Code des titres: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) titre abrégé: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) numéro d’annonce: 2022 – 023 Code des obligations: 123049 titre abrégé: ville convertible
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Annonce concernant l’achat proposé de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 14 avril 2022, Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Conformément aux normes de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Les détails sont les suivants:
Régime spécifique d’assurance responsabilité civile
1. Demandeur: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
2. Assuré: la société, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les autres personnes responsables pertinentes (le champ d’application spécifique est soumis à la négociation avec la société d’assurance)
3. Limite de responsabilité en matière d’assurance: pas plus de 50 millions de RMB
4. Montant total de la prime d’assurance: pas plus de 300000 RMB / an (sous réserve du montant déterminé par voie de négociation avec la compagnie d’assurance)
5. Durée de l’assurance: 12 mois (renouvelable chaque année)
Afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions, il est demandé à l’Assemblée générale d’autoriser la direction de la société à gérer la société et tous les administrateurs, superviseurs et Les questions relatives à l’achat de l’assurance responsabilité civile des cadres supérieurs (y compris, sans s’y limiter, la détermination de la compagnie d’assurance; la détermination du montant de l’assurance, de la limite de responsabilité, de la prime d’assurance et d’autres conditions d’assurance; la détermination des personnes responsables pertinentes; La négociation et la signature des documents juridiques pertinents et le traitement d’autres questions liées à l’assurance et au règlement des réclamations, etc.), ainsi que les questions relatives au renouvellement ou à la nouvelle assurance à l’expiration ou avant l’expiration du contrat d’assurance responsabilité civile des Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société, les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les autres personnes responsables concernées est propice à l’amélioration du système de contrôle des risques et à la promotion du plein exercice des droits de surveillance et de l’exercice des fonctions pertinentes par les personnes responsables concernées, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les procédures de délibération et de prise de décisions sur cette question sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts.
Iii. Processus décisionnel
Conformément aux statuts et aux lois et règlements pertinents, tous les administrateurs et superviseurs de la société évitent de voter sur cette question. L’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs sera soumis directement à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Conseil d’administration 15 avril 2022
