Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Chaque actionnaire et son représentant autorisé:
En tant qu’administrateur indépendant des huitième et neuvième sessions du Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Il a apporté une contribution appropriée à la mise en œuvre du plan d’affaires annuel 2021 et de divers travaux de la société. Le rapport détaillé est le suivant:
1. Mode de participation au Conseil d’administration, nombre de fois, conditions de vote et nombre de fois sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires tout au long de l’année
1. En 2021, j’ai personnellement assisté à la 14e à la 15e réunion du 8e Conseil d’administration, à la 6e réunion intérimaire du 8e Conseil d’administration, à la 1re à la 4e réunion du 9e Conseil d’administration et à la 1re réunion intérimaire du 9e Conseil d’administration, et j’ai accepté diverses propositions examinées par le Conseil d’administration.
2. En 2021, j’ai assisté sur place à l’assemblée générale des actionnaires de 2020 et aux première et deuxième assemblées générales extraordinaires des actionnaires de 2021, soit au total trois assemblées générales des actionnaires.
3. Avant la réunion, j’a I une compréhension détaillée de la production et de l’exploitation de l’entreprise, en me concentrant sur la situation financière de l’entreprise, l’achèvement du plan d’exploitation et la construction du contrôle interne, et j’ai beaucoup consulté les documents pertinents et communiqué avec le personnel concerné; Au cours de la réunion, j’ai écouté attentivement et délibéré sur chaque sujet, participé activement à la discussion et présenté des propositions raisonnables, et j’ai voté toutes les propositions du Conseil d’administration de cette année selon un jugement indépendant, ce qui a joué un rôle approprié dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration de La société.
II. Présentation de recommandations et d & apos; opinions indépendantes à l & apos; entreprise
En combinaison avec mes propres connaissances professionnelles, j’a I fait un jugement objectif et impartial sur des questions telles que le rapport périodique de la société, la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, l’investissement à l’étranger, la garantie à l’étranger, l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants, l’investissement en valeurs mobilières, le contrôle interne de la société, le refinancement, l’utilisation des fonds collectés, l’acquisition d’actions, etc., et l’amélioration de la structure de gouvernance de la société, et j’ai émis des opinions indépendantes ou Il a joué un rôle positif dans le fonctionnement normal du Conseil d’administration et la prise de décisions scientifiques, a protégé les intérêts légitimes de l’entreprise et de la majorité des petits et moyens investisseurs et a amélioré le niveau de gouvernance d’entreprise.
Performance en tant que membre du Comité spécial du Conseil d’administration
En tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, membre du Comité de développement stratégique et membre du Comité d’audit, j’ai rempli les fonctions suivantes en stricte conformité avec les règles de mise en œuvre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et du Comité d’examen du Conseil d’administration, et conformément au principe de diligence raisonnable:
1. Diriger l’Organisation pour proposer le plan d’évaluation du rendement et de rémunération de l’entreprise pour la nouvelle année, et évaluer le rendement des cadres supérieurs de l’entreprise en fonction de l’achèvement des principaux indicateurs financiers et des objectifs opérationnels de l’entreprise, ainsi que des responsabilités des cadres supérieurs de l’entreprise en matière de travail, de l’achèvement des indicateurs de rendement et de la capacité d’innovation et de création de bénéfices, conformément aux normes et procédures d’évaluation du rendement après la fin du cycle d’évaluation.
2. Écouter le rapport sur le développement des affaires de l’entreprise, discuter de la situation économique actuelle et de la planification des affaires de l’entreprise, prêter attention à la planification stratégique du développement de l’entreprise et présenter des suggestions de faisabilité, ce qui améliore la scientificité du développement de l’entreprise.
