Code des titres: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) titre abrégé: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) numéro d’annonce: 2022 – 008 Code des obligations: 123049 titre abrégé: transfert d’obligations
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont solidairement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Le 14 avril 2022, la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société (ci – après dénommée « la réunion») a eu lieu sur place et par voie de communication. La réunion est présidée par M. Li Zhong, Président du Conseil d’administration; La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs et règles départementales, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Au cours de la réunion, les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés par vote:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
La société a préparé le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 et a fait rapport sur les activités de la société. Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Entre – temps, les administrateurs indépendants de la société ont fait un rapport annuel et feront rapport à chaque actionnaire à l’Assemblée générale des actionnaires.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Délibérer et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
Le Conseil d’administration a entendu le rapport de travail du Directeur général en 2021 présenté par le Directeur général et a estimé que la direction de l’entreprise avait mis en œuvre et mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions du Conseil d’administration autour du plan de travail et des objectifs en 2021, qu’elle avait activement exécuté tous les travaux et que le rapport était conforme aux conditions réelles d’exploitation de la société, et a approuvé le rapport susmentionné.
9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Examen et adoption de la proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
La société a préparé le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021, dont le contenu détaillé sera publié dans les médias désignés par la c
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Délibérer et adopter la proposition sur la distribution des bénéfices de la société en 2021
Après vérification par xinyonghe Certified Public Accountants, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de la société en 2021 est de 186250 872,97 RMB, et le bénéfice net de la société mère est de 110744 400,47 RMB. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, 10% de la réserve de surplus statutaire est de 11 074440,05 RMB; Plus le bénéfice non distribué au début de l’année 58766866371 Yuan, moins le bénéfice distribué en 2020, le bénéfice disponible pour la distribution aux actionnaires est 60918045175 yuan. Afin d’assurer un développement durable, stable et sain de la société et de mieux protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires, la société a élaboré le plan de distribution des bénéfices pour 2021 comme suit:
Sur la base de 781587620 actions, tous les actionnaires reçoivent un dividende en espèces de RMB 1 (impôt inclus) pour chaque 10 actions, avec un dividende en espèces total de RMB 78158762. Si le capital social change après que le Conseil d’administration a examiné le plan de distribution des bénéfices, la proportion de distribution est ajustée conformément au principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé. Ce plan de distribution des bénéfices est conforme aux dispositions des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux politiques de distribution des bénéfices énoncées dans les statuts.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
La société a préparé le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et l’a publié dans les médias désignés par la c
9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Examiner et adopter la proposition de nomination de l’institution d’audit de la société en 2022
Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) est une institution d’audit professionnelle qualifiée dans le domaine des valeurs mobilières, qui a été l’institution d’audit de la société en 2021. Compte tenu de sa connaissance de la situation de la société et du maintien de la continuité des travaux d’audit, il est proposé de continuer à employer xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour la vérification des états comptables de la société et d’autres travaux connexes; La durée de l’emploi est d’un an, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
En ce qui concerne les frais d’audit annuels en 2022, la société négociera avec l’institution d’audit en fonction des travaux d’audit en 2022.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
La société a préparé le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021. Les administrateurs indépendants, les organismes de recommandation et les cabinets d’experts – comptables ont émis des avis sur le rapport. Voir l’annonce sur le site Web des médias désignés par la c
9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
La société a préparé le rapport financier final de 2021, dont le contenu détaillé sera publié dans les médias d’information désignés par la c
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Examiner et approuver la proposition de la société et de certaines filiales à part entière de demander au Agricultural Bank Of China Limited(601288)
En fonction des besoins de développement des entreprises, la société et certaines filiales à part entière ont l’intention de demander un crédit global de 360 millions de RMB à Agricultural Bank Of China Limited(601288) La filiale à part entière de la société Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (Suzhou) Energy Technology Co., Ltd. Demande à la succursale de Zhangjiagang Agricultural Bank Of China Limited(601288)
9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Examiner et approuver la proposition relative à la demande de crédit global de 300 millions de RMB présentée par la société à Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Changzhou Branch
En fonction des besoins de développement des entreprises, la société a l’intention de demander à la succursale de Changzhou Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) une ligne de crédit globale de 300 millions de RMB pour une période d’un an, et d’autoriser le Président de la société à traiter des questions spécifiques de crédit et à signer divers documents liés à ce crédit.
9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Examen et adoption de la proposition relative à la demande de crédit global de 100 millions de RMB présentée par la société au Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
En fonction des besoins de développement des entreprises, la société a l’intention de demander à la succursale de Changzhou Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) une ligne de crédit globale de 100 millions de RMB pour une période d’un an, et d’autoriser le Président de la société à traiter des questions spécifiques de demande de crédit et à signer divers documents liés à cette ligne de crédit.
9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de crédit global de 500 millions de RMB présentée par la société et ses filiales au Industrial Bank Co.Ltd(601166)
En fonction des besoins de développement des entreprises, la société actuelle et ses filiales ont l’intention de demander à la succursale de Changzhou Industrial Bank Co.Ltd(601166) une ligne de crédit globale d’un montant de 500 millions de RMB, dont 31 millions de RMB sont des lignes d’exposition, et d’autoriser le Président du Conseil d’Administration de la société à traiter des questions spécifiques de crédit et à signer tous les documents relatifs à cette ligne de crédit. La ligne de crédit spécifique est soumise au montant approuvé émis par la succursale de Changzhou Industrial Bank Co.Ltd(601166) .
