Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) La situation financière et la gestion interne ont fait l’objet d’une surveillance et d’une vérification, et le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs de l’entreprise a été surveillé, ce qui a fourni une garantie solide pour le fonctionnement normal et le développement sain de l’entreprise. Le rapport sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 est le suivant: I. convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, la société a tenu cinq réunions du Conseil des autorités de surveillance, comme suit:
Date de la session
1. La neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 25 janvier 2021.
2. La dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 17 mars 2021.
3. La 11e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 26 avril 2021.
4. La douzième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 22 juillet 2021.
5. La 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 22 octobre 2021.
Avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021 (i) fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, conformément aux pouvoirs conférés par le droit des sociétés, les statuts et le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance de la société a participé activement à l’Assemblée générale des actionnaires et a participé sans droit de vote à l’Assemblée du Conseil d’administration, à la convocation, à la tenue, au vote et à la résolution de l’Assemblée, à la mise en œuvre de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration, aux procédures de prise de décisions de la société, à l’établissement et à l’exécution du système de La haute direction supervise l’exercice de ses fonctions.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de prise de décisions de la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, que les administrateurs et les cadres supérieurs travaillent avec diligence et qu’ils appliquent consciencieusement et de manière responsable toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration; L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut fonctionner conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents; Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société n’ont pas enfreint les lois, règlements, statuts ou porté atteinte aux intérêts de la société. Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen et à une surveillance sérieux du système financier et de la situation financière de la société, et a estimé que le système financier et le mécanisme de contrôle interne de la société étaient solides, que les opérations financières étaient normalisées et que la situation financière était bonne et qu’il n’y avait pas de violation des règles et règlements. Vérifier l’acquisition et la vente d’actifs de la société
Au cours de la période considérée, la société a acquis une partie des capitaux propres de Shaanxi lantai Aviation Equipment Co., Ltd. Et a augmenté son capital. Après la transaction, la société détiendra 66,67% des actions de Shaanxi lantai Aviation Equipment Co., Ltd., qui peut jouer pleinement l’effet de synergie et optimiser la distribution industrielle.
La société n’a pas d’acquisition, de vente ou de réorganisation d’actifs importants. Vérifier la garantie externe et le remplacement des capitaux propres et des actifs de la société
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de garantie extérieure, de restructuration de la dette, d’opérations non monétaires et de remplacement d’actifs de la société, ni de préjudice aux intérêts des actionnaires de la société ou de perte d’actifs de la société. Vérifier les opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé les opérations entre apparentés effectuées par la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé qu’il n’y avait pas eu d’opérations entre apparentés non divulguées qui satisfaisaient aux normes de divulgation, qu’il n’y avait pas eu d’irrégularités ou de violations illégales des procédures de prise de Décisions relatives aux opérations entre apparentés, à la divulgation d’informations et à la tarification des opérations, ni qu’il n’y avait eu de préjudice aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné la mise en place et la mise en œuvre du système d’enregistrement et de déclaration des initiés à l’information privilégiée de la société. Il a estimé que la société avait mis en place un système d’enregistrement et de déclaration des initiés à l’information privilégiée relativement parfait et qu’elle pouvait le mettre en œuvre efficacement. Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société a activement encouragé la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés dans une attitude très responsable envers les investisseurs. Après examen de la gestion et de l’utilisation des fonds collectés, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a effectué le stockage de comptes spéciaux et l’utilisation spéciale des fonds collectés, qu’il n’y a pas eu de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, qu’il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés et que les intérêts de la société et de tous les actionnaires ont été pleinement protégés. Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquittera sérieusement de ses fonctions et mettra résolument en œuvre toutes les résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des Statuts de la société, afin de promouvoir davantage l’amélioration de la structure de Gouvernance d’entreprise de la société et le fonctionnement normalisé de la gestion opérationnelle, d’établir une bonne image de bonne foi de la société et d’assurer le fonctionnement et le développement normalisés de la société conformément à la loi:
Participer activement à la formation pertinente organisée par les organismes de réglementation, renforcer l’apprentissage des lois et règlements pertinents, améliorer leur niveau professionnel et améliorer leur capacité de s’acquitter de leurs fonctions;
Superviser le fonctionnement de l’entreprise conformément à la loi et superviser activement la construction et le fonctionnement efficace du système de contrôle interne; Vérifier régulièrement ou irrégulièrement la situation financière de l’entreprise, en mettant l’accent sur la supervision de l’utilisation des fonds collectés par l’entreprise, afin de promouvoir l’amélioration continue de l’efficacité de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise.
Participer activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société, prêter une attention particulière aux conditions de fonctionnement de la société, participer au processus de prise de décisions sur les questions importantes, superviser les administrateurs et les cadres supérieurs de la société pour qu’ils s’acquittent de leurs fonctions avec diligence et prévenir les actes préjudiciables aux intérêts et à l’image de la société.
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) Conseil des autorités de surveillance
14 avril 2022
