Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Tous les actionnaires et représentants des actionnaires de Hu Beizhong:
En tant qu’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) Exprimer avec prudence les opinions de vote et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants, protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires, préserver l’indépendance des administrateurs indépendants et s’acquitter consciencieusement des fonctions et obligations des administrateurs indépendants.
Voici la description de mon rendement en 2021:
Aperçu de l’exécution du mandat en 2021
Au cours de son mandat en 2021, la société a convoqué deux comités d’audit. J’ai assisté à deux réunions au total, j’ai assisté à deux réunions en fait et j’ai été chargé d’y assister à 0. La société a tenu 12 réunions du Conseil d’administration. J’assiste à 5 réunions du Conseil d’administration, j’assiste effectivement à 5 réunions et j’autorise à y assister 0 fois sans aucune absence; En 2021, il a participé à deux assemblées générales des actionnaires, dont l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 et l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
En examinant attentivement les documents de réunion et les documents connexes, en communiquant sur place avec l’entreprise, en vérifiant sur place le Département des finances, la zone de production et d’autres moyens, l’entreprise a pris l’initiative de comprendre la production, l’exploitation et l’exploitation de l’entreprise, et a demandé à l’entreprise de compléter les instructions pertinentes au besoin. Au cours de la réunion, la direction de la société a été informée en détail des conditions d’exploitation et de gestion pertinentes, a examiné attentivement toutes les propositions, a fait des suggestions en combinaison avec ses propres connaissances professionnelles en comptabilité, s’est acquittée de ses fonctions de manière indépendante et impartiale, a exprimé des opinions indépendantes claires et claires, a exercé son droit de vote avec prudence, n’a pas d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration de la société et de ses comités spéciaux et à d’autres questions de la société, et a fait des suggestions à tous les comités spéciaux de la société. Toutes les propositions pertinentes examinées par le Conseil d’administration ont voté pour, afin de jouer pleinement le rôle de restriction et d’équilibre des administrateurs indépendants dans la gouvernance d’entreprise et de protéger activement les droits et intérêts légitimes de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Principaux sujets de préoccupation pendant l’exercice des fonctions
Conformément aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres dispositions pertinentes, je fais un jugement indépendant et impartial sur les questions qui me préoccupent le plus au cours de la période d’exercice de mes fonctions, je donne des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions liées aux opérations de la société, et je donne des avis indépendants sur les questions relatives aux opérations liées, au contrôle interne, à la distribution des bénéfices et à l’élection des candidats aux postes d’administrateur. Les détails sont les suivants:
1. Opérations entre apparentés
Par l’intermédiaire de la filiale Holding Guizhou Fulin Mining Co., Ltd. (ci – après dénommée « Fulin mining»), la société a acquis les droits miniers de Xinqiao Phosphorus mine et jigongling Phosphorus mine et les actifs connexes détenus par la partie liée Guizhou Fuquan Phosphorus mine Co., Ltd. (ci – après dénommée « Fuquan Phosphorus mine»), et le Conseil d’administration indépendant a émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la question, et a estimé que le transfert d’actifs était un acte par lequel l’actionnaire contrôlant s’acquittait des engagements pertinents antérieurs. Le prix de transfert est fondé sur la valeur d’évaluation et la valeur comptable des nouveaux actifs entre la date de référence de l’évaluation et la période de signature de l’accord. Le prix de transfert est juste et raisonnable. Les parties concernées s’engagent à réaliser les performances pertinentes des actifs sous – jacents et acceptent d’assumer la responsabilité de l’indemnisation des performances. Entre – temps, des moyens pratiques de réaliser l’engagement d’indemnisation des performances sont fournis. L’acquisition de ces actifs n’est pas susceptible de porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les administrateurs associés évitent de voter sur cette question et les procédures de vote sont légales et conformes. 2. Contrôle interne
Conformément aux lois et règlements pertinents, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne établi par le Conseil d’administration de la société a été examiné et, en combinaison avec l’enquête sur place de la société, il a été convenu avec d’autres administrateurs indépendants que la société avait mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne solide en combinaison avec les dispositions pertinentes des spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et les spécifications spécifiques correspondantes, ainsi que le système d’audit interne de la société. Se conformer aux lois et règlements pertinents de l’État et aux exigences des autorités de réglementation des valeurs mobilières; Nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2020 reflète fidèlement, complètement et objectivement la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de la société et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
3. Distribution des bénéfices
Examiner le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 et convenir avec d’autres administrateurs indépendants que la société n’effectuera pas de distribution des bénéfices pour 2020 afin de répondre à la demande de fonds pour l’acquisition d’actifs et de répondre aux exigences du plan de développement de la société. Le plan ne viole pas le droit des sociétés, les statuts et d’autres dispositions pertinentes, et convenir que la société mettra en œuvre le plan de distribution des bénéfices. Le plan a été examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires.
4. Élection des candidats aux postes de directeur
À l’expiration du mandat du deuxième Conseil d’administration en 2021, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la société procède à l’élection du nouveau Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur les questions relatives aux candidats au poste d’administrateur (y compris les administrateurs non indépendants et les administrateurs indépendants) au troisième Conseil d’administration. Ils sont d’avis qu’ils sont recommandés par le Comité de nomination du deuxième Conseil d’administration. Le Conseil d’administration de la société nomme respectivement des candidats à des postes d’administrateur non indépendant et des candidats à des postes d’administrateur indépendant pour former conjointement le troisième Conseil d’administration de la société, conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, et les procédures de nomination et de vote sont conformes aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et des Statuts de la société. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les candidats à des postes d’administrateur nommés ne peuvent pas être nommés à des postes d’administrateur de la société cotée. Les candidats à un poste d’administrateur indépendant sont qualifiés pour occuper le poste d’administrateur indépendant d’une société cotée.
Iii. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
En tant qu’administrateur indépendant de la société, il s’acquitte consciencieusement de ses fonctions d’administrateur indépendant au cours de son mandat en 2021. En participant activement à l’enquête sur la société et ses filiales, il a pleinement mis à profit son expérience et son expertise financières, a présenté des avis constructifs au Conseil d’administration de la société sur la gestion des risques, la construction du contrôle interne, etc., et a joué un rôle important dans les travaux du Conseil d’administration.
Par la présente, je tiens à remercier la société de la coopération positive qu’elle m’a apportée dans l’exercice de mes fonctions et de mes pouvoirs pendant la durée de mon mandat, afin que les administrateurs indépendants aient le même droit de savoir que les autres administrateurs.
Directeur indépendant: Hu Beizhong 16 avril 2022