9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Examen et adoption de la proposition relative à la garantie de la filiale à part entière de la société, Hangzhou Energy and Environmental Engineering Co., Ltd.
La société a l’intention de fournir une garantie pour la facilité de crédit globale de 60 millions de RMB demandée par la filiale à part entière de la société Hangzhou Energy Environment Engineering Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hangzhou Energy environment») à la Sous – direction de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Hangzhou Zhongshan pour une période d’un an. La société a l’intention de fournir une garantie pour ce crédit pour une période de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat de garantie jusqu’à l’expiration de la période d’exécution de la dette. Cette garantie peut obtenir le soutien financier nécessaire pour l’environnement de Hang neng et contribuer à la stabilité continue de l’exploitation environnementale de Hang neng. Le Conseil d’administration de la société a l’intention d’autoriser le Président du Conseil d’administration de la société ou l’agent autorisé désigné par le Président du Conseil d’administration à exercer les activités pertinentes dans le cadre de cette limite de garantie, à accomplir les formalités pertinentes au nom de la société et à signer les documents juridiques pertinents, etc., et les questions de garantie pertinentes sont soumises à la Convention de garantie dûment signée. Le risque financier de l’acte de garantie est sous le contrôle de la société. L’opération ne constitue pas une opération liée et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Examiner et adopter la proposition relative à la garantie de la filiale à part entière de la société Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (Suzhou) Energy Technology Co., Ltd.
Conformément à la proposition de crédit ci – dessus, la filiale à part entière de la société Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (Suzhou) Energy Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) La société a l’intention de fournir une garantie pour ce crédit pour une période de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat de garantie jusqu’à l’expiration de la période d’exécution de la dette. Cette garantie peut obtenir le soutien financier nécessaire pour Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Le Conseil d’administration de la société a l’intention d’autoriser le Président du Conseil d’administration de la société ou l’agent autorisé désigné par le Président du Conseil d’administration à exercer les activités pertinentes dans le cadre de cette limite de garantie, à accomplir les formalités pertinentes au nom de la société et à signer les documents juridiques pertinents, etc., et les questions de garantie pertinentes sont soumises à la Convention de garantie dûment signée. Le risque financier de l’acte de garantie est sous le contrôle de la société. L’opération ne constitue pas une opération liée et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Examen et adoption de la proposition de garantie pour Haikou shenwei Environmental Services Co., Ltd., filiale de la société par actions
Haikou shenwei Environmental Service Co., Ltd. (ci – après dénommée « Haikou shenwei») a l’intention de demander un prêt de 80 millions de RMB à la coopérative de crédit rural de Haikou pour la construction et l’investissement du projet de lixiviat de yanchunling à Haikou pour une période de 10 ans. Le prêt ci – dessus peut obtenir le soutien financier nécessaire à l’exploitation de Haikou shenwei et contribuer à promouvoir le processus de construction du projet de lixiviat de yanchunling à Haikou. La société détient 30% des capitaux propres de Haikou shenwei. Haikou shenwei est une filiale participante de la société. Actuellement, la société a l’intention de garantir le prêt demandé par Haikou shenwei sur la base d’une proportion de 30% des capitaux propres, c’est – à – dire de fournir une garantie de responsabilité conjointe pour Le prêt de 24 millions de RMB. Entre – temps, la société promet 30% des capitaux propres de Haikou shenwei à la coopérative de crédit rural de Haikou comme garantie. Le reste du montant du prêt est garanti conjointement et solidairement par Haikou shenwei Environmental Protection Industry Holding Co., Ltd., un autre actionnaire de Haikou shenwei, et le nantissement de capitaux propres correspondant.
Le risque financier de l’acte de garantie est sous le contrôle de la société. L’opération ne constitue pas une opération liée et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Le Conseil d’administration de la société a l’intention d’autoriser le Président du Conseil d’administration de la société ou l’agent autorisé désigné par le Président du Conseil d’administration à exercer les activités pertinentes dans le cadre de cette limite de garantie, à accomplir les formalités pertinentes au nom de la société et à signer les documents juridiques pertinents, etc., et les questions de garantie pertinentes sont soumises à la Convention de garantie dûment signée. L’opération ne constitue pas une opération liée et la garantie ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Examen et adoption de la proposition relative au nantissement de capitaux propres des filiales
Le 30 décembre 2021, la compagnie a tenu la 22e réunion du 4e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de garantie pour Hainan Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Environmental Services Co., Ltd., une filiale à part entière de la compagnie. La compagnie a fourni une garantie pour permettre à Hainan Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Environmental Services Co., Ltd. De demander un prêt d’immobilisations de 75 millions de RMB à China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Afin de fournir des mesures supplémentaires de crédit pour les questions de financement susmentionnées, la société a l’intention de donner en gage 100% des capitaux propres de Hainan Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Environmental Services Co., Ltd. Détenus par la société à China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Sanya Branch, et d’autoriser le Président ou l’agent autorisé désigné par le Président de la société à traiter les affaires pertinentes, 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société a l’intention d’utiliser des fonds collectés inutilisés d’un montant maximal de 14 millions de RMB pour acheter des produits de gestion du patrimoine garantis de haute sécurité et de bonne liquidité émis par des institutions financières sans affecter la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds collectés et le fonctionnement normal de la société. Les éléments ci – dessus n’affectent pas les projets d’investissement des fonds collectés.
