Code des titres: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) titre abrégé: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) numéro de l’annonce: 2022 – 049 Code des obligations convertibles: 127043 titre abrégé: Sichuan Heng titre abrégé
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée à la 15e réunion du troisième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’assemblée générale est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le lundi 9 mai 2022 à 15 h 30.
L’heure du vote en ligne est le 9 mai 2022. Parmi eux, l’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est: 9: 15 – 15: 00 le 9 mai 2022; Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 9 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la réunion est organisée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
La société utilisera le système Internet et le système de négociation de la Bourse de Shenzhen (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut; En cas de double vote dans le vote en ligne, le résultat du premier vote prévaut également.
6. Date d’enregistrement des actions de la société: 27 avril 2022 (mercredi)
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc après la clôture de la bourse dans l’après – midi du 27 avril 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: No 2, Building 18, No. 58, chenghuasheng Road, Longtan Headquarters, Chenghua District, Chengdu.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 texte intégral et résumé du rapport annuel 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 rapport sur le budget financier 2022 √
6.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
7.00 proposition de renouvellement de xinyonghe en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 √
8.00 confirmation du montant des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021 et augmentation du montant des transactions entre apparentés en 2022 √
Proposition concernant le montant estimatif des opérations entre apparentés ordinaires
9.00 proposition concernant la conformité de la société aux conditions relatives aux actions de la Banque de développement non publique √
10.00 proposition relative au régime d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022 √ nombre de sous – propositions à voter: (10)
10.01 type et valeur nominale des actions émises √
10.02 mode de délivrance √
10.03 prix d’émission et principe de tarification √
10.04 objet de l’émission et mode d’abonnement √
10.05 quantité émise √
10.06 période de restriction √
10.07 objet des fonds collectés √
10.08 dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués √
10.09 lieu d’inscription √
10.10 durée de validité de la résolution √
11.00 proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022 √
12.00 rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société lors de l’émission non publique d’actions a √
Projet de loi
13.00 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement √
14.00 remplir le rendement au comptant dilué et remplir √
Proposition de mesures
Les administrateurs, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société
15.00 √ remplir l’engagement de la société de remplir les mesures de remplissage du rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions a
Proposition
16.00 proposition relative au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2023 – 2025) √
17.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter l’offre privée de la société √
Proposition relative aux questions relatives aux actions
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
2. Divulgation des questions examinées
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 15e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 9e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, tenues par la société le 15 avril 2022. Pour plus de détails, voir la proposition publiée par la société dans China Securities Daily, Securities Daily et Giant tide Information Network Le 16 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis de résolution de la 15e réunion du troisième Conseil d’administration (avis no 2022 – 040) et autres annonces pertinentes.
3. Vote
Proposition de statistiques distinctes sur le vote des actionnaires minoritaires: propositions 6,00 à 17,00;
Proposition de transaction entre apparentés: proposition 8.00, les actionnaires liés se retireront du vote;
Proposition de résolution spéciale à examiner et à adopter par plus des deux tiers des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée: propositions 9.00 à 17.00;
Propositions soumises à un vote séparé pour chaque sous – proposition: proposition 10.00.
Inscription à la Conférence
1. Heure d’inscription: 9: 00 – 12: 00, 13: 00 – 15: 00, le lundi 9 mai 2022
2. Mode d’enregistrement:
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité ou sa carte de compte d’actions; Si le mandataire assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité valide et la procuration de l’actionnaire (voir annexe II);
L’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et les documents de certification valides prouvant qu’il est qualifié de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité et la procuration signée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur, selon l’heure d’arrivée à la société. La date limite est le 9 mai 2022 à 15 h et la lettre doit porter la mention « Assemblée générale » sur l’enveloppe. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale.
3. Registration place: No. 2, Building 18, No. 58, chenghuasheng Road, Longtan Headquarters, Chenghua District, Chengdu
4. Coordonnées de la réunion:
Contact: Li Jian
Tel: 0854 – 2441118
Contact Fax: 0854 – 2210229
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: Fuquan City, Qiannan Prefecture, Guizhou Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Code Postal: 550505
Les frais d’hébergement, de transport, etc., des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
Pendant le vote en ligne, si le système de vote subit l’influence d’événements soudains majeurs, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent voter par l’intermédiaire du système de négociation et du système de vote Internet à la Bourse de Shenzhen (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe I pour plus de détails sur le déroulement du vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution de la 15e réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la neuvième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) Conseil d’administration 16 avril 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: Code de vote: 362895, abréviation de vote: chuanheng vote.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition, d’abstention et de retrait.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 9 mai 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter le 9 mai 2022 (date de l’Assemblée générale sur place)
