Code du titre: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) titre abrégé: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) annonce No: 2022 – 040
Code de la dette convertible: 127043 titre abrégé de la dette convertible: dette convertible de chuanheng
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) Il y a 9 administrateurs qui doivent assister à la réunion et 9 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion, dont 6 sont Zhang Haibo, Duan Haoran, Peng Weiyang, Yan Kangping, Li shuanghai et Chen Zhenhua qui assistent à la réunion par voie de communication. La réunion a été convoquée et présidée par M. Wu Haibin, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Pour plus de détails, veuillez consulter le texte intégral du rapport annuel 2021 et son résumé (avis no 2022 – 041) divulgués par la compagnie dans les médias de divulgation d’information en même temps que le présent avis.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration, ainsi qu’à d’autres lois et règlements pertinents et aux règlements pertinents de la société, a agi de manière normalisée et efficace, a pris des décisions prudentes et scientifiques et a agi de façon fidèle et responsable envers tous les actionnaires. L’exercice diligent et consciencieux de ses fonctions et de ses pouvoirs, la mise en œuvre consciencieuse des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et la garantie pratique du développement durable et sain de l’entreprise. Le Conseil d’administration a résumé son rendement en 2021, y compris la convocation du Conseil d’administration, la participation des administrateurs à la formation, l’élaboration de règlements internes et l’incitation des employés.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Tous les administrateurs indépendants ont présenté le rapport annuel 2021 et les six administrateurs indépendants qui ont servi dans la société au cours de la période considérée feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021.
3. Examen et adoption du rapport de travail du Directeur général 2021
En 2021, sous la direction du Conseil d’administration, la direction de la société a activement mis en œuvre les travaux pertinents autour de l’objectif d’exploitation de 2021, et le Directeur général de la société a résumé et fait rapport sur l’exploitation de la société en 2021.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Situation générale des principaux indicateurs économiques en 2021:
Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société était de 69229425 millions de RMB, le passif total était de 318488302 millions de RMB et les capitaux propres du propriétaire étaient de 3738112300 RMB.
En 2021, le revenu d’exploitation s’élevait à 253092 200 RMB, le bénéfice total à 435904 700 RMB et le bénéfice net à 384608 000 RMB.
En 2021, les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation se sont élevés à 804748 millions de RMB, les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement à 16329144 millions de RMB, les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement à 2248872 millions de RMB et l’augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à 6931375 millions de RMB.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. Examen et adoption du rapport sur le budget financier pour 2022
Sur la base d’une analyse et d’un résumé sérieux de la mise en œuvre du budget global de 2021, de la combinaison des caractéristiques et du cycle de développement de l’industrie, de la planification du développement de l’entreprise et du plan de production et d’exploitation de 2022, en tenant pleinement compte des changements intervenus au cours de l’exercice budgétaire, la Société a préparé le plan budgétaire global de 2022 de manière positive, stable, raisonnable et scientifique conformément aux dispositions du système national de comptabilité financière et aux exigences de travail en matière de comptabilité.
La direction de la société prévoit que la société réalisera un chiffre d’affaires d’exploitation de 3 milliards de RMB et un bénéfice net de 500 millions de RMB en 2022.
Note spéciale: le budget financier ci – dessus est l’indice de contrôle de la gestion interne du plan d’affaires de la compagnie pour 2022, qui ne représente pas la prévision ou l’engagement de la compagnie à l’égard des bénéfices pour 2022. La réalisation de l’indice budgétaire dépend de l’influence globale de nombreux facteurs tels que Le fonctionnement macro – économique, l’évolution de la demande du marché, l’état de développement de l’industrie et la gestion de l’exploitation. Il y a une grande incertitude, qui est portée à l’attention des investisseurs.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
6. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Conformément aux lignes directrices de la csrc visant à encourager les dividendes en espèces des entreprises et à fournir aux investisseurs des rendements stables et raisonnables, et afin de mieux tenir compte des intérêts des actionnaires, le Conseil d’administration propose que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 soit fondé sur le capital – actions total à La date d’enregistrement des capitaux propres déterminée par l’annonce de mise en œuvre de la distribution des bénéfices, à condition que le principe de distribution des bénéfices soit respecté et que le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société soient garantis. Un dividende en espèces de 2,00 RMB (y compris l’impôt) est versé à tous les actionnaires pour chaque tranche de 10 actions, sans émission d’actions bonus et sans conversion de la réserve de capital en capital – actions. Étant donné que les obligations de sociétés convertibles émises publiquement par la société sont dans la période de conversion des actions, si le montant total du capital – actions de la société change entre la divulgation du plan de distribution et la mise en œuvre du plan de distribution en raison de questions telles que la cotation de nouvelles actions, l’octroi d’un exercice d’incitation au capital – actions, l’échange d’obligations convertibles en actions et le rachat d’actions, la distribution des bénéfices de la société en 2021 est effectuée conformément au principe de la « proportion de dividendes inchangée» (2,00 RMB (impôt inclus) seront distribués pour chaque 10 actions, sans actions bonus, La réserve de capital n’est pas convertie en capital – actions pour distribution et le montant total des dividendes en espèces est ajusté en fonction du montant total du capital – actions.
