Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Zhu Jiahua actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) Maintenir l’indépendance des administrateurs indépendants, faire preuve de diligence raisonnable et s’acquitter consciencieusement des responsabilités et des obligations des administrateurs indépendants, comme indiqué ci – dessous:
Aperçu de l’exécution du mandat en 2021
Au cours de son mandat en 2021, la société a tenu une réunion du Comité de nomination et a tenu au total cinq réunions du Conseil d’administration. J’ai assisté à cinq réunions du Conseil d’administration, j’ai assisté à cinq réunions du Conseil d’administration, j’ai assisté à cinq réunions du Conseil d’administration et j’ai chargé la société d’y assister 0 fois sans aucune absence; Assister à l’Assemblée générale des actionnaires sur place une fois au cours de son mandat en 2021.
Au cours de mon mandat, j’ai prêté attention à la production, à l’exploitation et au développement de l’entreprise et j’ai pris l’initiative de le faire connaître à la direction de l’entreprise. J’ai soigneusement examiné les documents de l’Assemblée et les documents connexes avant chaque réunion, j’ai écouté attentivement l’introduction de La direction de l’entreprise sur les situations pertinentes, j’ai soigneusement examiné chaque proposition, j’ai participé activement aux discussions de l’Assemblée et j’ai fait des suggestions en combinaison avec mes propres connaissances professionnelles, et je n’ai pas été autorisé Le Contrôleur effectif ou toute autre Unit é ou personne ayant un intérêt dans la société exerce son droit de vote avec prudence et émet des opinions indépendantes claires et claires. Il n’y a pas d’objection aux questions examinées par le Conseil d’administration de la société au cours de son mandat en 2021 et les propositions pertinentes examinées par les conseils d’administration précédents de la société sont approuvées.
Au cours de l’exercice de ses fonctions en 2021, il a également maintenu des contacts quotidiens avec l’entreprise au moyen d’enquêtes sur le terrain, de courriels ou de téléphones, a soulevé des questions pertinentes et a demandé des documents pertinents en temps opportun, a pleinement exercé la fonction de restriction et d’équilibre des administrateurs indépendants et a efficacement protégé les droits et intérêts légitimes de l’entreprise, en particulier des actionnaires minoritaires.
Principaux sujets de préoccupation pendant l’exercice des fonctions
Conformément aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres dispositions pertinentes, je fais un jugement indépendant et impartial sur les questions qui me préoccupent le plus au cours de la période d’exercice de mes fonctions, je donne des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions liées aux opérations de la société, et je donne des avis indépendants sur les questions relatives aux opérations liées, au contrôle interne, à la distribution des bénéfices et à l’élection des candidats aux postes d’administrateur. Les détails sont les suivants:
1. Opérations entre apparentés
Par l’intermédiaire de la filiale Holding Guizhou Fulin Mining Co., Ltd. (ci – après dénommée « Fulin mining»), la société a acquis les droits miniers de Xinqiao Phosphorus mine et jigongling Phosphorus mine et les actifs connexes détenus par la partie liée Guizhou Fuquan Phosphorus mine Co., Ltd. (ci – après dénommée « Fuquan Phosphorus mine»), et le Conseil d’administration indépendant a émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la question, et a estimé que le transfert d’actifs était un acte par lequel l’actionnaire contrôlant s’acquittait des engagements pertinents antérieurs. Le prix de transfert est fondé sur la valeur d’évaluation et la valeur comptable des nouveaux actifs entre la date de référence de l’évaluation et la période de signature de l’accord. Le prix de transfert est juste et raisonnable. Les parties concernées s’engagent à réaliser les performances pertinentes des actifs sous – jacents et acceptent d’assumer la responsabilité de l’indemnisation des performances. Entre – temps, des moyens pratiques de réaliser l’engagement d’indemnisation des performances sont fournis. L’acquisition de ces actifs n’est pas susceptible de porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les administrateurs associés évitent de voter sur cette question et les procédures de vote sont légales et conformes. 2. Contrôle interne
Conformément aux lois et règlements pertinents, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne établi par le Conseil d’administration de la société a été examiné et, en combinaison avec l’enquête sur place de la société, il a été convenu avec d’autres administrateurs indépendants que la société avait mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne solide en combinaison avec les dispositions pertinentes des spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et les spécifications spécifiques correspondantes, ainsi que le système d’audit interne de la société. Se conformer aux lois et règlements pertinents de l’État et aux exigences des autorités de réglementation des valeurs mobilières; Nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2020 reflète fidèlement, complètement et objectivement la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de la société et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
3. Distribution des bénéfices
Examiner le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 et convenir avec d’autres administrateurs indépendants que la société n’effectuera pas de distribution des bénéfices pour 2020 afin de répondre à la demande de fonds pour l’acquisition d’actifs et de répondre aux exigences du plan de développement de la société. Le plan ne viole pas le droit des sociétés, les statuts et d’autres dispositions pertinentes, et convenir que la société mettra en œuvre le plan de distribution des bénéfices. Le plan a été examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires.
4. Élection des candidats aux postes de directeur
À l’expiration du mandat du deuxième Conseil d’administration en 2021, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la société procède à l’élection du nouveau Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur les questions relatives aux candidats au poste d’administrateur (y compris les administrateurs non indépendants et les administrateurs indépendants) au troisième Conseil d’administration. Ils sont d’avis qu’ils sont recommandés par le Comité de nomination du deuxième Conseil d’administration. Le Conseil d’administration de la société nomme respectivement des candidats à des postes d’administrateur non indépendant et des candidats à des postes d’administrateur indépendant pour former conjointement le troisième Conseil d’administration de la société, conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, et les procédures de nomination et de vote sont conformes aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et des Statuts de la société. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les candidats à des postes d’administrateur nommés ne peuvent pas être nommés à des postes d’administrateur de la société cotée. Les candidats à un poste d’administrateur indépendant sont qualifiés pour occuper le poste d’administrateur indépendant d’une société cotée.
Iii. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
En tant qu’administrateur indépendant de la société, il a pleinement mis à profit son expérience et son expertise dans l’industrie chimique du phosphore en participant activement à l’inspection de la société et de ses filiales au cours de son mandat en 2021, en prêtant une attention active à la production, à la gestion, à l’introduction de technologies et à la recherche et au développement de la société, en présentant des suggestions efficaces au Conseil d’administration de la société sur l’orientation de la recherche technologique dans le développement de la société et en jouant un rôle important dans les travaux du Conseil d’administration.
Par la présente, je tiens à remercier la société de la coopération positive qu’elle m’a apportée dans l’exercice de mes fonctions et de mes pouvoirs pendant la durée de mon mandat, afin que les administrateurs indépendants aient le même droit de savoir que les autres administrateurs.
Directeur indépendant: Zhu Jiahua 16 avril 2022