3. S’acquitter de ses responsabilités dans le cadre de l’audit financier de l’entreprise
Examiner attentivement le plan de travail de vérification et les documents connexes pour les exercices biennaux 2020 et 2021 de la compagnie, et déterminer le calendrier de vérification des rapports financiers de la compagnie en consultation avec l’expert – comptable agréé de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) responsable de la vérification annuelle de la compagnie;
Examiner attentivement les états financiers préparés à titre préliminaire par la société avant la mobilisation de l’expert – comptable agréé et émettre des avis écrits sur les états financiers annuels;
Après la mobilisation de l’expert – comptable agréé pour l’audit de la société, le Comité d’audit du Conseil d’administration a communiqué avec l’expert – comptable agréé pour l’audit de la société au sujet des problèmes constatés au cours de l’audit et du délai de présentation du rapport d’audit;
Après que l’expert – comptable agréé en vérification de la société a émis une opinion préliminaire, le Comité de vérification du Conseil d’administration a de nouveau examiné les états financiers et comptables de la société et a formulé une opinion écrite sur les états financiers;
Après que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’audit pour l’année 2020, le Comité d’audit du Conseil d’administration a tenu une réunion pour résumer les travaux d’audit effectués par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) pour la société au cours de l’année en cours, et a voté et pris une résolution sur les états financiers annuels de la société et la proposition d’engager un cabinet d’experts – comptables au cours de l’année suivante.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
En 2021, le Gouvernement d’entreprise est normalisé et le fonctionnement est stable, l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée, proposée, convoquée et votée conformément aux procédures légales, les avocats assistent sur place et donnent des avis juridiques, et les résultats sont légaux et efficaces; Toutes les réunions précédentes du Conseil d’administration ont été convoquées conformément aux procédures légales, toutes les décisions ont été prises conformément aux procédures de délibération nécessaires et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces. Par conséquent, en 2021, je n’ai pas proposé la convocation d’un Conseil d’administration, n’ai pas embauché de vérificateurs externes des comptes et d’organismes de consultation indépendants et n’ai pas soulevé d’objection aux diverses propositions examinées par le Conseil d’administration de la société et à d’autres questions de la société.
En bref, en tant qu’administrateur indépendant, en 2021, j’ai été en mesure de faire preuve de diligence raisonnable, de bien comprendre le développement de l’exploitation de l’entreprise et de maintenir une indépendance objective dans le processus de travail, ce qui a joué un rôle positif dans l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise, la garantie de l’exploitation normalisée de l’entreprise, la promotion de la réalisation des objectifs stratégiques de l’entreprise, et la protection des intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires. Au cours de la nouvelle année, je continuerai à participer à la prise de décisions du Conseil d’administration avec un jugement indépendant et dans un esprit de diligence raisonnable, afin de protéger pleinement les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Independent Director: Jonathan junyan
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Chaque actionnaire et son représentant autorisé:
En tant qu’administrateur indépendant des huitième et neuvième sessions du Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Il a apporté une contribution appropriée à la mise en œuvre du plan d’affaires 2021 et de divers travaux de l’entreprise. Le rapport détaillé est le suivant:
1. Mode de participation au Conseil d’administration, nombre de fois, conditions de vote et nombre de fois sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires tout au long de l’année
1. En 2021, j’ai personnellement assisté à la 14e à la 15e réunion du 8e Conseil d’administration, à la 6e réunion intérimaire du 8e Conseil d’administration, à la 1re à la 4e réunion du 9e Conseil d’administration et à la 1re réunion intérimaire du 9e Conseil d’administration, et j’ai accepté diverses propositions examinées par le Conseil d’administration.
2. En 2021, j’ai assisté sur place à l’assemblée générale des actionnaires de 2020 et aux première et deuxième assemblées générales extraordinaires des actionnaires de 2021, soit au total trois assemblées générales des actionnaires.
3. Avant la réunion, j’a I une compréhension détaillée de la production et de l’exploitation de l’entreprise, en me concentrant sur la situation financière de l’entreprise, l’achèvement du plan d’exploitation et la construction du contrôle interne, et j’ai beaucoup consulté les documents pertinents et communiqué avec le personnel concerné; Au cours de la réunion, j’ai écouté attentivement et délibéré sur chaque sujet, participé activement à la discussion et présenté des propositions raisonnables, et j’ai voté toutes les propositions du Conseil d’administration de cette année selon un jugement indépendant, ce qui a joué un rôle approprié dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration de La société.
II. Présentation de recommandations et d & apos; opinions indépendantes à l & apos; entreprise
En combinaison avec mes propres connaissances professionnelles, j’a I fait un jugement objectif et impartial sur des questions telles que le rapport périodique de la société, la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, l’investissement à l’étranger, la garantie à l’étranger, l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants, l’investissement en valeurs mobilières, le contrôle interne de la société, le refinancement, l’utilisation des fonds collectés, l’acquisition d’actions, etc., et l’amélioration de la structure de gouvernance de la société, et j’ai émis des opinions indépendantes ou Il a joué un rôle positif dans le fonctionnement normal du Conseil d’administration et la prise de décisions scientifiques, a protégé les intérêts légitimes de l’entreprise et de la majorité des petits et moyens investisseurs et a amélioré le niveau de gouvernance d’entreprise.
Performance en tant que membre du Comité spécial du Conseil d’administration
En tant que Président du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, membre du Comité de développement stratégique et membre du Comité de rémunération et d’évaluation, j’ai rempli les fonctions suivantes en stricte conformité avec les règles de mise en oeuvre du Comité de nomination du Conseil d’administration, les règles de mise en oeuvre du Comité de développement stratégique du Conseil d’administration et les règles de mise en oeuvre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, et conformément au principe de diligence raisonnable: Étudier les critères de sélection et les procédures de sélection des administrateurs et des dirigeants de l’entreprise et formuler des recommandations sur la sélection des administrateurs et des dirigeants de l’entreprise; Procéder à l’examen des qualifications des candidats au poste d’administrateur et de superviseur et des candidats à l’emploi de nouveaux cadres supérieurs;
2. Écouter le rapport sur le développement des affaires de l’entreprise, discuter de la situation économique actuelle et de la planification des affaires de l’entreprise, prêter attention à la planification stratégique du développement de l’entreprise et présenter des suggestions de faisabilité, ce qui améliore la scientificité du développement de l’entreprise.
3. Évaluer le rendement des cadres supérieurs en fonction de l’achèvement des principaux indicateurs financiers et des objectifs opérationnels de 2021 degrés de l’entreprise, ainsi que des responsabilités des cadres supérieurs en matière de gestion, de l’achèvement des indicateurs de rendement et de la capacité d’innovation commerciale et de création de bénéfices de l’entreprise, conformément aux normes et procédures d’évaluation du rendement, et proposer un plan de rémunération des cadres supérieurs en fonction des résultats de l’évaluation et de la politique de rémunération.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
2021 degrés, la gouvernance d’entreprise est normalisée et le fonctionnement est stable, l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée, proposée, convoquée et votée conformément aux procédures légales, et les avocats assistent sur place et donnent des avis juridiques, et les résultats sont légaux et efficaces; Toutes les réunions précédentes du Conseil d’administration ont été convoquées conformément aux procédures légales, toutes les décisions ont été prises conformément aux procédures de délibération nécessaires et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces. Par conséquent, en 2021, je n’ai pas proposé la convocation d’un Conseil d’administration, n’ai pas embauché de vérificateurs externes des comptes et d’organismes de consultation indépendants et n’ai pas soulevé d’objection aux diverses propositions et autres questions examinées par le Conseil d’administration de la société.