Entre – temps, la société ajustera le prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions émises publiquement en fonction du plan de distribution des bénéfices approuvé par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails, voir l’annonce du plan de distribution des bénéfices 2021 (numéro d’annonce: 2022 – 042) publiée dans les médias d’information en même temps que l’annonce.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Les avis indépendants pertinents émis par les administrateurs indépendants sur cette question sont divulgués sur le site Web d’information de megato en même temps que le présent avis. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
7. Examen et adoption du rapport sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Au cours de la période considérée, la société a achevé l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et a obtenu des fonds de collecte d’obligations convertibles. La société et les filiales contrôlantes utilisent respectivement des fonds de collecte d’actions non publiques et des fonds de collecte d’obligations convertibles pour la construction de projets de collecte d’investissements. Pour plus de détails, voir l’annonce sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 043) publiée dans les médias de divulgation d’information en même temps que l’annonce.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
L’institution de recommandation a émis des avis de vérification spéciaux sur cette question. Voir le site Web d’information sur les marées géantes en même temps que cette annonce pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. Avis de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par Guosen Securities Co.Ltd(002736)
8. Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Conformément aux dispositions de la spécification de base pour le contrôle interne de l’entreprise et de ses lignes directrices connexes, ainsi qu’à d’autres exigences en matière de surveillance du contrôle interne, combinées au système de contrôle interne de l’entreprise, l’efficacité du contrôle interne de l’entreprise au 31 décembre 2021 (date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne) a été évaluée sur la base de la surveillance quotidienne et de la surveillance spéciale du contrôle interne, et le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 a été établi. Le rapport susmentionné a été publié en même temps que le présent avis sur le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ) divulgation.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Les avis indépendants pertinents émis par les administrateurs indépendants sur cette question sont divulgués sur le site Web d’information de megato en même temps que le présent avis. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
L’institution de recommandation a émis des avis de vérification spéciaux sur cette question. Voir le site Web d’information sur les marées géantes en même temps que cette annonce pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. Avis de vérification sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par Guosen Securities Co.Ltd(002736)
9. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de xinyonghe en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve d’une diligence raisonnable dans la prestation de services d’audit à la société au cours de la période précédente, a suivi des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales et a protégé les intérêts de la société et de tous les actionnaires du point de vue de la profession comptable. La Société a l’intention de renouveler l’engagement de xinyonghe Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit de la société en 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de l’intention de renouveler l’emploi d’un cabinet comptable en 2022 (numéro d’annonce: 2022 – 044) publiée par la société dans les médias de divulgation d’information en même temps que l’annonce.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
L’avis d’approbation préalable et l’avis indépendant émis par les administrateurs indépendants sur cette question sont divulgués sur le site Web d’information Giant Tides en même temps que l’annonce. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
10. Examen et adoption du rapport du premier trimestre 2022
Le rapport du premier trimestre de 2022 préparé par la compagnie en fonction des conditions d’exploitation du premier trimestre de 2022 est détaillé dans le rapport du premier trimestre de 2022 (avis no 2022 – 045) divulgué dans les médias en même temps que l’annonce.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
11. Examiner et adopter la proposition visant à confirmer le montant des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à augmenter le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés avec boshuosi en 2022.
Le Conseil d’administration confirme la situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et explique les raisons de la grande différence entre la situation réelle et les prévisions. Selon les besoins réels de la production et de l’exploitation et en raison de l’augmentation du prix des produits, la société a l’intention d’augmenter le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés de 30 millions de RMB avec boshuosi. Le prix de transaction est toujours fixé en fonction des différents produits de transaction par voie de négociation et de détermination sur la base du coût majoré ou en se référant au prix du marché. Le montant des transactions entre apparentés après augmentation ne devrait pas dépasser 10% du revenu d’exploitation de la société dans le cadre des états consolidés. Ne nuira pas aux intérêts de la société cotée et des actionnaires et n’aura pas d’incidence négative sur la situation financière actuelle et future et les résultats d’exploitation de la société cotée; L’activité principale de la société cotée n’est pas fortement dépendante des parties liées en raison de l’opération liée et n’affecte pas l’indépendance de la société cotée. Pour plus de détails, voir l’annonce de confirmation du montant quotidien de l’opération liée en 2021 et l’augmentation de l’estimation quotidienne de l’opération liée avec boshuosi en 2022 (annonce no 2022 – 046) publiée simultanément par la société et le présent avis dans les médias de divulgation d’information. Vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions.
Résultat du vote: adopté.
Les administrateurs Zhang Haibo et Wang jiacai sont les administrateurs des parties liées Xinjiang boshuosi Ecological Technology Co., Ltd. Et évitent de voter sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
L’avis d’approbation préalable et l’avis indépendant émis par les administrateurs indépendants sur cette question sont divulgués sur le site Web d’information Giant Tides en même temps que l’annonce. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
L’institution de recommandation a émis des avis de vérification spéciaux sur cette question. Voir le site Web d’information sur les marées géantes en même temps que cette annonce pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. Avis de vérification sur Guosen Securities Co.Ltd(002736) concernant Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) confirmation du montant des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021 et augmentation du montant estimatif des transactions quotidiennes entre
12. Examen et adoption de la proposition relative à la conformité de la société avec les conditions des actions de la Banque de développement non publique
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil d’administration de la société a procédé à une auto – inspection point par point des conditions d’exploitation réelles et des questions connexes de la société, en se fondant sur les exigences pertinentes relatives à l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées. Il est considéré que la société a satisfait aux exigences pertinentes en matière d’offre non publique d’actions et qu’elle est qualifiée pour l’offre non publique d’actions.
