Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 15th Meeting of the Third Board
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Questions relatives à la 15e réunion du troisième Conseil d’administration
Notes spéciales et avis indépendants
Conformément aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et d’autres règlements pertinents, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) (ci – après dénommée « la société»), sommes responsables envers la société et tous les actionnaires et fondés sur un jugement indépendant. Les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes de la 15e réunion du troisième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur les instructions spéciales concernant l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et la garantie externe de la société
Conformément aux dispositions et aux exigences de l’avis sur la réglementation des opérations de fonds entre la société cotée et les parties liées et de la garantie externe de la société cotée et de l’avis sur la réglementation des activités de garantie externe de la société cotée, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous avons vérifié l’occupation des fonds de la société cotée par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées et la garantie externe de la société en 2021, et nous avons émis les avis indépendants suivants sur les instructions pertinentes:
1. Au cours de la période considérée, aucun actionnaire contrôlant ou autre partie liée n’a occupé les fonds de la société.
2. Au cours de la période considérée, à l’exception de la deuxième Assemblée du troisième Conseil d’administration et de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, qui ont convenu de fournir une garantie de 500 millions de RMB pour le prêt bancaire de fusion et d’acquisition demandé par la filiale Holding Guizhou Fulin Mining Co., Ltd., la société n’a pas d’autres garanties externes. Les questions de garantie susmentionnées seront mises en œuvre après examen et approbation par l’autorité compétente de la société. Les procédures de garantie sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Après un examen attentif du plan de distribution des bénéfices de 2021 préparé par la société, nous pensons que le plan de distribution des bénéfices formulé par la société est conforme au droit des sociétés, à l’avis sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur La surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et que la mise en œuvre du plan est compatible avec les résultats d’exploitation et l’étape de développement de la société. Il est convenu que la société mettra en œuvre le plan de distribution des bénéfices et que la proposition sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021
La société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne solide, qui sont conformes aux exigences des lois, règlements et autorités de réglementation des valeurs mobilières de l’État, en combinaison avec les spécifications de base du contrôle interne des entreprises et les spécifications spécifiques correspondantes, ainsi qu’avec les dispositions pertinentes du système d’audit interne de la société. Tous les liens d’affaires internes de l’entreprise ont mis en place un système de contrôle interne solide et efficace, et les systèmes pertinents ont également été bien mis en œuvre et mis en œuvre.
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Le rapport d’auto – évaluation reflète fidèlement, complètement et objectivement la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise, sans préjudice des intérêts de l’entreprise et des actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement de xinyonghe en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) est l’institution d’audit avec laquelle la société a coopéré à long terme, qui possède les qualifications professionnelles et la dotation en personnel pour les activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, qui satisfait aux exigences d’indépendance de l’audit de la société, et qui possède la capacité professionnelle d’effectuer l’audit et la capacité de protection des investisseurs. Le renouvellement de l’emploi de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 est Il est utile d’assurer la qualité de l’audit de l’entreprise et de protéger les intérêts de l’entreprise et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La procédure d’examen de la proposition est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents et il est convenu de renouveler le mandat de xinyonghe en tant qu’institution d’audit de la société en 2022. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de confirmation du montant des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et d’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés avec boshuosi en 2022
La société confirme les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 en fonction de la situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés, et l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés avec boshuosi en raison de l’augmentation du prix des produits est un comportement normal des opérations commerciales. La base de tarification est raisonnable. L’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires, et est conforme aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur la proposition relative à l’offre non publique d’actions de la société
1. Avis indépendant sur l’offre non publique d’actions de la société
La proposition relative à l’offre non publique d’actions de la société a été examinée et adoptée à la 15e réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées et aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements en vigueur, et compte tenu de la situation réelle de la société, il est convenu que la société remplit les conditions requises pour l’émission non publique d’actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a). Le plan d’offre d’actions non publiques est raisonnable, réalisable et conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il est convenu de soumettre la proposition d’offre d’actions non publiques à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Les propositions relatives aux actions non publiques de la société ne peuvent être mises en œuvre qu’après avoir été examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvées par la c
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2. Opinions indépendantes sur le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions a de la société
Après avoir examiné le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique, il est convenu que le projet d’investissement des fonds collectés est conforme aux politiques industrielles nationales pertinentes, à la tendance au développement de l’industrie dans laquelle se trouve la société et au plan de développement futur de la société, qu’il est propice à l’amélioration de la rentabilité de la société et qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires de la société. Par conséquent, il est convenu que le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique sera soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
3. Avis indépendant sur le rendement au comptant dilué, les mesures de remplissage et les engagements pertinents de la société après l’offre non publique d’actions a
Conformément aux avis sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux publiés par le Bureau général du Conseil d’État, à certains avis sur la promotion du développement sain du marché des capitaux et aux avis directeurs de la csrc sur les questions relatives au rendement au comptant dilué de L’offre initiale et du refinancement et de la restructuration des actifs importants, la société a analysé l’impact de l’offre non publique d’actions a sur le rendement au comptant dilué. En outre, des mesures spécifiques de rendement du remplissage ont été élaborées et les sujets concernés se sont engagés à mettre en œuvre efficacement les mesures de rendement du remplissage de l’entreprise.
Il est convenu que l’analyse, les mesures de remplissage pertinentes et les engagements de la société concernant l’impact de l’offre non publique d’actions sur la dilution du rendement au comptant sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Approuver la proposition de la société concernant le remplissage du rendement au comptant dilué et les mesures de remplissage après l’émission d’actions a de la Banque de développement non publique de la société, la proposition des administrateurs, des cadres supérieurs, des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs de la société concernant l’exécution effective des engagements de la société concernant les mesures de remplissage du rendement au comptant dilué pour l’émission non publique d’actions a, et accepter de soumettre ces propositions à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
(aucun texte ci – dessous)
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(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Signature du directeur indépendant:
Yan Kangping, Li shuanghai, Chen Zhenhua
15 avril 2022
