Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (Yu Liangyao)
En tant qu’administrateur indépendant de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) Le rapport détaillé sur le rendement de 2021 est le suivant:
I. Participation
En 2021, la société a tenu au total deux assemblées générales des actionnaires et huit assemblées du Conseil d’administration et a assisté en personne aux assemblées susmentionnées. En même temps, il organise activement la participation aux réunions des comités spéciaux du Conseil d’administration.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’a I fait preuve de diligence et d’une attitude responsable envers tous les actionnaires, j’ai pleinement mis en jeu mon directeur professionnel, j’ai examiné attentivement les documents d’assemblée pertinents soumis par la société, j’ai écouté le rapport de la direction, j’ai participé activement et J’ai donné mes propres opinions et suggestions. En 2021, j’ai voté pour toutes les propositions précédentes du Conseil d’administration, sans opposition ni abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
1. Lors de la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration tenue le 19 janvier 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition de nomination du Directeur général adjoint.
2. À la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration, tenue le 25 janvier 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’engagement volontaire de réduction des actions de certains actionnaires nouvellement ajoutés et à la proposition relative à la modification de l’engagement volontaire de réduction des actions de certains actionnaires.
3. À la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration tenue le 17 mars 2021, la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020, à la proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit en 2021 et à la proposition relative à la confirmation du plan de rémunération des administrateurs non indépendants, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2020, Des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020.
4. À la 16e réunion du deuxième Conseil d’administration, tenue le 22 juillet 2021, des avis indépendants ont été émis sur le rapport spécial sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, la garantie externe de la société et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés au cours du semestre 2021.
5. À la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration, tenue le 12 août 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition de nomination du Directeur financier de la société.
6. À la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration, tenue le 22 octobre 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition de modification du compte spécial pour une partie des fonds collectés.
7. À la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration, tenue le 31 décembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs et la proposition relative à la démission du Directeur général. Enquête sur place et coopération de la société avec les administrateurs indépendants
En 2021, j’a i activement mené une enquête sur place auprès de la société, j’ai prêté une attention soutenue au fonctionnement de la société, j’ai pleinement profité de l’occasion de participer aux réunions du Conseil d’administration, des comités spéciaux, de l’Assemblée générale des actionnaires et de l’Assemblée de travail annuelle de la société, j’ai communiqué avec la direction de la société et j’ai écouté les rapports spéciaux des ministères concernés sur le fonctionnement quotidien, la situation financière, le fonctionnement du contrôle interne et la divulgation de l’information; L’entreprise a également préparé soigneusement les documents de réunion pertinents et les a soumis à l’examen de l’entreprise en temps opportun, ce qui lui a permis de mieux coopérer avec le travail des administrateurs indépendants.
Dans l’exercice de ses fonctions, l’entreprise communique activement avec moi au sujet des questions examinées par le Conseil d’administration par téléphone, Wechat, courrier, etc. Des contacts étroits ont été maintenus entre les deux parties. Entre – temps, l’entreprise m’a permis de comprendre en temps opportun les tendances de la production et de l’exploitation de l’entreprise et les politiques de l’industrie de la fabrication de produits de friction militaire en envoyant des notes d’information et en interprétant les politiques réglementaires, ce qui a pleinement garanti mon droit de savoir, m’a fourni les conditions de travail nécessaires pour m’acquitter de mes responsabilités et m’a fourni un soutien actif dans mon travail.
Points clés de l’exercice annuel des fonctions des administrateurs indépendants
Opérations entre apparentés
En 2021, j’ai procédé à un examen attentif des opérations entre apparentés effectuées par la société et j’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants. Les opérations entre apparentés pertinentes sont les suivantes:
1. Transactions quotidiennes entre apparentés
En 2021, j’ai effectué la compréhension et la vérification nécessaires des opérations entre apparentés de la société en me référant aux règlements pertinents de la c
Garantie externe et occupation des fonds
En 2021, j’ai effectué la compréhension et la vérification nécessaires de la garantie externe et de l’occupation des fonds de la société en me référant aux règlements pertinents de la c
Nomination et rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
En 2021, j’ai procédé à une évaluation sérieuse de la performance des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et j’ai émis des avis indépendants sur la rationalité du plan de répartition des salaires annuels. La rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société est conforme aux dispositions de gestion du système d’évaluation du rendement et de rémunération de la société, le système de répartition des salaires annuels est raisonnable et le paiement est effectué en stricte conformité avec les résultats de l’évaluation. Emploi d’un cabinet comptable
En 2021, la société a embauché Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022. Après examen, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités connexes, et la procédure de prise de décisions interne engagée est légale et efficace, conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. Mise en œuvre du contrôle interne
En 2021, conformément aux exigences des systèmes de contrôle interne pertinents, la société a continué de mettre en place un système de contrôle interne et de gestion des risques, de réviser et d’améliorer le système de contrôle interne de la société et d’améliorer considérablement le niveau de contrôle interne de la société. J’ai écouté les rapports pertinents sur la mise en oeuvre du contrôle interne de l’entreprise et j’estime que le mécanisme de contrôle interne de l’entreprise fonctionne bien, qu’il est utile de prévenir les risques de l’entreprise et de normaliser le fonctionnement de l’entreprise, et qu’il n’y a pas de défauts majeurs dans la conception ou la mise en oeuvre du contrôle interne.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
En 2021, le Conseil d’administration de la société s’est acquitté de ses fonctions en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) La tenue de la réunion et le règlement intérieur sont conformes aux règlements pertinents; L’avis de réunion et les documents de réunion doivent être envoyés en temps opportun, le contenu de la proposition doit être vrai, exact et complet, la procédure de vote du Conseil d’administration doit être légale et le résultat du vote du Conseil d’administration doit être légal et efficace.
