Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Vingt et unième réunion des administrateurs indépendants sur le deuxième Conseil d’administration de la société
Avis indépendants sur les propositions pertinentes
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) a tenu la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration le 14 avril 2022, en tant qu’administrateur indépendant de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) Nous avons émis les avis indépendants suivants sur les propositions pertinentes examinées à la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société:
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Conformément aux dispositions et aux exigences de la circulaire de la c
1. Au cours de la période visée par le rapport annuel 2021, les opérations en capital de la société avec les actionnaires contrôlants et les autres parties liées sont des opérations normales en capital d’exploitation, et il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées, ni d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées qui se sont poursuivies jusqu’à la période visée par le rapport au cours des périodes précédentes;
2. Au cours de la période visée par le rapport annuel 2021, la compagnie n’a pas fourni de garantie externe et n’a pas non plus prolongé les questions de garantie externe jusqu’à la période visée par le rapport. La société n’a pas fourni de garantie à l’actionnaire contrôlant, au Contrôleur effectif et à d’autres parties liées, à une personne morale, à une entité non constituée en personne morale ou à une personne physique.
Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Après une vérification minutieuse, nous estimons que:
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société reflète fidèlement et objectivement le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021. Au cours de la période considérée, le dépôt et l’utilisation des fonds levés par la société ont été conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Après une vérification minutieuse, nous estimons que:
1. Le plan de distribution des bénéfices de 2021 examiné par le Conseil d’administration est fondé sur les caractéristiques actuelles de développement et la situation financière de la société, en tenant pleinement compte des besoins opérationnels et de développement à long terme de la société à ce stade, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, en tenant pleinement compte de la situation réelle de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires, ce qui est propice au développement durable et stable de la société.
2. La proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée à la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration. La procédure de vote est ouverte et transparente. La procédure de délibération est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
3. Nous approuvons la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021, qui doit encore être soumise à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération et approbation.
Avis indépendants sur la confirmation du régime de rémunération des administrateurs non indépendants, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Après une vérification minutieuse, nous estimons que:
En 2021, la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société est strictement conforme au système d’évaluation des incitations pertinent, et les procédures d’évaluation du rendement opérationnel et de paiement de la rémunération sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après vérification, nous croyons qu’à l’heure actuelle, la société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide et parfait, que tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux lois et règlements pertinents de la Chine et aux exigences des documents normatifs des autorités de surveillance concernant le Gouvernement d’entreprise des sociétés cotées, que Le système de contrôle interne est efficace et que l’exploitation de la société est normalisée et conforme. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par le Conseil d’administration de la société reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du contrôle interne de la société.
Avis indépendants sur l’emploi de l’institution d’audit en 2022
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts, au règlement intérieur des administrateurs indépendants et à d’autres dispositions pertinentes, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, émettons les avis indépendants suivants sur l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022:
1. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) has made Independent opinion with diligence, due diligence, fair and reasonable in the Process of performing the Special Audit and Financial Statements of the company, and has better fulfilled the Responsibilities and obligations Stipulated by the two parties. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) has sufficient Independence, Professional Competence and Investor Protection Ability. Le maintien en poste de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est bénéfique pour assurer la qualité du travail d’audit de l’entreprise.
2. The decision – making Procedure for the appointment of Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) as the audit institution of the company in 2022 is in accordance with relevant provisions of the Company Law, Securities Law and the statuts, and will not Harm the interests of the Company and Its Shareholders. Par conséquent, nous convenons de maintenir Lixin Certified Public Accountants LLP (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 et nous convenons que le Conseil d’administration de la société soumettra cette question à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen en 2021.
Avis indépendants sur le report de certains projets de collecte de fonds
Après examen, l’ajustement du calendrier d’investissement et le report de la mise en service des projets financés par les fonds collectés sont des arrangements raisonnables que la société prend pour juger de l’évolution de la situation du marché et de la situation objective des projets financés par les fonds collectés, afin de rendre les fonds collectés plus efficaces. Le report du projet d’investissement levé n’est pas un changement important dans le projet d’investissement du Fonds levé, n’a pas changé l’orientation de l’investissement du Fonds levé, est conforme aux besoins réels du développement à long terme de la société, n’a pas changé le projet d’investissement du Fonds levé et n’a pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires; Se conformer aux lois, règlements et statuts pertinents de la c
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Administrateurs indépendants:
Yu Liangyao, Zhao Yanbin, Pan Yuzhong
Date:
