Code des valeurs mobilières: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) titre abrégé: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) numéro d’annonce: 2022 – 051
Code de la dette convertible: 127043 titre abrégé de la dette convertible: dette convertible de chuanheng
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance veillent à ce que les informations communiquées soient véridiques, exactes et complètes.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) Il y a 3 superviseurs qui assistent à la réunion et 3 superviseurs qui assistent effectivement à la réunion. La réunion a été convoquée et présidée par M. Chen mingfu et le Secrétaire du Conseil d’administration a assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 préparés par le Conseil d’administration et est parvenu aux avis d’audit suivants: Après examen, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) Déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le texte intégral du rapport annuel 2021 et son résumé (avis public No 2022 – 041) sont divulgués dans les médias en même temps que le présent avis public.
2. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance a résumé et rendu compte de son rendement en 2021, y compris la tenue de la réunion annuelle du Conseil des autorités de surveillance en 2021 et les avis du Conseil des autorités de surveillance sur les administrateurs, les cadres supérieurs et les questions connexes.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Situation générale des principaux indicateurs économiques en 2021:
Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société était de 69229425 millions de RMB, le passif total était de 318488302 millions de RMB et les capitaux propres du propriétaire étaient de 3738112300 RMB.
En 2021, le revenu d’exploitation s’élevait à 253092 200 RMB, le bénéfice total à 435904 700 RMB et le bénéfice net à 384608 000 RMB.
En 2021, les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation se sont élevés à 804748 millions de RMB, les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement à 16329144 millions de RMB, les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement à 2248872 millions de RMB et l’augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à 6931375 millions de RMB.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. Examen et adoption du rapport sur le budget financier pour 2022
Sur la base d’une analyse et d’un résumé sérieux de la mise en œuvre du budget global de 2021, de la combinaison des caractéristiques et du cycle de développement de l’industrie, de la planification du développement de l’entreprise et du plan de production et d’exploitation de 2022, en tenant pleinement compte des changements intervenus au cours de l’exercice budgétaire, la Société a préparé le plan budgétaire global de 2022 de manière positive, stable, raisonnable et scientifique conformément aux dispositions du système national de comptabilité financière et aux exigences de travail en matière de comptabilité.
La direction de la société prévoit que la société réalisera un chiffre d’affaires d’exploitation de 3 milliards de RMB et un bénéfice net de 500 millions de RMB en 2022.
Note spéciale: le budget financier ci – dessus est l’indice de contrôle de la gestion interne du plan d’affaires de la compagnie pour 2022, qui ne représente pas la prévision ou l’engagement de la compagnie à l’égard des bénéfices pour 2022. La réalisation de l’indice budgétaire dépend de l’influence globale de nombreux facteurs tels que Le fonctionnement macro – économique, l’évolution de la demande du marché, l’état de développement de l’industrie et la gestion de l’exploitation. Il y a une grande incertitude, qui est portée à l’attention des investisseurs.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Conformément aux lignes directrices de la c
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
6. Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Conformément aux dispositions de la spécification de base pour le contrôle interne de l’entreprise et de ses lignes directrices connexes, ainsi qu’à d’autres exigences en matière de surveillance du contrôle interne, combinées au système de contrôle interne de l’entreprise, l’efficacité du contrôle interne de l’entreprise au 31 décembre 2021 (date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne) a été évaluée sur la base de la surveillance quotidienne et de la surveillance spéciale du contrôle interne, et le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 a été établi. Le rapport susmentionné a été publié en même temps que le présent avis sur le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ) divulgation.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
7. Examen et adoption du rapport du premier trimestre 2022
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport du premier trimestre de 2022 préparé par le Conseil d’administration et est parvenu aux avis d’audit suivants: Après examen, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la procédure de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre de 2022 Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) par le Conseil d’administration était conforme aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Le rapport du premier trimestre de 2022 (Bulletin No 2022 – 045) est publié dans les médias en même temps que le présent bulletin.
8. Examiner et adopter la proposition relative à la conformité de la société avec les conditions des actions de la Banque de développement non publique
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil d’administration de la société a procédé à une auto – inspection point par point des conditions d’exploitation réelles et des questions connexes de la société, en se fondant sur les exigences pertinentes relatives à l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées. Il est considéré que la société a satisfait aux exigences pertinentes en matière d’offre non publique d’actions et qu’elle est qualifiée pour l’offre non publique d’actions.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
9. Examen et adoption de la proposition relative au régime des actions a de la Banque de développement non publique en 2022
Chaque sous – proposition de la proposition est mise aux voix séparément:
La société a l’intention de lever des fonds par l’émission non publique d’actions à des objets spécifiques, comme suit:
9.01 type et valeur nominale des actions émises
Les actions émises sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
9.02 mode de délivrance
L’offre adopte la méthode de l’offre non publique et choisit le moment approprié pour l’émission à des objets spécifiques dans la période de validité approuvée par la c
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
9.03 prix d’émission et principes de tarification
La date de base de tarification de cette offre est le premier jour de la période d’émission des actions de cette offre non publique. Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Le prix d’émission final est déterminé par le Conseil d’administration et l’institution de recommandation après avoir obtenu l’approbation de la c
Si des questions telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende se produisent entre la date de référence de tarification et la date d’émission des actions de la société, le prix de base d’émission de cette émission sera ajusté en conséquence.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
9.04 objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’offre n’est pas supérieur à 35 investisseurs spécifiques, y compris les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie, les sociétés financières, les investisseurs institutionnels d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et d’autres personnes morales, personnes physiques ou autres investisseurs institutionnels conformes aux lois et règlements de la c
L’objet final de l’émission est approuvé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société après avoir obtenu l’approbation de la c
L’objet de l’émission est de souscrire les actions émises en espèces.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
9.05 quantité émise
Le nombre d’actions à émettre dans le cadre de cette offre non publique ne dépasse pas 100 millions d’actions (y compris le capital), ce qui représente 20,47% du capital social total de la société au 31 mars 2022 et ne dépasse pas 30%.
Si le nombre total d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique est rajusté en raison d’un changement de politique réglementaire ou conformément aux exigences des documents d’approbation de l’offre, le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique sera rajusté en conséquence.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
9.06 période de restriction des ventes
Les actions souscrites par les investisseurs dans le cadre de cette offre non publique ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’offre.
Les actions acquises par l’objet de l’émission sur la base des actions acquises lors de l’émission non publique en raison de l’émission d’actions par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital social, etc., sont également soumises à l’Arrangement de limitation des ventes susmentionné. La réduction de la détention des actions de la société acquises par l’objet de l’offre non publique après l’expiration de la période de restriction à la vente doit également être conforme aux lois, règlements, règles, documents normatifs, règles pertinentes de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
9.07 objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 352928 940 RMB (y compris le montant actuel) et le montant net après déduction des frais d’émission est destiné à être investi dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
1. Utilisation et production complètes de minerai de phosphate de faible et moyenne qualité 120000 tonnes / 129522,49 120050,89 projet d’acide phosphorique purifié de qualité alimentaire
20 100000 tonnes / an projet d’acide phosphorique purifié de qualité alimentaire 65 920,83 60 944,54
3. Construction d’un nouveau projet minier de 2,5 millions de tonnes / an dans la mine de phosphate de jigongling
