Code des titres: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) titre abrégé: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) numéro d’annonce: 2022 – 018 Code des obligations: 123049 titre abrégé: transfert d’obligations
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Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont solidairement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
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Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Après délibération et approbation à la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration de la société décide de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Date et heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 13 h 30 le vendredi 27 mai 2022.
2. Temps de vote en ligne:
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 27 mai 2022;
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 27 mai 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
(Ⅵ) date d’enregistrement des actions pour la réunion: vendredi 20 mai 2022.
Participants
1. Clôture de la négociation des actions a à la Bourse de Shenzhen à 15 h le vendredi 20 mai 2022
Les actionnaires détenant des actions de la société qui sont inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture; Tous les actionnaires de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister en personne à l’Assemblée sur place peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote (la personne autorisée n’a pas besoin d’être actionnaire de la société) ou participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Les organismes intermédiaires employés par la société et les invités invités invités par le Conseil d’administration.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du troisième étage, bâtiment à bureaux de la compagnie, 156 Hanjiang Road, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu. II. Questions examinées par la Conférence
L’Assemblée générale examinera les propositions suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société √
4.00 proposition de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
5.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
6.00 proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022 √
7.00 proposition relative à la planification du rendement des dividendes de la société au cours des trois prochaines années √
8.00 proposition de modification des statuts √
9.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
10.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
11.00 proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs √
La proposition 2 ci – dessus a été examinée et adoptée à la 15e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Tous les administrateurs de la proposition 11 ont évité le vote en tant que parties liées et l’ont soumise directement à l’Assemblée des actionnaires pour examen. Les autres propositions ont été examinées et adoptées à la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021.
Conseils spéciaux
Les propositions des points 7, 8, 9 et 10 ci – dessus sont mises aux voix par résolution spéciale et sont adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée (y compris leurs mandataires).
En ce qui concerne la proposition 11 de l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires liés concernés évitent de voter sur la proposition.
Méthodes d’inscription à la réunion
Mode d’enregistrement
1. Les actionnaires individuels qui assistent à l’Assemblée doivent présenter leur carte d’identité, leur carte de compte d’actions et leur certificat de participation (si l’agent est autorisé à assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, son certificat de procuration et son certificat de participation);
2. L’actionnaire de la personne morale est représenté par son représentant légal ou son mandataire. Le représentant légal présente sa carte d’identité, son certificat de qualification valide et son certificat de participation (le représentant autorisé présente sa carte d’identité, la procuration écrite et le certificat de participation délivrés par le représentant légal conformément à la loi).
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
Temps d’inscription
L’inscription pour cette réunion aura lieu le 23 mai 2022 de 9 heures à 17 heures.
Lieu d’enregistrement
The Registration place for the meeting is: No. 156 Hanjiang Road, New North District, Changzhou, Jiangsu.
Exigences relatives à la présentation des documents lors de l’inscription et du vote des personnes chargées de l’exercice du droit de vote
1. Tout actionnaire qui a le droit d’assister et de voter à la présente Assemblée peut nommer une ou plusieurs personnes (qu’il s’agisse ou non d’un actionnaire) comme mandataire de l’actionnaire pour assister et voter à la présente Assemblée en son nom. Les actionnaires peuvent assister et voter en personne à l’Assemblée générale après avoir rempli et retourné la procuration sous la forme indiquée à l’annexe 2. Dans ce cas, la procuration est réputée retirée. Le nombre total d’actions d’un actionnaire qui nomme plus de deux (y compris deux) mandataires ne peut excéder le nombre total d’actions pour lesquelles l’actionnaire a le droit de vote à la présente Assemblée, et chaque action ne peut être exercée à plusieurs reprises par un mandataire différent. 2. L’actionnaire nomme un mandataire par écrit et est signé par l’actionnaire autorisé ou son mandataire. Si une procuration est signée en son nom par une personne autre que l’actionnaire autorisé, la procuration doit être notariée. La procuration doit être remise 24 heures avant la réunion au lieu de contact de l’entreprise.
3. Si l’actionnaire confie à un mandataire la participation à l’Assemblée et le vote, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, la « procuration » écrite signée par l’actionnaire autorisé, la carte de compte de l’actionnaire autorisé et le certificat de participation.
Procédure de participation des actionnaires au vote en ligne et questions connexes
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne. V. Questions diverses
La durée de la réunion est estimée à une demi – journée. Les frais d’hébergement, de transport et autres dépenses connexes des participants sont à leurs propres frais.
Contact de la réunion: Zhu Min, Shen Juan
Tel: 0519 – 89886102
Fax: 0519 – 85125883
Adresse de contact: No 156, Hanjiang Road, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu
Code Postal: 213125
(Ⅲ) les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et leurs mandataires autorisés sont priés d’arriver au lieu de l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant le début de l’Assemblée et d’apporter les originaux de la carte d’identité, de la carte de compte des actionnaires, de la procuration, etc., afin de faciliter l’entrée. Avis est par les présentes donné.
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Conseil d’administration 15 avril 2022
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne annexe 2: Procuration
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Le Code de vote est « 350190 » et le vote est abrégé en « vote de ville ».
2. Remplir les avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Lorsqu’un actionnaire vote sur une proposition générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
En cas de vote répété des actionnaires sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été votée l’emporte, et les autres propositions non votées l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
II. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 27 mai 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Les heures de vote du système de vote par Internet seront de 9 h 15 à 15 h le 27 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Nous confions par la présente à M. (Mme) le plein pouvoir d’assister en mon nom / au nom de l’entreprise / de l’entreprise en 2022 5
Le 27 septembre, la réunion a eu lieu dans la salle de conférence au troisième étage du bâtiment à bureaux de la compagnie, 156 Hanjiang Road, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu.
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de China Insurance Technology Group Co., Ltd. Exerce le droit de vote.
La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires.
C’est fini.
Compte d’actions du client: nombre d’actions détenues: actions
Numéro d’identification du client (numéro de licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale):
Signature du syndic: numéro d’identification du syndic:
Le client vote sur la proposition suivante:
Avis de vote
Proposition de numéro de série
Accord contre renonciation
1 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3 Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
4 Proposition relative à la distribution des bénéfices de la société en 2021
5 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
6. À propos de l’emploi de la société
