Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, a exercé ses fonctions de surveillance avec diligence et professionnalisme et a supervisé et inspecté le fonctionnement de la société, les procédures de prise de décisions, La gestion opérationnelle, la situation financière et le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs conformément à la loi en assistant sans droit de vote à l’Assemblée des actionnaires, au Conseil d’administration et en convoquant l’Assemblée des autorités de surveillance. A joué un rôle positif dans le fonctionnement normal de l’entreprise. Le rendement du Conseil des autorités de surveillance est présenté comme suit:
Convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu neuf réunions en 2021.
La liste détaillée des réunions du Conseil des autorités de surveillance est la suivante:
Ordre du jour calendrier de la réunion proposition de la réunion
1. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
2. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2020
Troisième rapport financier final du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour 2020
1 2021 – 2 – 9 Vingt – deuxième réunion 4. Rapport sur le budget financier de l’année 2021
5. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
6. Proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (au 31 décembre 2020)
2 2021 – 4 – 15 deuxième Conseil des autorités de surveillance II 1. Texte complet et corps du rapport du premier trimestre 2021
Treizième réunion
3 2021 – 6 – 7 vingt – quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition de nomination des candidats des actionnaires représentant les autorités de surveillance au troisième Conseil des autorités de surveillance
4 2021 – 6 – 24 la première proposition d’élection du Président du troisième Conseil des autorités de surveillance
Une réunion
Proposition visant à clarifier davantage le plan spécifique de la deuxième réunion de la société 5 2021 – 8 – 9 pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles du troisième Conseil des autorités de surveillance
2. Proposition relative à l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles
1. Texte intégral et résumé du rapport semestriel 2021
2. Proposition concernant l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie 6 2021 – 8 – 26 troisième session du Conseil des autorités de surveillance
4. Proposition d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance
7 2021 – 10 – 2 troisième Conseil des autorités de surveillance 1er, troisième rapport trimestriel 2021
2 quatre séances
2021 – 11 – 1 la première proposition de la troisième session du Conseil des autorités de surveillance intitulée « Plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2019 Limites accordées pour la première fois 8 8 la deuxième période de restriction à la vente des actions de la cinquième Conférence et les réalisations en matière de libération des conditions de la première période de restriction à la vente des actions réservées»
Ordre du jour calendrier de la réunion proposition de la réunion
2. Proposition de rachat et d’annulation de certaines actions restreintes
9 2021 – 12 – 2 Proposition de modification du montant de l’investissement dans les projets d’investissement par actions de la Banque non publique de développement et de la période de construction de la 9e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur la surveillance des administrateurs, des dirigeants et des questions connexes de la société
1. Vérifier les finances de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné les rapports périodiques de la société établis par le Conseil d’administration pour les premier, deuxième et troisième trimestres de 2020, 2021 et a conclu que les rapports périodiques établis par le Conseil d’administration étaient conformes aux lois et règlements pertinents, qu’ils reflétaient fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société et qu’il n’y avait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. Superviser le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs
Au cours de la période considérée, les administrateurs et les dirigeants de la société ont fait l’objet d’une surveillance et d’une inspection pour s’acquitter de leurs fonctions. Les administrateurs et les dirigeants de la société ont fait preuve de diligence et de professionnalisme, ont effectivement mis en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et n’ont constaté aucun acte préjudiciable aux intérêts de la société ou des actionnaires.
3. Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, la surveillance et l’inspection quotidiennes du stockage et de l’utilisation des fonds levés ont été effectuées, et la gestion de la trésorerie des fonds levés inutilisés, le paiement des fonds des projets levés au moyen d’une lettre d’acceptation bancaire et le remplacement des fonds levés par le même montant de fonds levés et le remplacement des fonds levés par des fonds collectés par des fonds collectés par des fonds collectés par des fonds collectés par des fonds collectés par des fonds collectés ont contribué à réduire les coûts financiers de la société, et il n’y a pas eu de changement déguisé de l’objet des fonds levés et de dommages aux intérêts des actionnaires.
4. Incitation au capital
La deuxième période de restriction à la vente des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019 et la première période de restriction à la vente des actions restreintes accordées avec des capitaux propres réservés expirent au cours de la période de déclaration. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la restriction à la vente ne peut être levée au niveau de la société et au niveau individuel. L’objectif de l’évaluation du rendement de la société est atteint et les résultats de l’évaluation au niveau individuel des objets d’incitation sont excellents. À l’exception de tous les 16 000 actions restreintes accordées en raison du rachat de démission d’un objet d’incitation, les conditions de levée des restrictions à la vente des actions restreintes ont été remplies et la société est convenue de lever les restrictions à la vente des actions restreintes qui remplissent les conditions de libération.
5. Contrôle interne
Examiner le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2020 préparé par le Conseil d’administration et superviser et inspecter les règles et la mise en œuvre du contrôle interne dans le fonctionnement quotidien de la société. Il est conclu que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait. Le système de contrôle interne est légal, raisonnable et efficace. Aucune anomalie dans les activités commerciales de la société n’a été trouvée. La société fonctionne conformément aux dispositions du système de contrôle interne et le contrôle interne est efficace.
6. Divulgation de renseignements
Au cours de la période considérée, conformément aux mesures de gestion de la divulgation d’informations par les sociétés cotées, aux règles pertinentes de la c
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) Conseil des autorités de surveillance 16 avril 2022
