Code du titre: Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) titre abrégé: Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) annonce No: 2022 – 006 Guangdong Baoli Huaxin Energy Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 2. La réunion a eu lieu le 15 avril 2022 à 11 h dans la salle de conférence de la compagnie.
3. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois superviseurs assistent effectivement à la réunion.
4. La réunion est présidée par M. Hu Diyuan, Président du Conseil des autorités de surveillance.
5. La convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents de la société.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Tous les superviseurs de la réunion ont adopté les propositions suivantes par voie de signature et de vote:
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
« en 2021, tous les superviseurs du Conseil des autorités de surveillance de la société ont consciencieusement respecté les lois et règlements nationaux et les statuts de la société dans l’attitude de rendre compte à l’Assemblée générale des actionnaires et à tous les actionnaires, ont fait preuve de diligence et de diligence, ont fait preuve d’ouverture et d’Initiative et ont pleinement joué le rôle que le Conseil des autorités de surveillance devrait jouer dans la société.
I. déroulement des réunions au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu la onzième à la douzième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance, la première à la quatrième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance et la première réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance, soit un total de sept réunions.
(Ⅰ) Le 2 février 2021, la onzième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue sur place et en réseau. La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020;
2. Rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020;
3. Les comptes financiers définitifs et le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020;
4. Le rapport annuel 2020 de la société et son résumé;
5. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Le 6 avril 2021, la douzième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu sur place et en réseau. La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
Proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance de la société.
(Ⅲ) Le 23 avril 2021, la première réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu sur place. La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
Proposition relative à l’élection du Président du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Le 28 avril 2021, la deuxième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu sur place. La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Proposition de modification de certaines conventions comptables;
2. Rapport du premier trimestre 2021.
Le 5 juin 2021, la première réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu sur place. La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
Proposition de paiement de la contribution de Xinyu huabang pour la phase III.
Le 5 août 2021, la troisième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu sur place. La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
Le rapport semestriel 2021 de la société et son résumé.
(Ⅶ) Le 19 octobre 2021, la quatrième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu sur place. La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
Rapport de la compagnie pour le troisième trimestre de 2021.
II. Supervision des avis indépendants
Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté ou assisté aux réunions précédentes du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 et à l’assemblée générale des actionnaires de la société en 2021, ont participé à la discussion sur les principales décisions de la société et ont pleinement émis des avis de surveillance indépendants.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a pas d’objection aux questions de surveillance en 2021.
En bref, le Conseil des autorités de surveillance, en tant qu’organe de surveillance permanent de la société, s’est fidèlement acquitté de ses fonctions conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux Statuts de la société, conformément au principe du « système juridique, de la surveillance, de l’autodiscipline et de la normalisation» et avec une attitude responsable à l’égard de tous les actionnaires.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 (voir le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 2021 publié le même jour pour plus de détails)
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur le contrôle interne des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen, le Conseil des autorités de surveillance de la société émet les avis d’audit suivants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021:
« le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021.
L’évaluation du contrôle interne de la société est conforme aux exigences des normes de base pour le contrôle interne des entreprises publiées conjointement par le Ministère des finances et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, des règles pour la divulgation et la présentation d’informations sur les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 21 – Dispositions générales pour Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne, des lignes directrices sur le contrôle interne des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen et d’autres documents pertinents; L’auto – évaluation reflète fidèlement et complètement la mise en place, l’amélioration et la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise.
Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021.»
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Comptes financiers définitifs et plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
En 2021, la société a réalisé un bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère de 82437348376 RMB. Le bénéfice net réalisé par la société mère est de 180111284687 yuan RMB, la réserve de surplus statutaire est de 18011128469 yuan RMB, le bénéfice non distribué au début de l’année est de 302840755481 yuan RMB, moins le dividende distribué est de 65276635860 yuan RMB, et le bénéfice distribué par la société mère aux actionnaires est de 399664255839 Yuan RMB.
Compte tenu de la hausse actuelle des prix des matières premières et de la prise en compte globale des dépenses de capital au cours de la période à venir, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions sont les suivants: sur la base du capital – actions total de la société à la fin de 2021, 217588762 actions, un dividende en espèces de 0,50 Yuan (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, le bénéfice total distribué étant de 10879439310 Yuan, et le bénéfice non distribué restant sera distribué les années suivantes. Il n’y a pas d’actions bonus ni de conversion de la réserve de capital en capital – actions.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
(Ⅳ) Rapport annuel de la compagnie pour 2021 et résumé (pour plus de détails, voir l’annonce de la compagnie le même jour intitulée Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) rapport annuel de la compagnie pour 2021 et résumé no 2022 – 009)
Conformément aux dispositions pertinentes de la c
« après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Conseil des autorités de surveillance
16 avril 2012
