Code des valeurs mobilières: Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) titre abrégé: Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la cinquième Assemblée du neuvième Conseil d’administration et la cinquième Assemblée du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté les propositions pertinentes relatives à la convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents de la société.
4. Date et heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: lundi 9 mai 2022 à 14 h 30
Date et heure du vote en ligne: 9 mai 2022
Parmi eux, l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est l’heure de négociation du 9 mai 2022, à savoir 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00;
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 9 mai 2022 à 15 h le 9 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet susmentionnées. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 29 avril 2022 (vendredi)
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de la bourse dans l’après – midi du 29 avril 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 2, deuxième étage, polyhua Complex Building, Hong Kong Garden, oct, Meixian, Guangdong
1. Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3.00 comptes financiers définitifs et plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
4.00 Plan d’affaires de la compagnie pour 2022 √
5.00 rapport annuel de la compagnie pour 2021 et résumé √
6.00 proposition de renouvellement de l’unit é d’audit de la société en 2022 √
7.00 proposition de modification des statuts √
8.00 proposition d’annulation de la mise en œuvre des huitième à dixième plans d’actionnariat des employés √
2. Divulgation
Les questions soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen ont été examinées et approuvées à la cinquième Assemblée du neuvième Conseil d’administration et à la cinquième Assemblée du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce de la résolution de la cinquième Assemblée du neuvième Conseil d’administration publiée par la société le 16 avril 2022 dans China Securities News, Securities Times et Juchao Information Online (No 2022 – 005). L’annonce de la résolution de la cinquième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance (2022 – 006), le rapport annuel (2021) et son résumé (2022 – 010), l’annonce du renouvellement proposé du cabinet comptable (2022 – 010) et les statuts (2022 – 010).
Conformément aux dispositions pertinentes, la société calculera et divulguera séparément le vote des petits et moyens investisseurs sur la proposition susmentionnée, et la septième proposition sera examinée et adoptée par une résolution spéciale. Entre – temps, conformément aux dispositions pertinentes, les administrateurs indépendants de la société feront un rapport annuel 2021 à l’Assemblée générale annuelle.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement: les procédures d’enregistrement sont traitées avec le certificat d’actionnaire de la personne morale, la procuration de la personne morale et la carte d’identité du participant; Les actionnaires publics doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire et le certificat de participation délivré par le Département des opérations sur titres après la clôture de la journée d’enregistrement des actions. L’agent chargé d’assister à la réunion doit détenir une procuration. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par courrier (original par la poste) ou par courriel (copie numérisée). Si l’enregistrement est effectué par lettre ou par la poste, il doit être livré à la société au plus tard à la date limite d’enregistrement sur place.
2. Heure d’inscription sur place: 8 h 30 – 12 h le 8 mai 2022; 14 h 00 – 16 h 00
3. Site registration Location: Floor 1, baolihua Complex Building, Hong Kong Garden, Overseas Chinese Town, Meixian County, Guangdong Province. 4. Coordonnées:
Contact: Liu Feng, Luo Liping
Tel: (0753) 2511298, (020) 83909818
Fax: (0753) 2511398
E – mail: [email protected].
5. Les frais de transport et d’hébergement des participants à la réunion sur place sont à leurs propres frais.
6. Les participants à la réunion sur place doivent s’enquérir à l’avance des politiques locales de prévention et de contrôle des épidémies de Meizhou et les appliquer strictement.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le processus de participation au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la cinquième réunion du neuvième Conseil d’administration du Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Résolution de la cinquième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance.
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690)
Conseil d’administration
16 avril 2012
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires:
Code du scrutin: 360690
Titre abrégé du vote: Baoxin vote
2. Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: 9 mai 2022 heure de négociation, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h 00
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 9 mai 2022 (date de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 9 mai 2022 (date de l’Assemblée générale sur place). 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2: Procuration
Déclaration du client: J’ai lu attentivement la lettre d’autorisation avant de signer la lettre d’autorisation.
Le texte intégral de l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et des documents pertinents de Yuanyuan Co., Ltd. Concernant cette ligne de vote
Les principes, objectifs, règles et autres informations pertinentes ont été pleinement compris.
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir discrétionnaire de représenter la société à Guangdong Baoli Huaxin Energy Co., Ltd.
L’Assemblée générale annuelle 2021 de la société est limitée à l’exercice du droit de vote sur les questions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration.
Mon vote sur les questions examinées à cette réunion est le suivant:
Commentaires sur la proposition accepté renonciation Code nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 proposition totale √
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3.00 comptes financiers définitifs et plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
4.00 Plan d’affaires de la compagnie pour 2022 √
5.00 rapport annuel de la compagnie pour 2021 et résumé √
6.00 proposition de renouvellement de l’unit é d’audit de la société en 2022 √
7.00 proposition de modification des statuts √
8.00 proposition d’annulation de la mise en œuvre des huitième à dixième plans d’actionnariat des employés √
Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires.
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nature et quantité des actions détenues par le client:
Numéro d’identification du client / numéro d’enregistrement de la licence d’entreprise de la personne morale:
Nom du client:
Numéro d’identification du client:
Signature ou sceau du mandant: signature du représentant légal (si le mandant est une personne morale):
Numéro de contact du client: date du mandat: MM / JJ / AAAA