En bref, en tant qu’administrateur indépendant, en 2021, j’ai été en mesure de faire preuve de diligence raisonnable, de bien comprendre le développement de l’exploitation de l’entreprise et de maintenir une indépendance objective dans le processus de travail, ce qui a joué un rôle positif dans l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise, la garantie de l’exploitation normalisée de l’entreprise, la promotion de la réalisation des objectifs stratégiques de l’entreprise, et la protection des intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires. Au cours de la nouvelle année, je continuerai à participer à la prise de décisions du Conseil d’administration avec un jugement indépendant et dans un esprit de diligence raisonnable, afin de protéger pleinement les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) directeur indépendant: Liu Dacheng 15 avril 2012
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Chaque actionnaire et son représentant autorisé:
En tant qu’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Il a apporté une contribution appropriée à la mise en œuvre du plan d’affaires annuel 2021 et de divers travaux de la société. Le rapport détaillé est le suivant:
1. Mode de participation au Conseil d’administration, nombre de fois, conditions de vote et nombre de fois sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires tout au long de l’année
1. En 2021, j’ai personnellement assisté à la première à la quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration et à la première réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration, qui ont tenu cinq réunions du Conseil d’administration, et j’ai approuvé diverses propositions examinées par le Conseil d’administration.
2. En 2021, j’ai assisté à la première à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue par la société en 2021 et j’ai assisté à la deuxième Assemblée générale des actionnaires.
3. Avant la réunion, j’a I une compréhension détaillée de la production et de l’exploitation de l’entreprise, en me concentrant sur la situation financière de l’entreprise, l’achèvement du plan d’exploitation et la construction du contrôle interne, et j’ai beaucoup consulté les documents pertinents et communiqué avec le personnel concerné; Au cours de la réunion, j’ai écouté attentivement et délibéré sur chaque sujet, participé activement à la discussion et présenté des propositions raisonnables, et j’ai voté toutes les propositions du Conseil d’administration de cette année selon un jugement indépendant, ce qui a joué un rôle approprié dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration de La société.
II. Présentation de recommandations et d & apos; opinions indépendantes à l & apos; entreprise
En combinaison avec mes propres connaissances professionnelles, j’a I fait un jugement objectif et impartial sur des questions telles que le rapport périodique de la société, la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, l’investissement à l’étranger, la garantie à l’étranger, l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants, l’investissement en valeurs mobilières, le contrôle interne de la société, le refinancement, l’utilisation des fonds collectés, l’acquisition d’actions, etc., et l’amélioration de la structure de gouvernance de la société, et j’ai émis des opinions indépendantes ou Il a joué un rôle positif dans le fonctionnement normal du Conseil d’administration et la prise de décisions scientifiques, a protégé les intérêts légitimes de l’entreprise et de la majorité des petits et moyens investisseurs et a amélioré le niveau de gouvernance d’entreprise.
Performance en tant que membre du Comité spécial du Conseil d’administration
En tant que Président du Comité d’audit, membre du Comité de développement stratégique et membre du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, j’ai rempli les fonctions suivantes en stricte conformité avec les règles de mise en œuvre du Comité d’audit du Conseil d’administration, les règles de mise en œuvre du Comité de développement stratégique du Conseil d’administration et les règles de mise en œuvre du Comité de nomination du Conseil d’administration, conformément au principe de diligence raisonnable:
L’ACP du grand cabinet comptable (société en nom collectif spéciale) a négocié et déterminé le calendrier de vérification des états financiers de la société;
Examiner attentivement les états financiers préparés à titre préliminaire par la société avant la mobilisation de l’expert – comptable agréé et émettre des avis écrits sur les états financiers annuels;
Après la mobilisation de l’expert – comptable agréé pour l’audit de la société, le Comité d’audit du Conseil d’administration a communiqué avec l’expert – comptable agréé pour l’audit de la société au sujet des problèmes constatés au cours de l’audit et du délai de présentation du rapport d’audit;
Après que l’expert – comptable agréé en vérification de la société a émis une opinion préliminaire, le Comité de vérification du Conseil d’administration a de nouveau examiné les états financiers et comptables de la société et a formulé une opinion écrite sur les états financiers;
Exiger que le processus et les résultats de l’audit respectent les principes d’impartialité, d’objectivité, d’honnêteté, de professionnalisme et de solidité, en mettant l’accent sur la protection des intérêts des investisseurs.
2. Écouter le rapport sur le développement des affaires de l’entreprise et discuter de la situation économique actuelle et de la planification des affaires de l’entreprise.
