Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) Assurer un développement durable, sain et stable de l’entreprise. Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit: i. Activités générales en 2021
1. En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 11323727 millions de RMB et un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée de 422388 millions de RMB;
2. Il n’y a pas eu de perte ou de divulgation de renseignements confidentiels tout au long de l’année;
3. Il n’y a pas eu d’accident majeur de responsabilité en matière de sécurité dans la recherche scientifique et la production tout au long de l’année. Examen des travaux du Conseil d’administration en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a tenu une réunion du Conseil d’administration pour examiner les questions importantes de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et d’autres lois et règlements, les documents normatifs et les exigences réglementaires pertinentes, en fonction des besoins de développement, et a effectivement joué le rôle de décision du Conseil d’administration. En 2021, le Conseil d’administration a tenu huit réunions, comme suit:
Date de la session
112th Meeting of the 2nd Board of Directors 202101.19
2. 13e réunion du deuxième Conseil d’administration 202101.25
3 14e réunion du deuxième Conseil d’administration 202103.17
4 15e réunion du deuxième Conseil d’administration 202104.26
516e réunion du deuxième Conseil d’administration 202107.22
617e réunion du deuxième Conseil d’administration 202108.12
7. La 18e réunion du deuxième Conseil d’administration a eu lieu le 22 octobre 2021.
8 19ème réunion du deuxième Conseil d’administration 202112.31
Le Conseil d’administration de la société se conforme strictement aux exigences du droit des sociétés, des statuts, du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et d’autres lois, règlements et règles pertinents, convoque et convoque l’Assemblée générale des actionnaires et veille à ce que les actionnaires exercent leurs droits conformément à la loi. En 2021, la société a tenu deux assemblées générales des actionnaires. Le Conseil d’administration de la société a mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires et a achevé en temps opportun tous les travaux assignés par l’assemblée générale des actionnaires.
Quatre comités spéciaux du Conseil d’administration de la société, à savoir l’audit, la nomination, la rémunération et l’évaluation et la stratégie, s’acquittent normalement de leurs fonctions et fournissent des conseils scientifiques et professionnels pour la prise de décisions du Conseil d’administration. Iii. Plan de travail pour 2022
En 2022, le Conseil d’administration continuera de respecter le principe de la responsabilité envers tous les actionnaires, de fonctionner en stricte conformité avec les lois, règlements et documents normatifs, de jouer activement le rôle central du Conseil d’administration dans la gouvernance d’entreprise et de mettre en œuvre en profondeur la stratégie de développement de l’entreprise; Jouer activement un rôle central dans la gouvernance d’entreprise, bien faire le travail quotidien du Conseil d’administration, prendre des décisions scientifiques et efficaces sur les grandes questions de l’entreprise, effectuer divers travaux de manière pragmatique et efficace, et améliorer continuellement la capacité des administrateurs à s’acquitter de leurs fonctions. Les détails sont les suivants:
1. Le Conseil d’administration convoquera et convoquera l’Assemblée des actionnaires et le Conseil d’administration conformément aux statuts, au règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires, au règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs et à d’autres dispositions pertinentes, normalisera le fonctionnement et la prise de décisions scientifiques et mettra en œuvre efficacement chaque résolution.
2. Tous les comités professionnels du Conseil d’administration convoqueront et convoqueront des réunions de tous les comités professionnels conformément au règlement intérieur du Comité de développement stratégique de la société, au règlement intérieur du Comité d’audit de la société, au règlement intérieur du Comité de nomination de la société et au règlement intérieur du Comité de rémunération et d’évaluation de la société, et effectueront les travaux pertinents avec diligence.
3. Le Conseil d’administration continuera de s’acquitter consciencieusement et consciemment de l’obligation de divulgation de l’information, de contrôler strictement la divulgation de l’information et d’améliorer efficacement la normalisation et la transparence de la divulgation de l’information de la société, en stricte conformité avec les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et d’autres lois
4. Le Conseil d’administration continuera de faire preuve de diligence raisonnable, de gérer les relations avec les investisseurs, de promouvoir le développement durable et sain de la société et de maximiser les intérêts de tous les actionnaires et de la société.
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) Conseil d’administration
14 avril 2022
