Code des valeurs mobilières: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) titre abrégé: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) La réunion est présidée par Mme Yan Rongxin, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné attentivement tous les projets de réunion des autorités de surveillance en stricte conformité avec les lois et règlements, les documents normatifs et les statuts. Tous les superviseurs sont diligents et consciencieux, normalisent constamment la gouvernance d’entreprise et font beaucoup de travail productif pour la prise de décisions scientifiques et le fonctionnement normal du Conseil des superviseurs de l’entreprise.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Selon les états financiers définitifs de la société en 2021 et le plan d’exploitation de la société en 2022, après une étude et une analyse approfondies par l’équipe de direction de la société, le revenu d’exploitation de la société devrait augmenter positivement et le bénéfice net devrait augmenter positivement en 2022.
Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition et a accepté de la soumettre à l’assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 113237 700 RMB, en hausse de 64,91% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net réalisé était de 549525 millions de RMB, en hausse de 59,74% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère s’est élevé à 422388 millions de RMB, en hausse de 33,43% d’une année sur l’autre.
Le Conseil des autorités de surveillance approuve la proposition et la soumet à l’assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Sur la base du capital social total actuel de 25527200000 actions, un dividende en espèces de 2,00 RMB (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et un dividende en espèces de 5105440000 RMB (impôt inclus) sera distribué au total, sans actions bonus, et les bénéfices non distribués restants seront reportés aux années suivantes; Le capital social total de la société est porté à 33185360000 actions après cette augmentation (la quantité finale exacte est soumise à la quantité effectivement enregistrée et confirmée par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.).
Après la publication du plan de distribution et avant sa mise en œuvre, si le capital – actions total de la société est modifié en raison de l’échange d’obligations convertibles en actions, du rachat d’actions, de l’exercice d’incitation au capital – actions et de la cotation d’actions nouvellement augmentées par refinancement, l’ajustement correspondant est effectué conformément au principe selon lequel le montant total des dividendes reste inchangé.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Giant Tides Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021 de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition et a accepté de la soumettre à l’assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La Société met en œuvre le système de dépôt de comptes spéciaux et l’utilisation spéciale des fonds levés, et divulgue en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète les conditions de dépôt et d’utilisation réelle des fonds levés conformément aux dispositions pertinentes. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds levés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas de non – respect dans l’utilisation des fonds levés.
Pour plus de détails sur le rapport, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés.
Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition et les administrateurs indépendants ont également émis des avis indépendants sur la proposition. Le cabinet comptable a publié un rapport d’assurance et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification spéciaux.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce du rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition, les administrateurs indépendants de la société ont également émis des avis indépendants sur la proposition et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification spéciaux.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examiner et adopter la proposition de confirmation du régime de rémunération des administrateurs non indépendants, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures d’évaluation et de rémunération des autorités de surveillance établies par la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents et à la situation réelle de la société.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit annuelle de la société en 2022
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant le renouvellement de l’institution d’audit annuelle de la société en 2022.
Le Conseil des autorités de surveillance approuve la proposition et la soumet à l’assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société 2021 texte complet et Résumé
Les membres du Conseil des autorités de surveillance conviennent à l’unanimité du texte intégral du rapport annuel 2021 et du contenu pertinent de son résumé, et conviennent de soumettre la question à l’assemblée générale des actionnaires pour examen.
Le Conseil des autorités de surveillance approuve la proposition et la soumet à l’assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Examen et adoption de la proposition concernant le texte intégral et le texte du rapport de la société pour le premier trimestre de 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le texte intégral du rapport du premier trimestre de 2022 préparé et examiné par la société et les procédures de son corps principal sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Examen et adoption de la proposition de report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le report du projet d’investissement de la société est une décision prudente prise en fonction de la situation réelle de l’investissement dans le projet d’investissement de la société, qu’il n’implique pas de changement dans l’objet de mise en œuvre, l’objet et l’échelle de l’investissement du projet d’investissement de la société, qu’il ne s’agit pas d’un changement substantiel dans le projet d’investissement de la société, qu’il n’y a pas de changement ou de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés et Dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen relatives à la gestion des fonds collectés. Les membres du Conseil des autorités de surveillance ont approuvé à l’unanimité la proposition relative à l’extension de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et le site Web de la société (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la 14e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) ; Avis est par les présentes donné.
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) Conseil des autorités de surveillance 14 avril 2022