En tant que membre principal du Comité de stratégie et du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, j’examine les questions pertinentes de la société en stricte conformité avec les statuts et les règles de procédure respectives, et je vote de manière indépendante, objective et prudente; Comprendre en temps opportun la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise, l’amélioration et la mise en oeuvre du contrôle interne, ainsi que la gestion financière, les opérations connexes, le développement des affaires et les projets d’investissement, sélectionner les candidats au Conseil d’administration et à la haute direction pour l’entreprise, proposer des suggestions d’optimisation en fonction de leur expérience et de leur expertise respectives, émettre des avis d’examen de Comité spécial et fournir un soutien professionnel pour la prise de décisions scientifiques et efficaces du Conseil d’administration.
Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. S’acquitter efficacement des fonctions d’administrateur indépendant, assister aux réunions du Conseil d’administration et de chaque comité spécial, étudier attentivement diverses propositions, vérifier la situation réelle, utiliser ses propres connaissances professionnelles pour rendre un jugement impartial sur les questions examinées, exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente, exprimer des opinions indépendantes sur des questions importantes telles que les rapports périodiques de la société, l’utilisation des fonds collectés et les projets d’investissement, et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires; Promouvoir le développement stable de l’entreprise. 2. J’ai profité de l’occasion pour participer au Conseil d’administration et à d’autres moments pour mieux comprendre l’amélioration et la mise en œuvre des systèmes de production, d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la gestion financière, le développement des entreprises et l’état d’avancement des projets d’investissement, etc., pour examiner les documents pertinents, communiquer avec le personnel concerné et prêter attention à l’exploitation et à la gouvernance de la société.
3. Renforcer l’auto – apprentissage, comprendre et maîtriser les lois, règlements et règles pertinents, en mettant particulièrement l’accent sur la connaissance et la compréhension des lois et règlements relatifs à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise et à la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics, et participer activement à la formation pertinente organisée par le Département de la réglementation des valeurs mobilières, la société et l’institution de recommandation de diverses façons, afin d’améliorer continuellement leur capacité de s’acquitter de leurs fonctions et de former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires publics, Fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et promouvoir l’exploitation normalisée de l’entreprise.
Vi. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
En tant qu’administrateur indépendant de la société, conformément aux principes d’objectivité, d’impartialité, d’indépendance, d’honnêteté et de diligence, il s’acquitte fidèlement de ses fonctions d’administrateur indépendant, examine attentivement les questions examinées par le Conseil d’administration à l’avance, exerce son droit de vote de manière objective et impartiale, joue pleinement le rôle d’administrateur indépendant et protège les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Au cours de la nouvelle année, je continuerai à exercer mes fonctions avec diligence et diligence, en stricte conformité avec les règlements pertinents; Développer davantage l’expertise commerciale, fournir des conseils et des suggestions pour le développement de l’entreprise et promouvoir le développement durable et sain de l’entreprise; Comme toujours, nous nous engageons à protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Vii. Questions diverses
1. Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration.
2. Il n’y a pas eu de proposition d’emploi ou de licenciement d’un cabinet comptable.
3. Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’institutions d’audit et de conseil externes.
Viii. Coordonnées
Nom: Yu Liangyao
E – mail: [email protected].
Ce qui précède est un rapport sur l’exercice de mes fonctions d’administrateur indépendant en 2021. Par la présente, je tiens à exprimer ma sincère gratitude au Conseil d’administration, à la direction et au personnel concerné pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces dans l’exercice de leurs fonctions. En 2022, je continuerai à faire preuve de diligence raisonnable, à jouer activement le rôle de décision et de supervision des administrateurs indépendants, à utiliser ma capacité professionnelle pour le développement durable et sain de l’entreprise, à fournir des conseils plus constructifs pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et à apporter la contribution appropriée au développement de l’entreprise.
Administrateurs indépendants:
Yu Liangyao 14 avril 2022
