, d’un Comité de nomination et d’un comité stratégique. En 2021, chaque comité spécial a tenu une réunion sur les questions pertinentes de la société. J’a i participé activement à la réunion. J’ai évalué et examiné les conditions de travail des administrateurs et des cadres supérieurs conformément aux normes d’évaluation du rendement, en stricte conformité avec les exigences des systèmes et des règles de procédure de La société, et j’ai présenté des propositions raisonnables et chimiques. Entre – temps, les propositions présentées et les questions importantes connexes sont soigneusement examinées et des suggestions et des suggestions sont présentées au Conseil d’administration pour référence. En 2021, j’ai exercé activement les fonctions de membre du Comité de vérification et du Comité de rémunération et d’évaluation pendant mon mandat.
Inspection sur place de l’entreprise
En 2021, j’ai utilisé activement l’occasion de participer à toutes les réunions de la société, de maintenir des contacts étroits avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, de communiquer en profondeur et de comprendre en temps opportun la mise en place et la mise en œuvre par la direction du fonctionnement quotidien et de La gestion de la société, le développement futur de l’entreprise, le système de contrôle interne et la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires. Être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise. En outre, j’ai toujours prêté attention aux reportages des médias sur l’entreprise, à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, à la proposition active de gestion de l’entreprise, à la suggestion de développement de l’entreprise, à la supervision et à la supervision du fonctionnement normal de l’entreprise, et à la protection des intérêts de l’entreprise et des investisseurs.
Protection des intérêts des investisseurs
J’ai continué de prêter attention à la divulgation d’informations sur les questions importantes de la société et j’ai exhorté la société à effectuer la divulgation d’informations en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en GEM et les mesures administratives pour la divulgation d’informations par les sociétés cotées et d’autres lois et règlements, et à utiliser la situation de la société pour contrôler strictement les points d’information. Assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité et la rapidité de la divulgation de l’information de l’entreprise et protéger les intérêts de l’entreprise et des investisseurs.
Entre – temps, j’accorde une attention active à la production, à l’exploitation et à la situation financière de l’entreprise, j’exhorte l’entreprise à mettre en place et à améliorer divers systèmes et à les mettre en œuvre de manière parfaite et efficace, à examiner attentivement toutes les propositions, à publier objectivement mes propres suggestions, à faire un jugement indépendant et impartial en utilisant mes propres connaissances professionnelles, à prêter une attention soutenue à l’état d’avancement de l’application des résolutions du Conseil d’administration, à la gestion financière, aux opérations connexes et au développement des affaires, et à promouvoir le fonctionnement normal de l Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires.
En outre, j’ai étudié attentivement les nouvelles lois, règlements et règles publiés par la c
Vi. Questions diverses
1. Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration au cours de la période considérée;
2. Au cours de la période considérée, il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’organismes d’audit externe et d’organismes consultatifs.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’a i maintenu une indépendance objective dans l’exercice de mes fonctions, j’ai exercé activement et efficacement les fonctions d’administrateur indépendant, j’ai fait un jugement objectif et impartial sur les questions importantes de la société, j’ai fourni des opinions et des suggestions constructives pour le développement de La société en utilisant mes connaissances et mon expérience professionnelles, j’ai fourni des conseils de référence pour la prise de décisions du Conseil d’administration et j’ai protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des investisseurs, en particulier les petits et moyens investisseurs. A joué un rôle positif dans la promotion du développement stable de l’entreprise.
À l’avenir, je continuerai à m’acquitter activement des obligations des administrateurs indépendants conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, à jouer le rôle des administrateurs indépendants et à protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires. Dans le même temps, nous espérons que l’entreprise se développera de façon durable, stable et saine à l’avenir et qu’elle récompensera les investisseurs avec de meilleures performances.
Directeur indépendant: Fu Tie
15 avril 2012
