Code des valeurs mobilières: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) titre abrégé: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) Les questions spécifiques sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. Après délibération et adoption à la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration de la société décide de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation et la tenue de l’Assemblée des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 6 mai 2022, 14 h
Temps de vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 6 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 6 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou chargent d’autres personnes d’assister à l’Assemblée sur place par procuration pour voter;
Vote par Internet: l’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: mercredi 27 avril 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et de voter à l’Assemblée, et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter à L’Assemblée. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 2, 2e étage, bâtiment administratif, Shahe Industrial Park, Changping District, Beijing
Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
4.00 confirmation des administrateurs non indépendants, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
√
Proposition de système de rémunération des cadres
5.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit annuelle de la société en 2022 √
6.00 proposition relative au rapport annuel de la société 2021 texte complet et résumé √
7.00 proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
8.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
Les propositions examinées ci – dessus sont examinées et adoptées à la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 14e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et le site d’information de la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Les administrateurs indépendants feront un rapport à l’Assemblée générale.
Les propositions 3, 4 et 5 sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs et qui nécessitent un décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs. La société divulguera publiquement les résultats du décompte des voix. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit détenir une carte de compte d’actions, présenter sa propre carte d’identité et prouver qu’il est qualifié de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente également sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi (annexe 1).
Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée, il est titulaire d’une carte de compte d’actions, d’une carte d’identité personnelle ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité; Lorsqu’une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée, elle présente également une carte d’identité valide de l’agent et une procuration de l’actionnaire (annexe 1).
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par la poste ou par télécopieur (l’inscription par téléphone n’est pas acceptée). Les actionnaires doivent remplir le formulaire d’inscription des actionnaires (annexe II) pour l’inscription et la confirmation.
Les télécopies et le courrier doivent parvenir au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard le 5 mai 2022 à 17 h.
2. Inscription: jeudi 5 mai 2022, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures
3. Lieu d & apos; inscription et coordonnées de la Conférence
Adresse de contact: Bureau du Département des valeurs mobilières, 2e étage, bâtiment administratif, Shahe Industrial Park, Changping District, Beijing
Code Postal: 102206
Contact: Zhang Yingchun
Tel: 010 – 80725911
Fax: 010 – 80725921
E – mail: [email protected].
4. Autres considérations:
Afin de coopérer à la prévention et au contrôle de l’épidémie de pneumonie causée par une nouvelle infection par le coronavirus, de réduire efficacement l’accumulation de personnel et d’empêcher la propagation de l’épidémie, il est recommandé que les actionnaires de la société participent au vote de l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de vote en ligne. Conformément aux exigences en matière de prévention des épidémies, le lieu de l’Assemblée générale sur place assurera le contrôle de la prévention des épidémies pour le personnel entrant, et les informations relatives à l’itinéraire personnel et à l’état de santé doivent être conformes aux dispositions pertinentes en matière de prévention des épidémies. Afin de protéger la santé des actionnaires et de prévenir la propagation du virus, les actionnaires et leurs agents qui ne satisfont pas aux exigences en matière de prévention des épidémies ne seront pas autorisés à entrer sur le site de l’Assemblée. Les actionnaires et les agents des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont invités à fournir des masques et d’autres mesures de protection et à coopérer avec le lieu de l’Assemblée pour recevoir des tests de température corporelle et d’autres travaux de prévention des épidémies pertinents.
L’Assemblée générale des actionnaires durera une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants seront pris en charge par eux – mêmes;
Les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents à l’Assemblée pour s’inscrire à l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant le début de l’Assemblée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne et les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. (voir l’annexe III pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne)
Documents à consulter
1. Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) résolution de la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration; 2. Résolution de la 14e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) Annexe:
Procuration
2. Le formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée III. Le processus opérationnel spécifique de participation au vote en ligne est annoncé par la présente.
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) Board of Directors on April 14, 2022
Annexe I:
Procuration
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) :
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) à assister à la réunion en mon nom à Beijing Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) mo
L’Assemblée générale annuelle 2021 de friction Materials Co., Ltd. Et exerce le droit de vote en son nom sur les questions suivantes:
Commentaires d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition
Colonne cochée
– Oui.
Vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
1.00 rapport sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021
√
Projet de loi
2.00 rapport sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
√
Projet de loi
3.00 plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
√
Proposition
4.00 confirmation des administrateurs non indépendants de la société en 2021
Discussion sur le régime de rémunération des superviseurs, des superviseurs et des cadres supérieurs √
CAS
5.00 À propos du renouvellement proposé de la machine d’audit annuelle 2022 de la société
√
Proposition de constitution
6.00 texte intégral et √
Proposition résumée
7.00 rapport sur le budget financier de la société pour 2022
√
Proposition
8.00 rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021
√
Proposition
Durée de l’Agence: de la date de nomination à la clôture de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Nom du client
