Code des titres: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) titre abrégé: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Annonce des résolutions de la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 7 administrateurs étaient présents à la réunion, 7 administrateurs étaient présents, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion était présidée par Mme Wang shumin, Présidente de la société. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
Les administrateurs présents ont écouté attentivement le rapport de travail annuel du Directeur général de la société pour 2021 présenté par le Directeur général Zhang Tianchang et ont estimé que le rapport reflétait objectivement et réellement les travaux et les résultats obtenus par la société en 2021 dans la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la gestion de la production et de l’exploitation, la mise en œuvre de divers systèmes de la société, etc.
Le Conseil d’administration approuve la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec les lois et règlements, les documents normatifs et les statuts de la société, a examiné attentivement tous les projets d’Assemblée du Conseil d’administration et a mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires. Tous les administrateurs sont diligents et consciencieux, normalisent constamment la gouvernance d’entreprise et font beaucoup de travail productif pour la prise de décisions scientifiques et le fonctionnement normal du Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Yu Liangyao, M. Zhao Yanbin et M. Pan Yuzhong, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration et du rapport de travail annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Le Conseil d’administration approuve la proposition et la soumet à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Le Conseil d’administration accepte la proposition et accepte de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Le Conseil d’administration approuve la proposition et la soumet à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices proposé par la société pour 2021 est le suivant:
Sur la base du capital social total actuel de 25527200000 actions, un dividende en espèces de 2,00 RMB (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et un dividende en espèces de 5105440000 RMB (impôt inclus) sera distribué au total, sans actions bonus, et les bénéfices non distribués restants seront reportés aux années suivantes; Le capital social total de la société est porté à 33185360000 actions après cette augmentation (la quantité finale exacte est soumise à la quantité effectivement enregistrée et confirmée par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.).
Le plan de distribution des bénéfices tient compte des intérêts immédiats et à long terme des actionnaires, tient pleinement compte des intérêts et des demandes raisonnables des investisseurs et correspond aux résultats d’exploitation et au développement futur de la société, conformément au plan de développement de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Giant Tides Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021 de la société.
Le Conseil d’administration accepte la proposition et accepte de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La Société met en œuvre le système de dépôt de comptes spéciaux et l’utilisation spéciale des fonds levés, et divulgue en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète les conditions de dépôt et d’utilisation réelle des fonds levés conformément aux dispositions pertinentes. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds levés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas de non – respect dans l’utilisation des fonds levés.
Pour plus de détails sur le rapport, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés.
Le Conseil d’administration a approuvé la proposition et les administrateurs indépendants ont également exprimé des opinions indépendantes sur la proposition. Le cabinet comptable a publié un rapport d’assurance et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification spéciaux.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce du rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021.
Le Conseil d’administration a approuvé la proposition, les administrateurs indépendants de la société ont également émis des avis indépendants sur la proposition et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification spéciaux.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Examiner et adopter la proposition de confirmation du régime de rémunération des administrateurs non indépendants, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Le Conseil d’administration estime que les procédures d’évaluation et de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs formulées par la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents et à la situation réelle de la société.
Le Conseil d’administration approuve la proposition et la soumet à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit annuelle de la société en 2022
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant le renouvellement de l’institution d’audit annuelle de la société en 2022.
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a examiné le cabinet d’experts – comptables certifiés (société de personnes générale spéciale) et estime que le cabinet d’experts – comptables certifiés (société de personnes générale spéciale) possède les qualifications professionnelles pertinentes en valeurs mobilières et peut satisfaire aux exigences de l’audit financier de la société En ce qui concerne les qualifications professionnelles, les compétences professionnelles, la capacité de protection des investisseurs, l’intégrité et l’indépendance. Étant donné que Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) peut fournir des services d’audit à la société en stricte conformité avec des normes professionnelles indépendantes, objectives et justes, afin de maintenir la continuité des activités d’audit et de tenir compte de la qualité de l’audit et du niveau de service, le Comité d’audit du Conseil d’administration propose de continuer à nommer Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) comme organisme d’audit financier de la société en 2022.
Le Conseil d’administration approuve la proposition et la soumet à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Examiner et adopter la proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel de la société 2021
Les membres du Conseil d’administration conviennent à l’unanimité du texte intégral du rapport annuel 2021 et du contenu pertinent de son résumé et conviennent de soumettre la question à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Le Conseil d’administration approuve la proposition et la soumet à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Les annonces relatives à la divulgation.
11. Délibérer et adopter la proposition sur le texte intégral et le corps principal du rapport du premier trimestre de 2022 préparé et examiné par la société. La procédure du texte intégral et du corps principal du rapport du premier trimestre de 2022 préparé et examiné par la société est conforme aux lois, aux règlements administratifs et aux règlements de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et le site Web de la société (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Les annonces relatives à la divulgation.
Les membres du Conseil d’administration ont approuvé à l’unanimité la proposition relative au texte intégral et au texte du rapport du premier trimestre de 2022 de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. Examen et adoption de la proposition de report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Le Conseil d’administration estime que l’ajustement du calendrier d’investissement et le report de la mise en service des projets financés par les fonds collectés sont des arrangements raisonnables que la société prend pour juger de l’évolution de la situation du marché et des conditions objectives des projets financés par les fonds collectés, afin de rendre les fonds collectés plus efficaces. Le report du projet d’investissement levé n’est pas un changement important dans le projet d’investissement du Fonds levé, n’a pas changé l’orientation de l’investissement du Fonds levé, est conforme aux besoins réels du développement à long terme de la société, n’a pas changé le projet d’investissement du Fonds levé et n’a pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires.
Les membres du Conseil d’administration ont approuvé à l’unanimité la proposition de report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition susmentionnée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et le site Web de la société (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Le Conseil d’administration accepte de tenir l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société à partir de 14 h le 6 mai 2022 dans la salle de conférence au deuxième étage du Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) bâtiment administratif du parc industriel Shahe, district de Changping, Beijing.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) ; 2. Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
3. Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
4. Rapport d’assurance comptable;
5. Avis de vérification du promoteur.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) Board of Directors on April 14, 2022
